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Satzung vom 20.07.1984 zuletzt geändert am 27.05.2004

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Die FRZ Metallwarenfabrik GmbH mit Sitz in Zutzenhausen (AG Heidelberg, HRB 834) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.8.98 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der FRZ Metallwarenfabrik GmbH vom gleichen Tage durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes unter Auflösung ohne Abwicklung gem. § 2 Ziff. 1 UmwG auf die Leifheit Aktiengesellschaft als übernehmender Rechtsträger verschmolzen..

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Durch Beschluss der Soehnle-Waagen International Holding GmbH mit Sitz in Murrhardt (AG Backnang, HRB 1554) vom 19.8.2002 ist diese Gesellschaft aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 19.8.2002 durch Überträgung ihres Vermögens als Ganzes auf die LEIFHEIT Aktiengesellschaft verschmolzen.

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Tag der ersten Eintragung: 24.07.1984 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 17.08.2005.

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von Amts wegen berichtigt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.02.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.02.2006 mit der Soehnle-Waagen Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Murrhardt (AG Backnang, HRB 169) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).

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Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 14, 15 und 17 (Hauptversammlung) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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aus EDV-technischen Gründen von Amts wegen berichtigt

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Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes, die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), in § 7 (Vertretung) und in § 20 (Jahresabschluss) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 17.06.2009 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 3 Abs. 3 (Nichtanwendbarkeit des § 27a Abs. 1 WpHG) beschlossen.

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Fall 27

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Fall 28

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Die Hauptversammlung vom 09.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 12 ((Vergütung Aufsichtsrat), § 14 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung), § 15 Abs. 1 (Ausübung Stimmrecht), § 16 (Stimmrecht) und § 17 Abs. 3 (Hauptversammlung) sowie die Erweiterung des § 17 um die Absätze 4 und 5 (Rede und Fragerecht der Aktionäre) beschlossen.

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Fall 30

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Fall 31

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Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Fall 33

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Fall 34

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Fall 35

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Fall 36

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Fall 37

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Der Aufsichtsrat hat am 24.05.2012 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Fall 39

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Fall 40

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Fall 41

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Die Hauptversammlung vom 06.06.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10, 11, 12 (Aufsichtsrat) und 15 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 43

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Fall 44

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Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen eingetragen: Prokuralöschung Eintragung vom 14.04.2014 berichtigt.

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Fall 46

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Fall 48

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Die Hauptversammlung vom 21.05.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Grundkapital, Aktien), 10, 11 (Aufsichtsrat), 17 (Hauptversammlung), 20 und 21 ( Jahresabschluss) beschlossen.

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Fall 49

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Fall 50

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Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

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Fall 53

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Fall 54

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Fall 55

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Fall 56

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Fall 57

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Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 15.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.05.2022 das Grundkapital gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 15.000.000,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017)

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Fall 58

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Fall 59

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Fall 60

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Fall 61

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Fall 62

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Die Hauptversammlung vom 30.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.

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Fall 63

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Fall 64

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Fall 65

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Fall 67

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Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 (Allgemeine Bestimmungen), 6 (Vorstand), 10, 12 (Aufsichtsrat), 17 und 18 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 68

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Fall 69

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Fall 70

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Fall 71

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Die Hauptversammlung vom 30.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 73

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Fall 74

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Die Hauptversammlung vom 02.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Fall 75

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Fall 76

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Fall 77

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Fall 78

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Fall 79

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Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

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Fall 80

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Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § § 4 Absatz 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24.05.2027 das Grundkapital gegen Bar-und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, um bis zu 6.000.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 2.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2022).

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Die Hauptversammlung vom 07.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Hauptversammlung), und die Neufassung in § 17 Abs. 3 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 88

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Fall 89

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Fall 90

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Fall 91

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Fall 92