Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 103480
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Evana AG
b)
Saarbrücken
Geschäftsanschrift:
Schützenstraße 3-5, 66123 Saarbrücken
c)
Die Entwicklung von Algorithmen in der
elektronischen Datenverarbeitung;
Evaluieren, Auslesen, Bewertung und
Analyse von Daten aus Dokumenten;
Bereitstellen und Pflege von Datenräumen,
IT-Dienstleistungen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Moog, Peter, Saarbrücken, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.06.2016
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Evana GmbH, Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken
HRB 102641) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 29.06.2016.
a)
18.10.2016
Nauhauser
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt
a)
08.02.2017
Twellmeyer
3
100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.01.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 50.000 € sowie die Änderung der Satzung
in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
18.04.2017
Fritz
4
Einzelprokura:
Dr. Geiger, Robert, Berlin, *XX.XX.1983
a)
06.09.2017
Fritz
5
a)
Die Hauptversammlung vom 28.12.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.000,00 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.12.2017 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 3 Abs. 4 (Grundkapital und
Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
14.02.2018
Fritz
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 103480
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28.12.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats das
Grundkapital bis zum 31.12.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital
2017 I)
6
105.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Haupversammlung vom
28.12.2017 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2017
I) ist die Kapitalerhöhung um 5.000,00 EUR durchgeführt
worden.
Der Aufsichtsrat hat im Wege der schriftlichen
Beschlussfassung vom 22.02.2018 aufgrund
Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom
28.12.2017 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital
und Aktien) beschlossen.
a)
25.04.2018
Fritz
7
105.000,00
EUR
a)
Die am 28.12.2017 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 5.000,00 EUR ist durchgeführt; § 3
(Grundkapital und Aktien) der Satzung ist durch Beschluss
des Aufsichtrats vom 22.02.2018 geändert.
a)
27.04.2018
Fritz
b)
Die Eintragung laufende
Nummer 6 ist gemäß §
395 Abs. 1 FamFG von
Amts wegen gelöscht.
8
110.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.12.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 5.000,00 EUR durchgeführt (genehmigtes Kapital
2017/I). Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.06.2018
ist § 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2017/I ist aufgrund vollständiger
Durchführung erloschen.
a)
10.08.2018
Fritz
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 103480
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
146.686,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.10.2018 hat die Neufassung
der Satzung und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um
36.686,00 EUR auf 146.686,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
15.10.2018
Fritz
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Donner, Sascha Marcel, Frankfurt a.M.,
*XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
a)
24.05.2019
Fritz
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Becker, Dirk, Saarbrücken, *XX.XX.1977
a)
21.02.2020
Sprau
12
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien;
Verfügungsbeschränkungen) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2019 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 62.867,00 EUR
beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der
Sicherung von Umtauschrechten der Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen (Bedingtes Kapital 2019/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.12.2019 berechtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 31.12.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe von neuen Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage
einmalig oder mehrmals um bis zu 10.477,00 EUR zu erhöhen
und dabei auch über den Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre zu entscheiden (Genehmigtes Kapital 2019/I).
a)
17.03.2020
Müller
13
b)
Bestellt als
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, nun:
a)
15.05.2020
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 103480
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand (Vorstandsvorsitzender):
Dr. Herr, Thomas, Berlin, *XX.XX.1965
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis, nun:
Vorstand:
Moog, Peter, Saarbrücken, *XX.XX.1976
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis, nun:
Vorstand:
Donner, Sascha Marcel, Frankfurt a.M.,
*XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Geiger, Robert, Berlin, *XX.XX.1983
Sprau
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Moog, Peter, Saarbrücken, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jitten, Stefan Peter Paul, Saarbrücken,
*XX.XX.1965
a)
14.07.2020
Müller
15
209.552,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Jitten, Stefan Peter Paul, Saarwellingen,
*XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 125.746,00 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien,
Verfügungsbeschränkungen) beschlossen.
Aufgrund der am 20.12.2019 bechlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2019/I) sind
im Geschäftsjjahr 2020 62.866 Aktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital wurde hierdurch um 62.866,00 EUR erhöht.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.08.2020 wurde §
3 (Grundkapital und Aktien, Verfügungsbeschränkungen) der
Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.07.2020 berechtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 31.12.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe von neuen Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage
einmalig oder mehrmals um bis zu 94.299,00 EUR zu erhöhen
und dabei auch über den Ausschluss des Bezugsrechts der
a)
28.08.2020
Sprau
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 103480
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktionäre zu entscheiden (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Das in der Hauptversammlung vom 20.12.2019 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2019/I) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftjahr 2020 noch 1,00
EUR.
