Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 28530
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
1&1 AG
b)
Montabaur
Geschäftsanschrift:
Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur
c)
Die Entwicklung, der Vertrieb und die
Bereitstellung von Dienstleistungen und
Erzeugnissen, insbesondere in den
Bereichen Kommunikation, Software und
Internet, sowie der Handel mit diesen
Erzeugnissen. Der Gegenstand des
Unternehmens umfasst neben der
Entwicklung, dem Vertrieb und der
Bereitstellung von sowie dem Handel mit
Geräten der Kommunikationstechnik auch
die Vermietung und das Leasinggeschäft
mit diesen Geräten.
Zum Gegenstand des Unternehmens gehört
auch der Erwerb, das Halten und die
Verwaltung von Beteiligungs-, Tochter- und
Gemeinschaftsunternehmen. Der
Unternehmensgegenstand der Beteiligungs-
, Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen
darf ein anderer sein als der
Unternehmensgegenstand der 1&1 AG,
sofern er geeignet erscheint, den
Geschäftszweck der 1&1 AG zu fördern.
194.441.113,9
0 EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dommermuth, Ralph, Montabaur, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Huhn, Markus, Neuerkirch, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Nava, Alessandro, Essen, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.12.1997, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 18.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die
Sitzverlegung von Maintal (bisher Amtsgericht Hanau HRB
7384) nach Montabaur sowie die Aufhebung und Neufassung
des § 4 Abs. 2, 3 und 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital 2018/I sowie das Bedingte Kapital
2018/I sind aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 18.05.2022 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu
96.800.000,00 EUR eingeteilt in bis zu 88.000.000 Stückaktien
zur Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen,
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen,
welche bis zum 17.05.2027 ausgegeben sind, beschlossen
(Bedingtes Kapital 2022/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.05.2027
mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in
Teilbeträgen um bis zu 97.220.556,40 EUR durch Ausgabe
neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
a)
07.06.2022
Richard
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 29.12.1997
2
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die Ergänzung
der Satzung um § 15 a (Virtuelle Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
14.07.2023
Labonte
Abruf vom 16.02.2024