Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 14080
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Wirtgen GmbH
b)
Windhagen
c)
Die Herstellung von Maschinen und
Ersatzteilen, insbesondere für die
Bauindustrie, Handel mit eigenen
Erzeugnissen und Vertrieb fremder
Erzeugnisse gleicher oder verwandter
Wirtschaftszweige, Dienst- und
Serviceleistungen im Zusammenhang mit
den oben genannten Gebieten. Forschung,
Entwicklung und Linzenzvergabe auf den
oben genannten Gebieten. Der Gesellschaft
ist es gestattet, im In- und Ausland gleiche,
gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu
gründen, zu erwerben, zu pachten, oder sich
an solchen unmittelbar oder mittelbar zu
beteiligen. Auch die Errichtung von
Tochtergesellschaften und
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
ist erlaubt.
50.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Wirtgen, Jürgen, Windhagen, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Wirtgen, Stefan, Windhagen, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Felderhoff, Raimund, Essen, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer
Geschäftsführer:
Dr. Hähn, Günter Robert, Königswinter,
*XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Bous, Michael, Siegburg, *XX.XX.1960
Mantel, Franz Sales, Neustadt/Wied- Hombach,
*XX.XX.1951
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.05.2000 zuletzt geändert am
03.12.2003
b)
Aufgrund Ausgliederungsvertrags vom 24.8.2000 hat die
Gesellschaft unter der Firma Wirtgen GmbH mit dem Sitz in
Windhagen (künftig Wirtgen Beteiligungsgesellschaft mbH)
einen Teil aus ihrem Vermögen auf die Gesellschaft
ausgegliedert. Die Spaltung wird erst mit der Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers
wirksam.
Die beteiligten Gesellschaften haben der Spaltung
(Ausgliederung) mit Beschlüssen vom selben Tage
zugestimmt.
Die Ausgliederung eines Teils des Vermögens der
Gesellschaft unter der Firma Wirtgen Beteiligungsgesellschaft
mbH mit dem Sitz in Windhagen (bisher Wirtgen GmbH) ist
am.29.09.2000 in das Register des übertragenden
Rechtsträgers eingetragen worden.
Die Gesellschaft hat am 3.12.2003 einen
Gewinnabführungsvertrag mit der Wirtgen
Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Windhagen
(Amtsgericht Neuwied HRB 492) geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat
zugestimmt.
a)
21.12.2005
Ortseifen
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.06.2000
Dieses Blatt ist bei
gleichzeitiger
Konzentration der
Registergerichte zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und an die Stelle des
bisherigen
Registerblattes des
Amtsgerichtes Neuwied
HRB 4080 getreten.
Freigegeben am
21.12.2005.
2
b)
Der mit der Wirtgen Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Windhagen (Amtsgericht Montabaur HRB 10492) am
03.12.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 19.12.2005
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2005
hat der Änderung zugestimmt.
a)
21.12.2005
Röer
Abruf vom 07.02.2024
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HRB 14080
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Berichtigt:
Geschäftsführer:
Felderhoff, Reimund, Essen, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
a)
28.04.2006
Perscheid
b)
von Amts wegen
berichtigt.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Reinhard-Wirtgen-Straße 2, 53578
Windhagen
a)
26.01.2010
Perscheid
b)
von Amts wegen
eingetragen.
5
Prokura erloschen:
Mantel, Franz Sales, Neustadt/Wied-Hombach,
*XX.XX.1951
a)
25.02.2013
Rapp
b)
Fall 8
6
a)
Migrationsfehler von Amts wegen berichtigt:
Gesellschaftsvertrag vom 23.05.2000 zuletzt geändert am
09.01.2001
Die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr,
Dauer) beschlossen.
a)
25.04.2013
Rapp
b)
Fall 9
7
b)
Der mit der Wirtgen Beteiligungsgesellschaft mbH, Windhagen
(Amtsgericht Montabaur HRB 10492) am 03.12.2003
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 22.04.2013 zum 30.04.2013 aufgehoben.
