Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 40924
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Diehl Elastomertechnik GmbH
b)
Wiesbaum
Geschäftsanschrift:
Higis-Ring 15, 54578 Wiesbaum
c)
Die Akquisition, der Vertrieb, die
Entwicklung und Konstruktion von
Gummiform- und Kunststoffteilen sowie die
logistische Unterstützung bei der Fertigung
von Gummiformteilen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Haberland, Norbert, Euskirchen, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lenz, Christoph, Dorsel, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.10.2003 mit Änderung vom
05.11.2007.
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz,
Dauer) und mit ihr die Sitzverlegung von Blankenheim (bisher
Amtsgericht Düren HRB 4443) nach Wiesbaum beschlossen
und den Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst.
a)
11.03.2009
Pfeiffer
2
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Vertretung)
beschlossen und die Satzung vollständig neu gefasst.
a)
27.08.2009
Pfeiffer
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Cornelius, Wolf, Waldstetten, *XX.XX.1942
a)
12.11.2009
Pfeiffer
4
a)
Elastomer Solutions GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
17.11.2009
Assmann
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Haberland, Norbert, Euskirchen, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gass, Cornel, Moreira de Maia/Portugal,
*XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Engel, Michael, Neuendorf, *XX.XX.1956
a)
15.04.2010
Pfeiffer
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 40924
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Dr. Cornelius, Wolf, Waldstetten, *XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
Prokura erloschen:
Lenz, Christoph, Dorsel, *XX.XX.1961
a)
26.04.2012
Mertes
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gass, Cornel, Moreira de Maia/Portugal,
*XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Engel, Michael, Neuendorf, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dias, Paula, Porto/Portugal, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Engel, Michael, Neuendorf, *XX.XX.1956
a)
26.04.2012
Mertes
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Cornelius, Wolf, Waldstetten, *XX.XX.1942
a)
30.08.2013
Pfeiffer
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Müller, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
21.01.2014
Pfeiffer
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Engel, Michael, Neuendorf, *XX.XX.1956
a)
15.04.2016
Pfeiffer
11
b)
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dias, Paula, Porto/Portugal / Portugal,
*XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pinheiro, Orlando, Anadia / Portugal, *XX.XX.1969
10.04.2017
Pfeiffer
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pinheiro, Orlando, Anadia / Portugal, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dias, Paula, Porto / Portugal, *XX.XX.1966
a)
23.11.2017
Holz
13
a)
Geändert, nunmehr:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Müller, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1970
Weiterhin, nach Änderung der
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Dias, Paula, Porto / Portugal, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.06.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführer)
und § 7 (Vertretung) und mit ihr die Änderung der allgemeinen
Vertretungsregelung beschlossen.
a)
27.06.2018
Mertes
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
20.03.2019
Pfeiffer
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Barreiros, Jorge, Porto / Portugal, *XX.XX.1975
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dominguez, Federico, Barcelona / Spanien,
*XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dias, Paula, Porto / Portugal, *XX.XX.1966
a)
17.06.2019
Heinemann
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.11.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 07.11.2019 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 07.11.2019 mit der Elastomer Solutions SG GmbH mit
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 228223)
verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
04.12.2019
Pfeiffer
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 (Geschäfsjahr,
Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
13.07.2020
Heinemann
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Barreiros, Jorge, Porto / Portugal, *XX.XX.1975
a)
09.01.2023
Pfeiffer
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beichelt, Christoph, Rheinbach, *XX.XX.1969
a)
05.02.2024
Pfeiffer
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