6

1

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Satzung vom 28.12.1991 zuletzt geändert am 13.08.2003

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3

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 24. Aug. 2000 ist aufgehoben.

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5

Die Gesellschaft ist durch Umwandlung gem. §§ 376 AktG aus der bisher in 3 HRB 682, AG neuwied, eingetragenen GEsellschaft Lohmann Partner GmbH entstanden.

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Tag der ersten Eintragung: 15.06.1992 Dieses Blatt ist bei gleichzeitiger Konzentration der Registergerichte zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und an die Stelle des bisherigen Registerblattes des Amtsgerichtes Neuwied HRB 2610 getreten. Freigegeben am 18.11.2005.

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1

3

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2008 wurde die Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) bezüglich der Absätze 4 und 5, in § 11 (Ordentliche Hauptversammlung) sowie in § 16 (Jahresabschluss) geändert.

7

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2

laufene Nr. 2, Spalte 6 a), Eintragung vom 26.09.2008 von Amts wegen wegen einer offensichtlichen Unrichtigkeit ergänzt

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Fall 4

6

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1

Die Hauptversammlung vom 26.08.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 (Vertretung der Gesellschaft) und 17 (Verwendung des Bilanzgewinns) beschlossen.

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Fall 5

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2013 wurde die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

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Fall 8

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 28.08.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und § 10 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.

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Fall 10

7

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Fall 11

7

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Fall 12

6

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1

Die Hauptversammlung vom 27.08.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 15.481,21 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die Änderung der Satzung in § 5 Abs.1 (Grundkapital) beschlossen.

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1

2

Die Hauptversammlung vom 27.08.2015 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 5 Abs.5 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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3

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.08.2020 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 107.505 EUR durch Ausgabe von bis zu 20.875 neuen auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015 I).

7

2

2

Fall 13

6

1

1

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.08.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015 I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 64.400,75 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.11.2015 und 11.12.2015 ist § 5 Nr. (1) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 Nr.(5) Abs.1 (Genehmigtes Kapital 2015 I) geändert.

6

2

2

Das Genehmigte Kapital 2015 I beträgt noch 43.104,25 EUR.

7

2

2

Fall 14

6

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1

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2016 wurde die Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) hinsichtlich Abs.4 geändert.

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Fall 15