Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 100081
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Fliesen-Bollmann Beteiligungsgesellschaft
mit beschränkter Haftung
b)
Mettlach
Geschäftsanschrift:
Saaruferstraße 1-3, 66693 Mettlach
c)
Der Handel und der Vertrieb aller Produkte
aus Keramik und anderen Materialien sowie
deren Bearbeitung und Verlegung.
26.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Wahlers, Jörg, Saint-Nom-la-Bretèche,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.12.1974 mit Änderung vom
21.01.1975.
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2011 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere
Änderungen in § 2 (Sitz), § 4 (Gegenstand) und § 5
(Stammkapital) und damit die Sitzverlegung von Lübeck
(bisher Amtsgericht Lübeck HRB 775 HL) nach Mettlach, die
Änderung des Unternehmensgegenstandes, die Umstellung
des Stammkapitals auf Euro sowie die Erhöhung des
Stammkapitals um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR
beschlossen.
a)
16.02.2012
Kockler
2
a)
Villeroy & Boch Beteiligungs GmbH
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere Verwaltung von
Beteiligungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma der
Gesellschaft) und 4 (Gegenstand des Unternehmens) und mit
ihr die Änderung der Firma sowie des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
23.05.2013
Honnef
3
b)
Zu lfd. Nr. 1, Spalte 6, Eintragung vom 16.02.2012,
entsprechend § 17 HRV von Amts wegen berichtigend
eingetragen.
Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
mit der Villeroy & Boch Aktiengesellschaft mit Sitz in Mettlach
(ehemals Amtsgericht Merzig, HRB 3610, nunmehr
Amtsgericht Saarbrücken, HRB 63610 - herrschendes
Unternehmen), dem die Gesellschafterversammlungen durch
Beschlüsse vom 25.06.1999 und 15.12.1998 zugestimmt
haben.
a)
08.10.2013
Honnef
4
a)
Villeroy & Boch Gastronomie GmbH
c)
Das Betreiben gastronomischer
Einrichtungen.
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis, nun:
Geschäftsführer:
Wahlers, Jörg, Saint-Nom-la-Bretèche /
Frankreich, *XX.XX.1964
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma der
Gesellschaft) und 4 (Gegenstand des Unternehmens) und mit
ihr die Änderung der Firma sowie des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
12.12.2013
Honnef
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 100081
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cau, Sandra, Thionville / Frankreich,
*XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Andres, Richard, Völklingen, *XX.XX.1952
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
5
b)
Zu lfd. Nr. 3, Spalte 6 b), Eintragung vom 08.10.2013
entsprechend § 17 HRV vom Amts wegen berichtigend
eingetragen.
Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Villeroy &
Boch Aktiengesellschaft mit Sitz in Mettlach (ehemals
Amtsgericht Merzig, HRB 3610, nunmehr Amtsgericht
Saarbrücken, HRB 63610 - herrschendes Unternehmen), dem
die Gesellschafterversammlungen durch Beschlüsse vom
25.06.1999 und 15.12.1998 zugestimmt haben.
a)
28.01.2014
Honnef
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wahlers, Jörg, Saint-Nom-la-Bretèche /
Frankreich, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cau, Sandra, Thionville / Frankreich,
*XX.XX.1973
Bestellt als
a)
13.05.2014
Weber
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 100081
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Engelke, Annette, Freiburg, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Andres, Richard, Völklingen, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Magenreuter, Michael, Schmelz, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.07.2015
Nauhauser
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Engelke, Annette, Freiburg, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vissers, Peter, Rehlingen-Siersburg,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
03.01.2018
Fritz
9
b)
Der mit der Villeroy & Boch Aktiengesellschaft mit Sitz in
Mettlach (Amtsgericht Saarbrücken, HRB 63610) am
10.12.1998 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag
(Gewinnabführungsvertrag) ist durch Vertrag vom 12.02.2020
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2020
hat der Änderung zugestimmt.
a)
16.12.2020
Heid
Abruf vom 09.03.2024