16
345.775,00
EUR
a)
Die am 20.07.2020 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 125.746,00 EUR ist vollständig
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
24.09.2020 ist § 3 (Grundkapital und Aktien,
Verfügungsbeschränkungen) der Satzung geändert.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.12.2019 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2019/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.477,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates ist § 3
(Grundkapital und Aktien, Verfügungsbeschränkungen)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2019/I ist aufgrund vollständiger
Durchführung erloschen.
a)
30.10.2020
Sprau
17
Prokura erloschen:
Dr. Geiger, Robert, Berlin, *XX.XX.1983
a)
21.01.2021
Heid
18
360.804,00
EUR
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.07.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
15.029,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 10.06.2021 ist § 3 der Satzung
(Grundkapital und Aktien; Verfügungsbeschränkungen)
geändert.
Das Genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 79.270,00 EUR.
a)
27.07.2021
Heid
19
496.033,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 135.229,00 EUR sowie die Neufassung der
Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
12.08.2021
Heid
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 103480
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das bedingte Kapital 2019/I ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.06.2021 aufgehoben.
Das genehmigte Kapital 2020/I wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.06.2021 aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 30.04.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage,
einmalig oder mehrmals, ingesamt jedoch höchstens um
45.086,00 EUR zu erhöhen und dabei auch über den
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden
(Genehmigtes Kapitel 2021/1).
20
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Barckhausstraße 1, 60325 Frankfurt am
Main
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Becker, Dirk, Saarbrücken, *XX.XX.1977
a)
13.01.2022
Sprau
21
541.119,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.06.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2021/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 45.086,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
16.12.2021 ist § 3 (Grundkapital und Aktien;
Verfügungsbeschränkungen) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.06.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) ist vollständig ausgeschöpft.
a)
11.04.2022
Sprau
22
602.536,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital und Aktien;
Verfügungsbeschränkungen), 8 (Einziehung von Aktien;
Abfindung) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals gegen
Einlagen um 61.417,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist vollständig durchgeführt.
b)
a)
30.06.2022
Sprau
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 103480
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 31.12.2022 mit Zustimmung des Aufischtsrats durch
Ausgabe von neuen Aktien gegen Bareinlage einmalig oder
mehrmals um bis zu 14.417,00 EUR zu erhöhen und dabei
auch über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu
entscheiden (Genehmigtes Kapital 2022/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 28.02.2023 mit Zustimmung des Aufischtsrats durch
Ausgabe von neuen Aktien gegen Bareinlage einmalig oder
mehrmals um bis zu 60.114,00 EUR zu erhöhen und dabei
auch über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu
entscheiden (Genehmigtes Kapital 2022/II).
23
616.953,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.06.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
14.417,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.09.2022 ist § 3 (Grundkapital und
Aktien, Verfügungsbeschränkungen) der Satzung geändert
b)
Das genehmigte Kapital 2022 /I ist durch vollständige
Durchführung erloschen.
a)
06.10.2022
Jünemann
24
b)
Nicht mehr
Vorstand (Vorstandsvorsitzender):
Dr. Herr, Thomas, Berlin, *XX.XX.1965
a)
28.10.2022
Becker-Nauhauser
25
b)
Bestellt als
Vorstand:
Acar, Süleyman, Mannheim, *XX.XX.1982
Nicht mehr
Vorstand:
Donner, Sascha Marcel, Frankfurt a.M.,
*XX.XX.1976
a)
Die Hauptversammlung vom 20.10.2022 hat die Änderung der
Satzung in §3 (Grundkapital und Aktien;
Verfügungsbeschränkungen) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 20.10.2022 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 308.476,00 EUR
beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der
Sicherung von Umtauschrechten der Gläubiger von
a)
04.11.2022
Becker-Nauhauser
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 103480
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wandelschuldverschreibungen (Bedingtes Kapital 2022/I).
26
b)
Neue:
Geschäftsanschrift:
Altenkesseler Strasse 17 (C2), 66115
Saarbrücken
a)
17.02.2023
Bölinger
27
b)
Neue:
Geschäftsanschrift:
Dudweilerstraße 17, 66111 Saarbrücken
a)
22.08.2023
Bölinger
28
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien;
Verfügungsbeschränkungen) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2023 hat die Herabsetzung
des bedingten Kapital 2022/I um 162.621,00 EUR auf
145.855,00 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 12.05.2023 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 162.621,00 EUR
beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der
Sicherung von Umtauschrechten der Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen (Bedingtes Kapital 2023/I).
a)
04.09.2023
Bölinger
Abruf vom 09.03.2024