Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 20
HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ItN Nanovation AG
b)
Saarbrücken
c)
Die Erforschung, die Produktion sowie der
Handel von Nanopartikeln und die
Vermarktung derselben sowie deren Neben
und Folgeprodukte.
75.800,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Volz, Manfred, Großrosseln, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Nonninger, Ralph, Saarbrücken, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Volz, Romeo, Wadgassen, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.02.2006
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der ItN Nanovation GmbH, Saarbrücken (AG Saarbrücken
HRB 12261) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 21.02.2006.
a)
11.04.2006
Nassiry
b)
Umwandlungsbeschluss
Bl. 13 ff SB
Satzung Bl. 25. ff SB
2
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Lauk, Tillmann, Stuttgart, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Vorstand:
Volz, Manfred, Großrosseln, *XX.XX.1950
a)
18.05.2006
Lorscheider
3
1.076.850,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung / Hauptversammlung vom
21.02.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen
Einlagen um 1.050,00 EUR auf 76.850,00 EUR und weiter
um 1.000.000,00 EUR auf 1.076.850,00 EUR beschlossen.
a)
18.05.2006
Lorscheider
b)
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 20
HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die am 21.02.2006 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um insgesamt 1.001.050,00 EUR auf
1.076.850,00 EUR ist durchgeführt; § 5 der Satzung
(Grundkapital und Aktien) ist durch Beschlüsse des
Aufsichtsrats vom 03.03.2006 entsprechend geändert.
Satzung Bl. 111 SB
4
3.871.284,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien ; Aktienform und
Übertragung von Aktien) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 33.305,00 EUR auf
1.110.155,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. § 5 der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 09.05.2006 entsprechend geändert.
Die Hauptversammlung vom 09.05.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 2.761.129,00 EUR
auf 3.871.284,00 EUR beschlossen. § 5 der Satzung ist durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.05.2006 entsprechend
geändert.
a)
19.05.2006
Lorscheider
b)
Satzung Bl. 188 SB
5
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 2.761.129,00 EUR
auf 3.871.284,00 EUR beschlossen. § 5 der Satzung ist durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.05.2006 entsprechend
geändert.
a)
19.05.2006
Lorscheider
b)
Zu lfd. Nr. 4 Sp. 6 a)
letzter Absatz,
Eintragung vom
19.05.2006,
entsprechend § 319 ZPO
bezüglich des Datums
von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
6
4.001.284,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 130.000,00 EUR auf
4.001.284,00 EUR beschlossen.
a)
31.05.2006
Lorscheider
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 20
HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die am 09.05.2006 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 130.000,00 EUR ist durchgeführt; § 5
Absatz 1 und 2 der Satzung (Grundkapital und Aktien) ist
durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.05.2006
entsprechend geändert.
b)
Satzung Bl. 199 SB II,
Beschluss der
Hauptversammlung Bl.
157 SB I,
Beschluss des
Aufsichtsrates Bl. 175
SB I
7
c)
Die Erforschung, die Produktion sowie der
Handel und die Vermarktung von
Nanopartikeln sowie deren Neben und
Folgeprodukte.
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2006 hat die vollständige
Neufassung der Satzung - in der berichtigten Fassung
gemäss Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.05.2006- und
dabei auch eine Änderung in § 2 -jetzt Ziffer 3- (Gegenstand
des Unternehmens) und §§ 6 und 7 -jetzt Ziffern 8, 9, 10-
(Vorstand, Geschäftsführung, Vertretungsmacht) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 22.05.2006 hat die Ergänzung
der Satzung um Ziffer 5.1 (Genehmigtes Kapital) und Ziffer 6
(Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 4.001.284,00 EUR gegen Bareinlagen um
bis zu 1.200.385,00 EUR auf bis zu 5.201.669,00 EUR
beschlossen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.05.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 31.01.2007 gegen Bareinlagen
einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 180.057,00
EUR durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien zu erhöhen. Das Bezuzgsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2006 / I )
Die Hauptversammlung vom 22.05.2006 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
300.095,00 EUR beschlossen. Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Umtauschrechten aus bis zum 31.12.2011
ausgegebenen Optionen an Mitglieder des Vorstandes und
Mitarbeiter der Gesellschaft. (Bedingtes Kapital 2006 / I )
a)
01.06.2006
Lorscheider
b)
Satzung Bl. 231 SB
Beschlüsse Bl.209 ff SB
8
5.201.669,00
a)
a)
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 20
HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die am 22.05.2006 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 1.200.385,00 EUR auf 5.201.669,00 EUR
ist durchgeführt; Ziffern 4.1 und 4.2 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) sind durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 07.06.2006 geändert.
