Satzung vom 31.08.1999, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 18.11.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft), 3 (Bekanntmachungen), 7 (Vertretung und Geschäftsführung) und mit ihr die Änderung des Firmennamens, die Sitzverlegung von Kaiserslautern (bisher AG Kaiserslautern HRB 3230) nach Saarbrücken und die Änderung der Vertretungsregelung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.02.2003 ermächtigt, in der Zeit bis 31.12.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft von 102.300,00 EUR bis zu einem Betrag von höchstens 50.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Inhaberstammaktien als Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über die Höhe des Ausgabepreises. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung neu zu fassen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Bl. 145 ff SB Tag der ersten Eintragung: 07.06.2000
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 102.300,00 EUR gegen Bareinlagen um mindestens 700.000,00 EUR auf mindestens 802.300,00 EUR und um höchstens 1.497.700,00 EUR auf höchstens 1.600.000,00 EUR beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung nach Völklingen beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 01.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 1(Firma und Sitz der Gesellschaft) und in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und mit ihr die Sitzverlegung nach Püttlingen beschlossen.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, ist jedes Vorstandsmitglied einzelvertretungsberechtigt.
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
die Errichtung von Kinderrehabilitationskliniken durch Vergabe von Bauaufträgen an entsprechende Unternehmen und die Verwaltung des gesellschaftseigenen Vermögens, die Gründung von Unternehmen sowie deren ganze und teilweise Veräußerung, die Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume, gewerbliche Räume, die Vorbereitung/Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene/fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerben, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten und von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte, die wirtschaftliche Vorbereitung/Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer in fremden Namen für fremde Rechnung. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienen, insbesondere zur Gewährung von typischen und atypischen stillen Beteiligungen zwecks Kapitalbeschaffung, und zwar im In- und Ausland.