1&1 AG

Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur

Abdruck

Nummer der Firma:

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HRB 28530

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

1&1 AG

b)

Montabaur

Geschäftsanschrift:

Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur

c)

Die Entwicklung, der Vertrieb und die

Bereitstellung von Dienstleistungen und

Erzeugnissen, insbesondere in den

Bereichen Kommunikation, Software und

Internet, sowie der Handel mit diesen

Erzeugnissen. Der Gegenstand des

Unternehmens umfasst neben der

Entwicklung, dem Vertrieb und der

Bereitstellung von sowie dem Handel mit

Geräten der Kommunikationstechnik auch

die Vermietung und das Leasinggeschäft

mit diesen Geräten.

Zum Gegenstand des Unternehmens gehört

auch der Erwerb, das Halten und die

Verwaltung von Beteiligungs-, Tochter- und

Gemeinschaftsunternehmen. Der

Unternehmensgegenstand der Beteiligungs-

, Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen

darf ein anderer sein als der

Unternehmensgegenstand der 1&1 AG,

sofern er geeignet erscheint, den

Geschäftszweck der 1&1 AG zu fördern.

194.441.113,9

0 EUR

a)

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt

es die Gesellschaft allein. Sind mehrere

Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die

Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam

mit einem Prokuristen vertreten.

b)

Vorstand:

Dommermuth, Ralph, Montabaur, *XX.XX.1963

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit

sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte

abzuschließen.

Vorstand:

Huhn, Markus, Neuerkirch, *XX.XX.1968

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit

sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte

abzuschließen.

Vorstand:

Nava, Alessandro, Essen, *XX.XX.1972

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit

sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte

abzuschließen.

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 05.12.1997, mehrfach geändert.

Die Hauptversammlung vom 18.05.2022 hat die Änderung der

Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die

Sitzverlegung von Maintal (bisher Amtsgericht Hanau HRB

7384) nach Montabaur sowie die Aufhebung und Neufassung

des § 4 Abs. 2, 3 und 4 (Grundkapital) beschlossen.

b)

Das Genehmigte Kapital 2018/I sowie das Bedingte Kapital

2018/I sind aufgehoben.

Die Hauptversammlung vom 18.05.2022 hat die bedingte

Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu

96.800.000,00 EUR eingeteilt in bis zu 88.000.000 Stückaktien

zur Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von

Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen,

Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen,

welche bis zum 17.05.2027 ausgegeben sind, beschlossen

(Bedingtes Kapital 2022/I).

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

18.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.05.2027

mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in

Teilbeträgen um bis zu 97.220.556,40 EUR durch Ausgabe

neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).

a)

07.06.2022

Richard

b)

Fall 1

Tag der ersten

Eintragung: 29.12.1997

2

a)

Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die Ergänzung

der Satzung um § 15 a (Virtuelle Hauptversammlung)

beschlossen.

a)

14.07.2023

Labonte

    Abruf vom 16.02.2024