b)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 4.001.284,00 EUR gegen Bareinlagen um
bis zu 1.200.385,00 EUR auf bis zu 5.201.669,00 EUR
beschlossen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen.
27.07.2006
Lorscheider
b)
Satzung Bl. 254 SB
zu lfd.Nr.8 Spalte 6 b):
Eintragung vom
01.06.2006, lfd. Nr.7
Spalte 6 b) Satz 1 von
Normaltext in
Übergangstext geändert.
9
5.381.726,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.05.2006
erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2006 / I - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 180.057,00 EUR auf
5.381.726,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 09.08.2006 sind § 4.1 und 4.2 der Satzung
(Grundkapital, Höhe und Einteilung) geändert.
a)
16.08.2006
Lorscheider
b)
Satzung Bl.285 SB
10
b)
Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Dr. Nonninger, Ralph, Saarbrücken, *XX.XX.1964
Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Volz, Romeo, Wadgassen, *XX.XX.1955
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2006 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 11.1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates)
und Ziffer 17.1.2 (i) (Vergütung des Aufsichtsrates)
beschlossen.
a)
07.12.2006
Lorscheider
b)
Satzung Bl. 299 SB
11
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2008 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung der Ziffer 5.2 (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
a)
04.07.2008
Lorscheider
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 20
HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital bis zum 25.06.2013 gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.000.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Stückaktien zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008 / I). Der Vorstand ist
ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Volz, Romeo, Wadgassen, *XX.XX.1955
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schlager, Roland, München, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Beilke, Gerd, Saarbrücken, *XX.XX.1972
a)
22.07.2008
Weber
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Lauk, Tillmann, Stuttgart, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schlager, Roland, München, *XX.XX.1960
a)
20.02.2009
Weber
14
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 6 Satz 2 (Bedingtes Kapital) und Ziffer 7
(Bekanntmachungen) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 22.05.2006 in Verbindung mit dem Änderungsbeschluss
der Hauptversammlung vom 27.06.2007 um einen Betrag bis
zu 300.095,00 EUR bedingt erhöht. Das bedingte Kapital dient
der Gewährung von Umtauschrechten aus bis zum
31.12.2011 ausgegebenen Optionen an Mitglieder des
Vorstandes und Mitarbeiter der Gesellschaft. (Bedingtes
Kapital 2006 / 2007 I )
a)
30.03.2009
Lorscheider
15
5.911.726,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2008 erteilten Ermächtigung
a)
06.05.2009
Lorscheider
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 20
HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2008 / I) ist das Grundkapital um
530.000,00 EUR auf 5.911.726.00 EUR erhöht. Die Erhöhung
des Grundkapitals ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.04.2009 sind die
Ziffern 4.1 und 4.2 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2008 / I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 470.000,00 EUR.
b)
Fall Nr. 20
16
b)
Geschäftsanschrift:
Untertürkheimer Str. 25, 66117
Saarbrücken
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bungeroth, Lutz, Oldenburg/Holstein,
*XX.XX.1960
a)
29.05.2009
Weber
17
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 11.1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
16.06.2009
Lorscheider
18
Prokura erloschen:
Beilke, Gerd, Saarbrücken, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ley, Florian, Sarreguemines/Frankreich,
*XX.XX.1968
a)
08.07.2009
Weber
19
7.389.657,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 1.477.931,00 EUR
auf bis zu 7.389.657,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe um 1.477.931,00 EUR
auf 7.389.657,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.07.2009 ist Ziffer
4.1und 4.2 (Grundkapital, Höhe und Einteilung) der Satzung
entsprechend geändert.
a)
14.07.2009
Lorscheider
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 20
HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 05.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.06.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 04.06.2014 gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.000.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Stückaktien zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009 / I). Der Vorstand ist
ermächtigt, nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 05.06.2009 das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen.
