Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 14459
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sanitätshaus Aktuell Aktiengesellschaft
b)
Vettelschoß
c)
Die wirtschaftliche Betreuung und
Unterstützung von Unternehmen und
Gesellschaften im In- und Ausland, die
insbesondere auf den Gebieten
Rehatechnik, Orthopädietechnik und des
Santitätsfachhandels tätig sind. Die
Gesellschaft kann auf den in Absatz 1
genannten Geschäftsgebieten auch selbst
tätig werden. Die Gesellschaft ist zu allen
Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die
geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu
fördern. Sie kann zu diesem Zweck auch
andere Unternehmen im In- und Ausland
gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen
oder solche Unternehmen ganz oder
teilweise veräußern. Die Gesellschaft ist
ferner berechtigt, Unternehmensverträge
jeder Art abzuschließen sowie ihren Betrieb
ganz oder teilweise in verbundene
Unternehmen auszugliedern.
134.297,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorsitzender:
Boerger, Gerhard, Vettelschoß, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Naud, Christophe, Köln, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Einzelprokura
Hertkorn-Ketterer, Bettina, Rechtsanwältin, Bonn,
*XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Heße, Johannes -genannt Hans-, Herzogenrath,
*XX.XX.1950
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.01.2002 zuletzt geändert am 20.06.2002
b)
Die Gesellschaft ist durch Umwandlung der bisher im
Handelsregister des Amtsgerichts Neuwied eingetragenen
Gesellschaft unter der Firma Sanitätshaus Aktuell
Warenvertriebsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Vettelschoß
entstanden. Umwandlungsbeschluss vom 08.01.2002.
Weiterhin ist das Grundkapital der Gesellschaft von 130.000,--
EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der (übertragenden)
Genossenschaft Sanitätshaus Aktuell eG mit dem Sitz in
Vettelschoß um 92,-- EUR auf 130.092, EUR und zum Zwecke
der Verschmelzung mit der (übertragenden) Gesellschaft
unter der Firma Reha-Team, Rehabilitationstechnik am
Menschen, GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Vettelschoß um
weitere 4.205,- EUR auf insgesamt 134.297,-- EUR erhöht
worden.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31. Dez. 2006 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal
oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 65.000,--
EUR zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen
Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des
Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung
der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung
aus genehmigtenKapital zu ändern.
Aufgrund Verschmelzungsverträgen vom 19. und 20.6.2002
sind die Genossenschaft unter Sanitätshaus Aktuell e.G. mit
dem Sitz in Vettelschoß sowie die Gesellschaft unter der
Firma Reha-Team, Rehabilitationstechnik am Menschen,
GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Vettelschoß auf die
Gesellschaft verschmolzen. Die beteiligten Rechtsträger
haben der Verschmelzung mit Beschlüssen vom 19. und
20.06.2002 zugestimmt.
mit dem Sitz in Vettelschoß sowie die Gesellschaft unter der
Firma Reha-Team, Rehabilitationstechnik am Menschen,
GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Vettel schoß auf die
Gesellschaft verschmolzen.
a)
20.12.2005
Blaumeiser
b)
Tag der ersten
Eintragung: 24.04.2002
Dieses Blatt ist bei
gleichzeitiger
Konzentration der
Registergerichte zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und an die Stelle des
bisherigen
Registerblattes des
Amtsgerichtes Neuwied
HRB 4459 getreten.
Freigegeben am
20.12.2005.
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 14459
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die beteiligten Rechtsträger haben der Verschmelzung mit
Beschlüssen vom 19. und 20.6.2002 zugestimmt.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.05.2011 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal
oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 65.000,00
EUR zu erhöhen.
Der Vorstand entscheidet über den Ausschluss des
Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Der
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital zu ändern.
a)
03.07.2006
Esch
3
Prokura erloschen:
Hertkorn-Ketterer, Bettina, Rechtsanwältin, Bonn,
*XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Heße, Johannes -genannt Hans-, Herzogenrath,
*XX.XX.1950
a)
24.07.2006
Cornet
4
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Auf der Höhe, 53560 Vettelschoß
a)
18.02.2010
Talarek
5
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4
4 Absatz 4 (gnehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat den Vorstand
ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals bis zum 07.06.2016 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal
a)
30.06.2011
Labonte
b)
Fall 6
Abruf vom 07.02.2024
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HRB 14459
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder mehrmals um einen Betrag höchstens bis zu 65.000,00
EUR vorzunehmen. Der Vorstand entscheidet über den
Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des
Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung
der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung
aus genehmigtem Kapital zu ändern.
6
a)
Berichtigung von Amts wegen lfd.Nr. 5: Die
Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31. Dez. 2006 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal
oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 65.000,--
EUR zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen
Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des
Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung
der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung
aus genehmigtenKapital zu ändern.
Aufgrund Verschmelzungsverträgen vom 19. und 20.6.2002
sind die Genossenschaft unter Sanitätshaus Aktuell e.G. mit
dem Sitz in Vettelschoß sowie die Gesellschaft unter der
Firma Reha-Team, Rehabilitationstechnik am Menschen,
GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Vettelschoß auf die
Gesellschaft verschmolzen. Die beteiligten Rechtsträger
haben der Verschmelzung mit Beschlüssen vom 19. und
20.06.2002 zugestimmt.
mit dem Sitz in Vettelschoß sowie die Gesellschaft unter der
Firma Reha-Team, Rehabilitationstechnik am Menschen,
GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Vettel schoß auf die
Gesellschaft verschmolzen.
