Registerübersicht
- Name
- GIP AG Gesellschaft für Industriephysik
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 6963
- Registergericht
- Amtsgericht Mainz
- Sitz
- Mainz
- Bundesland
- Rheinland-Pfalz
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
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HRB 6963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GIP AG Gesellschaft für Industriephysik
b)
Mainz
c)
Der Erwerb, das Halten und Verwalten
sowie die Veräußerung von Beteiligungen
an anderen Unternehmen im In- und
Ausland. Insbesondere gehört die
Betreuung und intensive Unterstützung der
Tochterunternehmen bei ihrer
Unternehmensentwicklung zum
Gegenstand des Unternehmens. Zu diesem
Zweck unterhält das Unternehmen das GIP
Research Institute mit der Zielsetzung,
marktorientierte Forschung und
Entwicklung auf den Gebieten
Industriephysik mit den Schwerpunkten
Scientific Computing und Nichtlineare
Dynamik, Computer Science und
Innovationsforschung durchzuführen.
Neben der ganzheitlichen Unterstützung der
Tochterunternehmen bei ihren
Innovationsprozessen gehört die Aus- und
Weiterbildung zu den zentralen Aufgaben
des GIP Research Institutes. Das GIP
Research Institute kann seine
Dienstleistungen auch für andere
Unternehmen erbringen. Die Gesellschaft
darf andere Unternehmen im In- und
Ausland gründen, erwerben, veräußern oder
sich an diesen beteiligen und deren
Geschäftsführung übernehmen, sowie
Unternehmensverträge abschließen und
Zweigniederlassungen errichten. Die
Gesellschaft beteiligt sich nicht an
Unternehmen, die dem militärisch-
technischen Komplex bzw. der
56.833,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Reifenhäuser, Bernd, Mainz, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Dr. Ebbes, Alexander, Mainz, *XX.XX.1970
Hellmann, Klaus, Mainz, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.07.1999 zuletzt geändert am 14.04.2000
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die in HRB
4788 eingetragene G I P Gesellschaft für Industriephysik
GmbH mit Sitz in Mainz durch Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 9. Juli 1999 gemäß §§ 1
Abs. 1 Nr. 4, 190 ff UmwG im Wege des Formwechsels in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
a)
15.08.2005
Schneider
b)
Tag der ersten
Eintragung: 04.10.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.08.2005.
Satzung Blatt 121-133
Sonderband
Abruf vom 01.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 6963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rüstungsindustrie direkt zuzuordnen sind.
Sie führt für solche Unternehmen keine
Aufträge aus und betreibt nicht
Forschungsprojekte in diesem Bereich.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Ziffer 9.1 (genehmigtes Kapital), Ziffer 9.2
(Ausschluss des Bezugsrechts) und Ziffer 9.3 (Ermächtigung
des Aufsichtsrats) sowie die Änderung der Fehlnummerierung
des § 7 (Aufsichtsrat) und § 7 (Hauptversammlung) in § 7a
(Aufsichtsrat) und § 7b (Hauptversammlung) beschlossen
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 29.07.2010 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates um bis zu insgesamt 28416,-- EUR durch
Ausgabe von bis zu 28416 neuen, auf den Namen lautenden
Stammaktien im Nennbetrag von je 1,-- EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital).Das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre wurde hierbei teilweise ausgeschlossen.
a)
01.09.2005
Anstatt
b)
Bl. 142 - 187 Sdbd.
Ges.Vertrag:
Bl. 175 - 187 Sdbd.
3
Prokura erloschen:
Hellmann, Klaus, Mainz, *XX.XX.1967
a)
12.04.2006
Lotz
b)
Bl. 188 - 189 Sdbd.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Heinrich-von-Brentano-Straße 2, 55130
Mainz
c)
Die Forschung und Entwicklung unter der
Mission "Thinking beyond computing "auf
dem Gebiet "Intelligente Lösungen für eine
vernetzte Welt" insbesondere für Smart
Networks wie z.B. IP-basierte Netzwerke,
Future Internet, Smart Grids und andere
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Ziffer 9.1 (genehmigtes Kapital), 9.2
(Ausschluss des Bezugsrechts) und 9.3 (Ermächtigung des
Aufsichtsrats) zur Schaffung des neuen genehmigten Kapitals
2009/I und 2009/II beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Ermächtigung
a)
10.11.2009
Lotz
b)
Fall 4
Abruf vom 01.02.2024
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HRB 6963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
intelligente Netzwerke, netzwerkbasierter
Dienste und Services sowie von
Managementlösungen, insbesondere zum
Aufbau und Betrieb von Smart Networks
und von Automatisierungslösungen zur
Produktion von netzwerkbasierten Diensten,
Services und Produkten. Auf Basis der
Forschung und Entwicklung entwickelt, baut
und vertreibt die Gesellschaft Produkte, das
sind Software-, Hardwareprodukte, Geräte
und Anlagen sowie Beratungsprodukte. Zu
diesem Zweck unterhält das Unternehmen
das GIP Research Institute mit der
Zielsetzung, marktorientierte Forschung
und Entwicklung für innovative Produkte
auf den oben genannten Gebieten unter der
Anwendung industrieller, physikalischer und
mathematischer Methoden durchzuführen.