20
7.725.657,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.06.2009 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2009
/ I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 336.000,00 EUR
auf 7.725.657,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 31.08.2009 sind Ziffer 4.1 und 4.2 der
Satzung (Grundkapital, Höhe und Einteilung) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 / I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 664.000,00 EUR.
a)
16.09.2009
Lorscheider
21
8.188.618,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.06.2009
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2009 / I -ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 462.961,00 EUR auf
8.188.618 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 03.12.2009 sind Ziffer 4.1 und 4.2 der
Satzung (Grundkapital, Höhe und Einteilung) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 / I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 201.039,00 EUR.
a)
22.12.2009
Lejeune
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
12.03.2010
Weber
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 20
HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Nonninger, Ralph, Saarbrücken, *XX.XX.1964
23
8.389.657,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Meyer, Frank Michael, Saarbrücken,
*XX.XX.1972
Dilly, Jörg Johannes, Saarlouis, *XX.XX.1967
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.06.2009 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2009 / I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 201.039,00
EUR auf 8.389.657,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 20.04.2010 sind Ziffer 4.1 und 4.2 der
Satzung (Grundkapital, Höhe und Einteilung) geändert.
b)
Das Genehmigte vom 05.06.2009 (Genehmigtes Kapital 2009
/ I) ist damit ausgeschöpft.
a)
29.04.2010
Lejeune
24
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.06.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009 / I) ist damit ausgeschöpft.
a)
06.05.2010
Lejeune
b)
Zu lfd. Nr. 23 Sp. 6 b),
Eintragung vom
29.04.2010
entsprechend § 17 HRV
von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
25
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 5 (Genehmigtes Kapital) und Ziffer 20
(Einberufung, Stimmausübung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 01.06.2010 durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu 3.893.270,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital I/2010). Der Vorstand ist
ermächtigt, nach Maßgabe des Beschlusses der
a)
10.06.2010
Lejeune
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 20
HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 02.06.2010 das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen.
26
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 01.06.2015 durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu 3.893.270,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital I/2010). Der Vorstand ist
ermächtigt, nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 02.06.2010 das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen.
a)
13.07.2010
Lejeune
b)
Entsprechend § 17 HRV
von Amts wegen
eingetragen:
Zu lfd. Nr. 25 Sp. 6 b)
Eintragung vom
10.06.2010
27
8.478.474,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
23.201,00 EUR auf 8.412.858,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.12.2010 sind § 4
(Grundkapital) und § 5 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.870.069,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.06.2015. (Genehmigtes
Kapital I/2010).
a)
13.01.2011
Kockler
28
8.412.858,00
EUR
a)
18.01.2011
Kockler
b)
Zu lfd. Nr. 27, Spalte 3,
Eintragung vom
13.01.2011,
entsprechend § 17 HRV
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 20
HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
29
8.478.474,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
65.616,00 EUR auf 8.478.474,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.12.2010 sind § 4
(Grundkapital) und § 5 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.804.453,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.06.2015. (Genehmigtes
Kapital I/2010).
a)
18.01.2011
Kockler
30
8.604.418,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
125.944,00 EUR auf 8.604.418,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.01.2011 sind § 4
(Grundkapital) und § 5 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.678.509,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.06.2015 (Genehmigtes
Kapital I/ 2010).
a)
15.02.2011
Kockler
31
8.630.059,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
25.641,00 EUR auf 8.630.059,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
17.02.2011
Kockler
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 20
HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.02.2011 sind § 4
(Grundkapital) und § 5 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.652.868,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.06.2015 (Genehmigtes
Kapital I/ 2010).
32
8.656.725,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
26.666,00 EUR auf 8.656.725,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.02.2011 sind § 4
(Grundkapital) und § 5 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.626.202,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.06.2015 (Genehmigtes
Kapital I/ 2010).
a)
01.03.2011
Kockler
33
8.683.462,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
26.737,00 EUR auf 8.683.462,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.02.2011 sind § 4
(Grundkapital) und § 5 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.599.465,00 EUR. Die
a)
08.03.2011
Kockler
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 20
HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.06.2015 (Genehmigtes
Kapital I/ 2010).
