Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4459
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
alphyra GmbH
b)
Trier
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, der Verkauf, die Betreuung und
die Durchführung von Transaktionen auf
dem Gebiet der Telekommunikation.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schneider, Matthias, Ralingen, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Williamson, John, Blessington Wicklow,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Nagle, John, Shankill Dublin, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Steinmetz, Jörg, Trier, *XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.12.2000 zuletzt geändert am
30.06.2005
b)
Zwischen der Firma Moriaan Tobacco B.V. als herrschendem
Unternehmen und der eingetragenen Gesellschaft als
beherrschtem Unternehmen besteht ein Beherrschungsvertrag
vom 12. Juli 2005. Die Gesellschafterversammlungen beider
Unternehmen haben dem Vertragmit Beschlüssen vom
gleichen Tage zugestimmt.
a)
07.12.2005
Berens
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.02.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und an die Stelle des
bisherigen
Registerblattes des
Amtsgerichts Trier
getreten. Freigegeben
am 07.12.2005.
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.08.2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.08.2005 mit der alphyra Deutschland GmbH mit Sitz in
Rüsselsheim (AG Darmstadt HRB 83907) verschmolzen
(Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
05.01.2006
Scholten
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 299-302 Sb.;
Beschlüsse Bl. 302, 303
Sb.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hameister, Lars, Schwalbach, *XX.XX.1966
a)
06.02.2007
Klingel
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich
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Nummer der Firma:
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HRB 4459
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr der Gesellschaft) beschlossen.
a)
27.09.2007
Corban
5
a)
payzone GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma, Sitz
und Geschäftsjahr der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung
der Firma beschlossen.
a)
20.12.2007
Corban
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nagle, John, Shankill Dublin, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Williamson, John, Blessington Wicklow,
*XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Maloney, Michael John, Dublin/Ireland,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bell, Nigel Samuel, Dublin/Ireland, *XX.XX.1970
a)
02.10.2008
E. Jakoby
7
b)
Geschäftsanschrift:
Antoniusstraße 2, 54290 Trier
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schneider, Matthias, Irrel, *XX.XX.1957
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steinmetz, Jörg, Trier, *XX.XX.1965
a)
14.01.2009
Herborn
8
Prokura erloschen:
Hameister, Lars, Schwalbach, *XX.XX.1966
a)
01.04.2009
Herborn
9
Prokura geändert, nun:
Einzelprokura:
Steinmetz, Jörg, Trier, *XX.XX.1965
a)
29.04.2009
Herborn
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 4459
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bell, Nigel Samuel, Dublin/Ireland, *XX.XX.1970
a)
19.05.2009
Herborn
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Maloney, Michael John, Dublin/Ireland,
*XX.XX.1963
Geschäftsführer:
Dr. Jerono, Winfried, Altenholz, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Steinmetz, Jörg, Trier, *XX.XX.1965
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2009 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefaßt.
Der zwischen der Gesellschaft und der Moriaan Tobacco B.V.
als herschendem Unternehmen am 12.07.2005
abgeschlossene Beherrschungsvertrag wurde aufgehoben.
Mit der Quam-Equity International GmbH, Kiel (AG Kiel, HRB
8603) als herrschendem Unternehmen ist am 30.09.2009 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
09.11.2009 zugestimmt.
a)
30.11.2009
Assmann
12
b)
Mit der Quam-Equity International GmbH, Altenholz (AG Kiel,
HRB 8603) als herrschendem Unternehmen ist am 18.12.2009
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 18.12.2009 zugestimmt. (Änderung des Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrages vom 30.09.2009)
a)
14.01.2010
Assmann
13
a)
ICP Transaction Solutions GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
13.04.2010
Assmann
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weller, Hans, Tutzing, *XX.XX.1947
a)
30.04.2010
Assmann
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.09.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.09.2010 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
a)
02.11.2010
Assmann
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 4459
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 28.09.2010 mit der PAYPROCESS Card Service GmbH mit
Sitz in Unterhaching (Amtsgericht München, HRB 117730)
verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weller, Hans, Tutzing, *XX.XX.1947
a)
08.12.2010
Assmann
17
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Monaiser Straße 11, 54294 Trier
a)
11.12.2014
Maibaum
18
b)
Der mit der Quam-Equity International GmbH, Kiel (AG Kiel,
HRB 8603), jetzt: ICP Company GmbH am 30.09.2009
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist von Rechts wegen aufgehoben.
a)
19.01.2017
Maibaum
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Jerono, Winfried, Altenholz, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schneider, Matthias Wilhelm, Niederweis,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.09.2017
Herborn
20
b)
Mit der ICP Acquisition GmbH, Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 109023) als
herrschendem Unternehmen ist am 25.10.2017 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 15.11.2017 zugestimmt.
a)
08.12.2017
Pfeiffer
21
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 4459
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Steinmetz, Jörg, Trier, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bujung-Coulanges, Genevieve Christine, Piesport,
*XX.XX.1979
Schmidt, Klaus Dieter, Schweich, *XX.XX.1973
08.02.2019
Heinemann
22
Prokura erloschen:
Schmidt, Klaus Dieter, Schweich, *XX.XX.1973
Prokura geändert, nunmehr:
Einzelprokura:
Bujung-Coulanges, Genevieve Christine, Piesport,
*XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schormann, Holger Klaus Günter, Getxo
(Spanien), *XX.XX.1965
a)
25.09.2019
Heinemann
23
c)
Die direkte oder indirekte Vermarktung und
Veräußerung von Telefon-, anderen Prepaid-
, Loyality-, Geschenkkarten, Gutscheinen
und Mitarbeiterkarten inklusive deren
Abwicklung und Logistik im In- und
Ausland.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.03.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.3
(Geschäftsjahr) und Ziffer 2 (Gegenstand des Unternehmens)
und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst.
a)
20.03.2020
Heinemann
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wurm, Dirk, Dreieich, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.04.2020
Heinemann
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 4459
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
Prokura erloschen:
Schormann, Holger Klaus Günter, Getxo
(Spanien), *XX.XX.1965
a)
08.04.2020
Heinemann
26
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2022 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
03.06.2022
Herborn
27
Einzelprokura:
Fackin, Dirk, Trier, *XX.XX.1965
a)
10.08.2023
Kreuder
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wurm, Dirk, Dreieich, *XX.XX.1961
a)
06.10.2023
Pfeiffer
Abruf vom 30.01.2024