a)
04.06.2013
Siry
b)
Fall 10
8
b)
Mit der Wirtgen Road Technologies GmbH mit Sitz in
Windhagen (Amtsgericht Montabaur, HRB 23312) als
herrschendem Unternehmen ist am 29.05.2013 ein
a)
27.06.2013
Siry
Abruf vom 07.02.2024
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HRB 14080
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 29.05.2013 zugestimmt.
b)
Fall 11
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Barimani, Cyrus, Königswinter, *XX.XX.1966
a)
14.08.2013
Siry
b)
Fall 12
10
c)
die Herstellung von Maschinen, Anlagen
und Ersatzteilen, insbesondere für die Bau-
und Baustoffindustrie sowie für die
Gewinnung und Aufbereitung von
mineralischen Rohstoffen, der Vertrieb
eigener Erzeugnisse und der Handel mit
fremden Erzeugnissen gleicher oder
verwandter Wirtschaftszweige, die
Erbringung von Dienst- und
Serviceleistungen sowie die Forschung,
Entwicklung und Lizenzvergabe auf den
oben genannten Gebieten.
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Felderhoff, Reimund, Essen, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Betzelt, Frank Georg, Bad Honnef, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wirtgen, Stefan, Windhagen, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wirtgen, Jürgen, Windhagen, *XX.XX.1965
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.03.2015 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und damit auch die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen
a)
14.04.2015
Siry
b)
Fall 14
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 16 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
16.04.2018
Labonte
b)
Fall 16
12
b)
a)
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
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Nummer der Firma:
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HRB 14080
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.08.2018 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 28.08.2018 mit der Wirtgen Used Equipment GmbH mit
Sitz in Windhagen (Amtsgericht Montabaur, HRB 13962)
verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
30.08.2018
Siry
b)
Fall 17
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lehnert, Thomas, Oberraden, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Dr. Barimani, Cyrus, Königswinter, *XX.XX.1966
a)
07.11.2019
Daubach
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Felderhoff, Reimund, Essen, *XX.XX.1959
a)
17.12.2019
Labonte
15
b)
nach Änderung der Vertretungsmacht:
Geschäftsführer:
Dr. Hähn, Günter Robert, Königswinter,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Betzelt, Frank Georg, Bad Honnef, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Göbel, Martin, Köln, *XX.XX.1982
a)
19.11.2020
Labonte
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dinspel, Norbert, Neustadt, *XX.XX.1965
Herbst, Volker, Langenberg, *XX.XX.1980
a)
23.12.2020
Labonte
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 14080
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Koch, Frank, Wermelskirchen, *XX.XX.1964
Dr. Schug, Ralf, Oberlahr, *XX.XX.1974
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.06.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 14.06.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.06.2022 mit der Wirtgen Grund und Boden GmbH mit
Sitz in Windhagen (Amtsgericht Montabaur, HRB 20388)
verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
17.06.2022
Labonte
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Mielke, Peter, Köln, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Bous, Michael, Siegburg, *XX.XX.1960
a)
07.03.2023
Labonte
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Barimani, Cyrus, Königswinter-Ittenbach,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.05.2023
Daubach
b)
Fall 28
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hähn, Günter Robert, Königswinter,
*XX.XX.1957
a)
11.07.2023
Labonte
21
c)
Herstellung von Maschinen,
Anlagen und Ersatzteilen, insbesondere
für die Bau- und Baustoffindustrie
sowie für die Gewinnung und Aufbereitung
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2023 hat eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Hierbei
wurde insbesondere § 2 (Gegenstand), § 3 (Geschäftsjahr)
und § 4 (Stammkapital geändert.
a)
18.12.2023
Labonte
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 14080
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von mineralischen Rohstoffen, der
Vertrieb eigener Erzeugnisse und der
Handel mit fremden Erzeugnissen gleicher
oder verwandter Wirtschaftszweige,
die Erbringung von Dienst- und
Serviceleistungen
sowie die Forschung, Entwicklung
und Lizenzvergabe auf den
oben genannten Gebieten.
Abruf vom 07.02.2024