34
8.809.406,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
125.944,00 EUR auf 8.809.406,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.04.2011 sind § 4
(Grundkapital) und § 5 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.473.521,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.06.2015 (Genehmigtes
Kapital I/ 2010).
a)
21.04.2011
Kockler
35
8.822.937,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
13.531,00 EUR auf 8.822.937,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.04.2011 sind § 4
(Grundkapital) und § 5 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.459.990,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.06.2015 (Genehmigtes
Kapital I/ 2010).
a)
10.05.2011
Kockler
36
10.993.802,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.170.865,00 EUR auf 10.993.802,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.05.2011 sind § 4
Ziff 1 und 2 (Grundkapital) und § 5 Ziff. 2 (Genehmigtes
a)
12.05.2011
Kockler
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 20
HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital) der Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.289.125,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.06.2015 (Genehmigtes
Kapital I/ 2010).
37
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in Ziff. 14 (Beschlussfassung, Beschlüsse) Punkt 3,
Ziff. 17 (Vergütung Aufsichtsrat) Punkt 2, sowie Punkt 3 bis 8
und Punkt 12, Ziff. 22 (Beschlussfassung) Punkt 2 sowie die
Ergänzung der Satzung um Ziff. 17 (Vergütung Aufsichtsrat)
Punkt 14 beschlossen.
a)
12.07.2011
Kockler
38
Prokura erloschen:
Dilly, Jörg Johannes, Saarlouis, *XX.XX.1967
a)
13.12.2011
Weber
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bahr, Gerd Robert Johann, Ahrensbök,
*XX.XX.1953
Koch, Christian Wilhelm, Saarlouis, *XX.XX.1963
a)
31.01.2012
Weber
40
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Weiß, Christoph, Bad Boll, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
a)
12.04.2012
Weber
41
Prokura erloschen:
Ley, Florian, Sarreguemines/Frankreich,
*XX.XX.1968
a)
08.08.2012
Weber
42
a)
a)
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 20
HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 30.07.2012 hat die Herabsetzung
des genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital I/ 2010) von
zuletzt 1.289.125,00 EUR um 420.679,00 EUR und die
Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen. Ferner wurde ein weiteres
bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2012/I) eingerichtet und §
6 (Bedingtes Kapital) der Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.07.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 15.06.2015 durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu 868.446,00 EUR zu erhöhen
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen. (Genehmigtes Kapital I/2010).
Die Hauptversammlung vom 30.07.2012 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
400.000,00 EUR durch Ausgaben von bis zu 400.000 auf den
Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien beschlossen.
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Akienopitionsrechten an Mitglieder des Vorstands, die bis zum
31.12.2013 gewährt werden. (Bedingtes Kapital 2012/I)
03.09.2012
Dörr
43
Prokura erloschen:
Dr. Meyer, Frank Michael, Saarbrücken,
*XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Bahr, Gerd Robert Johann, Ahrensbök,
*XX.XX.1953
a)
12.09.2012
Müller
44
11.832.766,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.07.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
838.964,00 EUR auf 11.832.766,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.09.2012 und 08.10.2012
sind §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung geändert.
b)
a)
09.10.2012
Dörr
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 20
HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital I/ 2010 beträgt noch 29.482,00 EUR.
45
a)
Der Aufsichtsrat hat am 22.04.2013 eine redaktionelle
Änderung der Satzung in § 7 (Bekanntmachungen)
beschlossen.
a)
05.06.2013
Dörr
46
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1 .687.441,00 EUR beschlossen.
a)
01.10.2013
Dörr
47
13.520.207,00
EUR
a)
Die am 21.08.2013 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 1.687.441,00 EUR ist durchgeführt; § 4
(Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 07.11.2013 geändert.
a)
15.11.2013
Dörr
48
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Weiß, Christoph, Bad Boll, *XX.XX.1956
a)
18.06.2014
Weber
49
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist duch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.07.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 30.06.2016 durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu 6.760.103,00 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital I/ 2014).
a)
21.08.2014
Dörr
50
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Weiß, Christoph, Bad Boll, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
a)
26.03.2015
Weber
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 20
HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Gewährung einer besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Vorstand:
Bungeroth, Lutz, Oldenburg/Holstein,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
51
b)
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Bungeroth, Lutz, Oldenburg/Holstein,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in §§5 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2015 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
2.000.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 2.000.000 auf
den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien
beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von
Optionsschuldverschreibungen,
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser
Instrumente, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 16.06.2015 gewährt werden
(Bedingtes Kapital I/2015)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2015 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 31.05.2020 durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals bis zu einem Betrage von höchstens 6.760.103,00
Euro zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital I/2015).
