Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12245
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
e.consult AG
b)
Saarbrücken
c)
Die Beratung von Unternehmen bezüglich
von Prozessabläufen durch und im
Zusammenhang mit Entwicklung und
Vertrieb elektronischer Datenverarbeitung
sowie die Produktion und der Vertrieb von
Medienerzeugnissen wie Text-, Ton- und
Bildträgern, der Handel mit Rechten sowie
die Vornahme der hierzu notwendigen
Investionen in Betriebsanlagen und aller
sonstigen hiermit zusammenhängenden
Geschäfte.
79.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Bach, Dominik, Saarbrücken, *XX.XX.1968
Vorstand:
Pohl, Bernd, Saarbrücken, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.11.2000 zuletzt geändert am 04.11.2002
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Saarländischen
Wagnisfinanzierungsgesellschaft mbH mit Sitz in Saarbrücken
(Amtsgericht Saarbrücken HRB 11231) als herrschender
Gesellschaft ist am 10.08.2001 ein
Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 10.08.2001
zugestimmt hat. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf
den genannten Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse
der Gesellschafterversammlungen Bezug genommen.
Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren ab
04.11.2002 dazu ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 36.000,00 Euro (in
Worten: Sechsunddreißigtausend Euro) auf einen Betrag von
bis zu 115.000,00 Euro durch Ausgabe neuer Aktien gegen
Einlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). der Vorstand ist
ermächtigt, hinsichtlich dieser Aktien das Bezugsrecht der
Aktionäre, auch zur ganzen oder teilweisen Ausgabe der
Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft, auszuschließen.
Zwischen der Gesellschaft und der Saarländischen
Wagnisfinanzierungsgesellschaft mbH mit Sitz in Saarbrücken
(Amtsgericht Saarbrücken HRB 11231) als herrschender
Gesellschaft ist am 12.09.2002 ein
Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Hauptversammlung durch Beschluss vom 04.11.2002
zugestimmt hat. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf
den genannten Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse
der Gesellschafterversammlungen Bezug genommen.
a)
27.10.2003
Woikowski
b)
Tag der ersten
Eintragung: 12.03.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 07.09.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs.1 (Erhöhung des Grundkapitals
(genehmigtes Kapital) ) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
07.09.2004 ermächtigt, für die Dauer von 2 Jahren ab
a)
01.10.2004
Lorscheider
b)
Beschluß Bl.236 SB
Satzung Bl.265 SB
Abruf vom 30.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 12245
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
01.10.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital um bis zu 36.000,00 EUR auf einen Betrag von
bis zu 115.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen
Einlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2004 /1)
3
a)
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 11.10.2004 -auf
Grund der Ermächtigung nach § 14 Abs.2 der Satzung- wurde
§ 5 Abs.2 (genehmigtes Kapital / Ermächtigung des
Vorstandes zum Ausschluß des Bezugsrechts) der Satzung
aufgehoben und § 5 Abs.3 und 4 in Abs.2 und 3 umbenannt.
a)
24.11.2004
Lorscheider
b)
Satzung Bl.283 SB
4
a)
Die Hauptversammlung vom 13.08.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes
Kapital) ) und § 6 (Namensaktien, Übertragung der Aktien)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
13.08.2008 ermächtigt, für die Dauer von 2 Jahren ab
01.09.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital um bis zu 36.000,00 EUR auf einen Betrag von
bis zu 115.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen
Einlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008 /1)
a)
26.08.2008
Lorscheider
5
95.500,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.08.2008 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2008 / 1 ) ist das Grundkapital um
16.500,00 EUR auf 95.500,00 EUR erhöht. Die Erhöung des
Grundkapitals ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.10.2008 ist § 4
Absatz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2008 / 1 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 19.500,00 EUR.
a)
13.05.2009
Lorscheider
6
b)
a)
a)
Abruf vom 30.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 12245
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Robert-Koch-Str. 18, 66119 Saarbrücken
Die Hauptversammlung vom 30.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Erhöhung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2010 ermächtigt, ab 01.09.2010 für die Dauer von zwei
Jahren mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital
um bis zu 19.500,00 EUR auf einen Betrag bis zu 115.000,00
EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2010/1).
