Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12142
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PIKON Deutschland AG
b)
Saarbrücken
c)
Die Unternehmensberatung im Bereich des
Informationsmanagements, insbesondere
die Durchführung aller Aufgaben im Bereich
der betriebswirtschaftlichen und
organisatorischen Beratung bei der
Einführung von Standard- und Individual-
Software-Systemen, Konzeption und
Einführung kundenindividueller
Organisationslösungen, Konzeption,
Entwicklung und Vertrieb von Individual-
und Standardsoftwaresystemen, sowie der
Vertrieb von Hardware, Software und
sonstigem Computerzubehör
113.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder, wenn der Aufsichtsrat dies bestimmt, durch
ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Scheibler, Jochen, Kirkel, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Hofmann, Jörg, Kirkel, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.08.2000 zuletzt geändert am 17.09.2001
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit ab
Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister bis
spätestens fünf Jahre nach diesem Zeitpunkt mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu
insgesamt EURO 52.500,00 (i.W.Euro
zweiundfünfzigtausendfünfhundert) durch Ausgabe neuer, auf
den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht. Die Kapitalerhöhungen
können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt jeweils mit Zustimmung des
Aufsichtsrats über den Ausschluß des gesetzlichen
Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden.
Der Aufsichtsrat ist beauftragt und ermächtigt, die Fassung
von § 4 und § 5 Abs. 1 der Satzung (Höhe des Grundkapitals;
Genehmigtes Kapital; Aktien) nach vollständiger oder
teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist
entsprechend zu ändern.
a)
23.10.2003
Becker
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
2
119.750,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzung vom 10.08.2000 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
6.750,00 EUR auf 119.750,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.12.2003 sind die §§ 4
Abs.1 und 2 (Grundkapital, Sacheinlagen), 5 Abs.1 (Aktien)
der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 37.750,00 EUR.
a)
22.03.2004
Lorscheider
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.11.2000
(Ergänzung zur
Eintragung vom
23.12.2003)
Satzung Bl.118 ff SB
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12142
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2004 hat die Änderung der
Satzung in Abschnitt I.: § 3 (Bekanntmachungen), in Abschnitt
IV. Aufsichtsrat : § 13 (Einberufung und Beschlußfassung), §
14 (Aufgaben des Aufsichtsrats, Ausschüsse), in Abschnitt V.
Hauptversammlung; § 18 (Ort und Einberufung), § 20
(Teilnahmerecht, Stimmrecht), in Abschnitt VI.: § 24
(Gewinnverteilung) beschlossen.
a)
05.08.2004
Lorscheider
b)
Satzung Bl.183 SB
4
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs.2 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 30.06.2012 einmalig oder mehrmals um
bis zu insgesamt 59.875,00 EUR durch Ausgabe neuer auf
den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, jeweils
mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des
gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden.
(Genehmigtes Kapital 2007 / I )
a)
09.07.2007
Lorscheider
5
b)
Gemäß § 18 Satz 3 EGAktG von Amts
wegen eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Kurt-Schumacher-Straße 28-30, 66130
Saarbrücken
a)
29.06.2010
Rüdiger
6
122.430,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 30.06.2007 erteilten
Ermächtigung -genehmigtes Kapital 2007 /I- ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 2.680,00 EUR durchgeführt. Der
Aufsichtsrat hat am 29.09.2010 die Änderung der Satzung in
§§ 4 (Grundkapital, Sacheinlagen), 5 (Aktien) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital 2007 /I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 57.195,00 EUR.
a)
20.12.2010
Dörr
Abruf vom 03.04.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12142
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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4
5
6
7
7
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2022 hat, unter Aufhebung
des § 7 (Andienungspflicht, Vorkaufsrecht), die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4
(Grundkapital, Sacheinlagen) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital 2007/I ist erloschen.
a)
18.05.2022
Sprau
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Leichtweis, Sarah, Rehlingen-Siersburg,
*XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Klos, André, Marpingen, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Adam, Andreas, Riegelsberg, *XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Masiak, Christian, Saarbrücken, *XX.XX.1989
einzelvertretungsberechtigt.
a)
12.09.2023
Sprau
Abruf vom 03.04.2024