Die Hauptversammlung vom 16.06.2015 hat beschlossen das
genehmigte Kapital I/2014 aufzuheben.
a)
14.08.2015
Nauhauser
52
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Weiß, Christoph, Bad Boll, *XX.XX.1956
a)
14.08.2015
Nauhauser
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 20
HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
53
b)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 2.000.000,00 Euro beschlossen.
a)
30.09.2015
Nauhauser
b)
Zu lfd. Nr. 51, Eintragung
vom 14.08.2015,
nachträglich eingetragen.
54
15.015.596,00
EUR
a)
Die am 16.06.2015 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 1.495.389,00 EUR
durchgeführt; § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.09.2015 geändert.
a)
02.10.2015
Nauhauser
55
15.765.596,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.06.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
750.000,00 EUR auf 15.765.596,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.09.2016 sind die §§ 4
(Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital I/2015 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 6.010.103,00 EUR.
a)
19.10.2016
Nauhauser
56
16.515.596,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.06.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 750.000,00 EUR auf 16.515.596,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
21.11.2016 sind §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes
Kapital) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital I/2015 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 5.260.103,00 EUR.
a)
05.12.2016
Nauhauser
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 20
HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
57
a)
Die Hauptversammlung vom 22.12.2016 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 13 (Sitzungen des Aufsichtsrates), 14
(Beschlussfähigkeit; Beschlüsse), 15 (Beschlussfassung
außerhalb von Sitzungen), 21 (Vorsitz der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
03.01.2017
Nauhauser
58
b)
Bestellt als
Vorstand:
Koch, Christian Wilhelm, Saarlouis, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Bungeroth, Lutz, Oldenburg/Holstein,
*XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Koch, Christian Wilhelm, Saarlouis, *XX.XX.1963
a)
05.05.2017
Nauhauser
59
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Peter-Zimmer-Straße 11, 66123
Saarbrücken
a)
24.05.2017
Schillo
60
a)
Die Hauptversammlung vom 11.10.2017 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Genehmigtes Kapital), 17 (Vergütung
des Aufsichtsrates) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.10.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 30.09.2022 gegen Bar oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
8.257.798,00 EUR durch Ausgabe neuer Stückaktien zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital I/2017). Der Vorstand ist
ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
Die Hauptversammlung vom 11.10.2017 hat beschlossen das
genehmigte Kapital I/2015 aufzuheben.
a)
08.11.2017
Nauhauser
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
61
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Koch, Christian Wilhelm, Saarlouis, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Kodros, Georgios, Saarbrücken, *XX.XX.1968
a)
07.06.2018
Nauhauser
62
b)
Bestellt als
Vorstand:
Sun, Ying, Shanghai / China, *XX.XX.1984
Nicht mehr
Vorstand:
Kodros, Georgios, Saarbrücken, *XX.XX.1968
a)
06.12.2018
Nauhauser
63
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
24.07.2019
Nauhauser
64
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Peter-Zimmer-Straße 9, 66123
Saarbrücken
a)
17.04.2020
Nauhauser
65
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sun, Ying, Shanghai / China, *XX.XX.1984
Bestellt als
Vorstand:
Li, Renping, Shanghai / China, *XX.XX.1984
a)
22.09.2020
Jünemann
66
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Provinzialstraße 106, 66806 Ensdorf
a)
12.03.2021
Heid
67
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Saarbrücken vom 28.04.2021 (111 IN 14/21) die
a)
18.06.2021
Kräwer
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 15671
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und der
Schuldnerin ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegt.
68
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Saarbrücken vom
01.06.2021, Aktenzeichen 111 IN 14/21, ist über das
Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.
a)
21.06.2021
Heid
Abruf vom 28.02.2024