26.08.2010
Dörr
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zosel, Ralf, St. Wendel, *XX.XX.1971
a)
01.08.2011
Hoffmann
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pohl, Bernd, Saarbrücken, *XX.XX.1969
a)
16.01.2012
Schmidt
9
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes
Kapital)) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.08.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zm 01.09.2017 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 19.500,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).
a)
12.09.2012
Dörr
10
Prokura erloschen:
Zosel, Ralf, St. Wendel, *XX.XX.1971
Einzelprokura:
Schmidt, Martin, Schiffweiler, *XX.XX.1966
a)
18.02.2014
Sprau
11
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 30.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 12245
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Schmidt, Martin, Schiffweiler, *XX.XX.1966
Nach Änderung der personenbezogenen Daten
und Ergänzung der Funktionsbezeichnung, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Bach-Michaelis, Dominik, Saarbrücken,
*XX.XX.1968
Schmidt, Martin, Schiffweiler, *XX.XX.1966
11.04.2016
Sprau
12
Einzelprokura:
Biermaier, Jürgen, Saarbrücken, *XX.XX.1971
a)
03.05.2017
Sprau
13
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Neugrabenweg 1, 66123 Saarbrücken
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes
Kapital)) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital 2012/I wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2017 aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2022 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 19.500,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
07.07.2017
Sprau
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidt, Martin, Schiffweiler, *XX.XX.1966
a)
09.01.2018
Sprau
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Martin, Schiffweiler, *XX.XX.1966
b)
Der mit der Saarländischen Wagnisfinanzierungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken HRB
11231) als herrschende Gesellschaft am 10.08.2001
abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch
Befristung mit Ablauf des 30.06.2011 beendet.
Der mit der Saarländischen Wagnisfinanzierungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken HRB
11231) als herrschende Gesellschaft am 12.09.2002
a)
28.02.2018
Sprau
Abruf vom 30.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 12245
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch
Befristung mit Ablauf des 30.09.2012 beendet.
16
Prokura erloschen:
Schmidt, Martin, Schiffweiler, *XX.XX.1966
a)
07.06.2019
Sprau
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ariganello, Gino, Saarbrücken, *XX.XX.1975
a)
06.09.2019
Sprau
18
c)
Die Beratung von Unternehmen bezüglich
von Prozessabläufen durch und im
Zusammenhang mit Entwicklung und
Vertrieb elektronischer Datenverarbeitung,
die Produktion und der Vertrieb von
Medienerzeugnissen wie Text-, Ton- und
Bildträgern, der Handel mit Rechten, die
Vornahme der hierzu notwendigen
Investitionen in Betriebsanlagen und aller
sonstigen hiermit zusammenhängenden
Geschäfte und IT- Dienstleistungen.
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), 2
(Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 5
(Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital)), 8
(Vorstand/Zusammensetzung und Geschäftsführung), 10
(Aufsichtsrat/Zusammensetzung und Amtsdauer), 11
(Vorsitzender und Stellvertretender Vorsitzender), 12
(Einberufung und Beschlussfassung), 13 (Vergütung), 15 (Ort
und Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahmerecht
und Stimmrecht), 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 18
(Beschlüsse und Mehrheiten), 20 (Rücklagen), 23
(Inhaberschuldverschreibungen), 24 (Datenschutz) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital 2017/I wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.06.2021 aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2026 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 19.500,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
a)
26.08.2021
Sprau
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
13.01.2022
Sprau
Abruf vom 30.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 12245
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Becker, Knut Volker Karl, Beckingen,
*XX.XX.1969
Abruf vom 30.01.2026