Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 107221
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
timecoin AG
b)
Saarbrücken
Geschäftsanschrift:
Altenkesseler Straße 15/B5, 66115
Saarbrücken
c)
Entwicklung und der Vertrieb von Zeitwert-
Konten und Derivaten für das Management
von Arbeits- und Lebenszeit.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Prof. Dr. hc Hartz, Peter, Rehlingen-Siersburg,
*XX.XX.1941
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.12.2020 mit Änderung vom 29.01.2021
a)
24.03.2021
Jünemann
2
a)
timefonds AG
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Altenkesseler Straße 17/B 5, 66115
Saarbrücken
a)
Die Hauptversammlung vom 06.04.2021 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der
Firma beschlossen.
a)
04.05.2021
Jünemann
b)
Zu lfd. Nr. 1 Sp. 2b),
Eintragung vom
24.03.2021,
entsprechend § 17 HRV
von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
3
150.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 50.000,00 EUR beschlossen.
Die am 20.07.2021 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 50.000,00 EUR ist durchgeführt; § 3 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist
geändert.
a)
27.08.2021
Jünemann
4
a)
a)
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 107221
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 20.07.2021 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 5
(genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.07.2021 berechtigt das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 13.09.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu 75.000,00 EUR zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist hierbei ausgeschlossen
(Genehmigtes Kapital 2021/I).
13.09.2021
Jünemann
5
152.800,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.800,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 04.11.2021 ist § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 72.200,00 EUR.
a)
21.01.2022
Jünemann
6
156.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 3.200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 07.03.2022 ist § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 69.000,00 EUR.
a)
14.03.2022
Jünemann
7
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
22.06.2022
Jünemann
8
158.000,00
EUR
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
22.06.2022
Jünemann
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 107221
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
weitere 2.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 2.000,00 ist § 3 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 67.000,00 EUR.
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Altmeyer, Colin Phileas, München, *XX.XX.1991
Nicht mehr
Vorstand:
Prof. Dr. hc Hartz, Peter, Rehlingen-Siersburg,
*XX.XX.1941
a)
05.07.2022
Jünemann
10
160.250,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 2.250,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 01.08.2022 ist § 3 (Höhe und Erteilung
des Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 64.750,00 EUR.
a)
04.01.2023
Schäfer
11
160.850,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08.11.2022 ist § 3 (Höhe und Erteilung
des Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 64.150,00 EUR.
a)
04.01.2023
Schäfer
12
161.350,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 06.12.2022 ist § 3 (Höhe Erteilung des
Grundkapitals) der Satzung geändert.
a)
26.01.2023
Schäfer
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 107221
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 63.650,00 EUR.
13
175.350,00
EUR
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Altmeyer, Colin Phileas, Frankfurt, *XX.XX.1991
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 14.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 01.02.2023 ist § 3 (Höhe und Erteilung
des Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 49.650,00 EUR.
a)
19.04.2023
Schäfer
14
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs. (3) (Sitzungen des Aufsichtsrates) und bei
§ 11 (Einberufung der Hauptversammlung) die Ergänzung
eines neuen Absatzes (5) beschlossen.
a)
12.07.2023
Schäfer
15
177.350,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 1.000,00 € durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 26.06.2023 ist § 3 (Höhe und Erteilung
des Grundkapitals) der Satzung geändert.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 1.000,00 € durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 29.08.2023 ist § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 47.650,00 EUR.
a)
18.10.2023
Schäfer
16
185.550,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 2.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 04.10.2023 ist § 3 Abs. 5 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
17.01.2024
Schäfer
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 107221
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 13.11.2023 ist § 3 Abs. 5 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 6.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 06.12.2023 ist § 3 Abs. 5 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 39.450,00 EUR.
Abruf vom 24.12.2024