Die beteiligten Rechtsträger haben der Verschmelzung mit
Beschlüssen vom 19. und 20.6.2002 zugestimmt.
a)
09.08.2011
Labonte
7
b)
Bestellt als
Vorstandssprecher:
Boerger, Gerhard, Vettelschoß, *XX.XX.1949
a)
31.01.2012
Labonte
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Naud, Christophe, Köln, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bake, Benjamin, Weissach, *XX.XX.1971
a)
08.08.2014
Büdenhölzer
9
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Vorstand:
Bake, Benjamin, Weissach, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstandssprecher:
Boerger, Gerhard, Vettelschoß, *XX.XX.1949
a)
05.09.2014
Linder
10
b)
Vertretungsbefugnis gemäß § 395 FamFG von
Amts wegen berichtigt:
Vorstandsvorsitzender:
Naud, Christophe, Köln, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.09.2014
Linder
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 14459
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
Einzelprokura:
Zimmer, Dietmar Horst, Linz, *XX.XX.1956
a)
06.01.2015
Büdenhölzer
b)
Fall 15
12
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 22 (Recht zur Teilnahme an Hauptversammlung),
§ 25 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) und einen
neuen § 32 (Governance Kodex) beschlossen. Ferner wurde in
der Satzung der Begriff "Aktienbuch" durch "Aktienregister "
ersetzt.
a)
22.06.2015
Daubach
b)
Fall 16
13
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Naud, Christophe Michel Alain, Köln, *XX.XX.1965
a)
07.07.2016
Daubach
b)
Fall 17
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Drygala, Anja Alexandra, Bonn, *XX.XX.1964
Umfang der Vertretungsmacht geändert, numehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zimmer, Dietmar Horst, Linz, *XX.XX.1956
a)
12.07.2017
Daubach
b)
Fall 21
15
b)
Vorstand:
Haas, Michael Holger, Pulheim, *XX.XX.1970
Nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Bake, Benjamin, gen. Ben, Bonn-Bad Godesberg,
a)
07.06.2018
Daubach
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 14459
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Auf der Höhe 50, 53560 Vettelschoß
b)
Nach Änderung der Vertretungsmacht, nun
Vorstandsvorsitzender:
Bake, Benjamin, gen. Ben, Bonn-Bad Godesberg,
*XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
03.07.2019
Labonte
b)
Fall 25
17
c)
Wirtschaftliche Betreuung und
Unterstützung von Unternehmen und
Gesellschaften im In- und Ausland, die
insbesondere auf den Gebieten der
Rehatechnik, Orthopädietechnik, Homecare
und des Sanitätsfachhandels tätig sind.
Politische Interessenvertretung der
betreuten Unternehmen gegenüber
staatlichen Organisationen, Körperschaften
und Verbänden im Bereich des
Gesundheitswesens sowie rechtliche
Beratung und Unterstützung der betreuten
Unternehmen bei allen betriebsbezogenen
Rechtsfragen einschließlich Unterstützung
bei gerichtlichen Durchsetzung. Dies
umfasst auch Führung von Verhandlungen
und Vertragsabschlüssen von
Rahmenverträgen im Sinne des § 127 SGB
V im eigenen Namen mit unmittelbarer
Geltung für die Unternehmen sowie Abwehr
von Ansprüchen der Vertragspartner auch
gegenüber Unternehmen und
außergerichtliche und gerichtliche
Durchsetzung von Ansprüchen. Die
Gesellschaft kann auf den vorgenannten
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Neufassung
der Satzung und damit auch die Änderung der Satzung in § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes, in § 4 (Grundkapital) Absatz 4 -
genehmigtes Kapital- sowie des § 10, jetzt § 9 (Gesetzliche
Vertretung der Gesellschaft), beschlossen.
a)
27.08.2019
Daubach
b)
Fall 26
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 14459
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsgebieten auch selbst tätig
werden.
18
Gesamtprokura mit einem Vorstandsmitglied
oder in Gemeinschaft mit einem weiteren
Prokuristen:
Piel, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1968
a)
15.05.2020
Rapp
b)
Fall 27
19
Prokura erloschen:
Zimmer, Dietmar Horst, Linz, *XX.XX.1956
a)
09.09.2020
Werner
b)
Fall 30
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Doster, Ulf, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Vorstand:
Haas, Michael Holger, Pulheim, *XX.XX.1970
Nach Änderung der personenbezogenen Daten,
nun
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Faber-Drygala, Anja Alexandra, Bonn,
*XX.XX.1964
a)
01.07.2021
Rapp
b)
Fall 31
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
von Elbe, Elmar, Höhn-Oellingen, *XX.XX.1976
a)
01.06.2023
Rapp
b)
Fall 34
22
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat eine Ergänzung
der Satzung in § 20 Abs. 4 (Einberufung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
21.07.2023
Richard
b)
Fall 35
23
b)
Bestellt als
a)
23.10.2023
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
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Nummer der Firma:
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HRB 14459
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Gentner, Christian, Stahnsdorf / OT
Sputendorf, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Bake, Benjamin, gen. Ben, Bonn-Bad Godesberg,
*XX.XX.1971
Rapp
b)
Fall 36
Abruf vom 07.02.2024