Das GIP Research Institute wird vom
Vorstand bzw. Vorstandsvorsitzende/n als
Präsident/in geleitet. Der CTO (Chief
Technology Officer) der GIP ist als
Vizepräsident/in des GIP Research Institute
der/die Stellvertreter/in des/der
Präsidenten/in. Präsident/in und
Vizepräsident/in berufen hochqualifizierte
Leistungsträger/innen im Bereich
Forschung, Technik und Entwicklung, die
Mitarbeiter/in der GIP AG oder verbundener
Unternehmen sind, als GIP Research
Fellows. Die GIP Research Fellows haben
die Aufgabe durch ihre Arbeiten und
Vorschläge die Innovationskraft der GIP AG
zu stärken und sind die Säulen der Arbeiten
des GIP Research Institutes. GIP Research
Fellows haben ein Vorschlagsrecht für die
Berufung von neuen GIP Research Fellows
und beraten Präsident/in und
Vizepräsident/in bei der Berufung. Dazu
treffen sich die GIP Research Fellows
des Vorstands nach § 4 Ziffer 9.1. der Satzung vom
29.07.2005 zur Erhöhung des Grundkapitals aus genehmigtem
Kapital bis zum 28.07.2010 um bis zu einem Betrag von
insgesamt 28.416,00 EUR widerrufen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 28.08.2014 vom Tag dieser
Eintragung an einmal oder mehrmals um bis zu einem Betrag
von insgesamt 14.208,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2009/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2009 darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 28.08.2014 vom Tag
dieser Eintragung an einmal oder mehrmals um bis zu einem
Betrag von insgesamt 14.208,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2009/II).
Abruf vom 01.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 6963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
mindestens einmal jährlich, um über die
Berufung neuer Fellows zu beraten.
Präsident/in und Vizepräsident/in können,
unter Einbeziehung der GIP Research
Fellows, bei mangelhafter Leistung einen
GIP Research Fellow abberufen.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die den
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie
darf zu diesem Zweck andere Unternehmen
im In- und Ausland gründen, erwerben,
veräußern oder sich an ihnen beteiligen und
deren Geschäftsführung übernehmen,
sowie Unternehmensverträge abschließen
und Zweigniederlassungen errichten.
Die Gesellschaft beteiligt sich nicht an
Unternehmen, die dem militärisch-
technischen Komplex bzw. der
Rüstungsindustrie direkt zuzuordnen sind.
Sie führt für solche Unternehmen keine
Aufträge aus und betreibt nicht
Forschungsprojekte in diesem Bereich.
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Vogel, Helmut, Mainz, *XX.XX.1961
a)
21.06.2010
Lotz
b)
Fall 6
6
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Hechtsheimer Straße 35-37, 55131 Mainz
a)
18.01.2011
Lotz
b)
Fall 7
7
c)
Die Forschung und Entwicklung unter der
Mission "Thinking beyond computing" auf
a)
Die Hauptversammlung vom 17 .08.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
a)
13.09.2011
Lotz
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Nummer der Firma:
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HRB 6963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
dem Gebiet "Intelligente Lösungen für eine
vernetzte Welt" insbesondere für Smart
Networks wie z.B. IP-basierte Netzwerke,
Future Internet, Smart Grids und andere
intelligente Netzwerke, netzwerkbasierter
Dienste und Services sowie von
Managementlösungen, insbesondere zum
Aufbau und Betrieb von Smart Networks
und von Automatisierungslösungen zur
Produktion von netzwerkbasierten Diensten,
Services und Produkten. Auf Basis der
Forschung und Entwicklung entwickelt, baut
und vertreibt die Gesellschaft Produkte, das
sind Software-, Hardwareprodukte, Geräte
und Anlagen sowie Beratungsprodukte. Zu
diesem Zweck unterhält das Unternehmen
das GIP Research Institute mit der
Zielsetzung, marktorientierte Forschung
und Entwicklung für innovative Produkte
auf den oben genannten Gebieten unter der
Anwendung industrieller, physikalischer und
mathematischer Methoden durchzuführen.
Das GIP Research Institute wird vom
Vorstand bzw. Vorstandsvorsitzende/n als
Präsident/in geleitet. Der CTO (Chief
Technology Officer) der GIP ist als
Vizepräsident/in des GIP Research Institute
der/die Stellvertreter/in des/der
Präsidenten/in. Präsident/in und
Vizepräsident/in berufen hochqualifizierte
Leistungsträger/innen im Bereich
Forschung, Technik und Entwicklung, die
Mitarbeiter/in der GIP AG oder verbundener
Unternehmen sind, als GIP Research
Fellows. Die GIP Research Fellows haben
die Aufgabe durch ihre Arbeiten und
Vorschläge die Innovationskraft der GIP AG
zu stärken und sind die Säulen der Arbeiten
des GIP Research Institutes. GIP Research
Fellows haben ein Vorschlagsrecht für die
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Satzung wurde darüber hinaus insgesamt neu gefasst.
b)
Fall 8
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 6963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Berufung von neuen GIP Research Fellows
und beraten Präsident/in und
Vizepräsident/in bei der Berufung. Dazu
treffen sich die GIP Research Fellows
mindestens einmal jährlich, um über die
Berufung neuer Fellows zu beraten.
Präsident/in und/oder Vizepräsident/in
können, unter Anhörung der GIP Research
Fellows, bei mangelhafter Leistung einen
GIP Research Fellow abberufen. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die den
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie
darf zu diesem Zweck andere Unternehmen
im In- und Ausland gründen, er-werben,
veräußern oder sich an diesen beteiligen
und deren Geschäftsführung übernehmen,
sowie Unternehmensverträge abschließen
und Zweigniederlassungen errichten. Die
Gesellschaft beteiligt sich nicht an
Unternehmen, die dem militärisch-
technischen Komplex bzw. der
Rüstungsindustrie direkt zuzuordnen sind.
Sie führt für solche Unternehmen keine
Aufträge aus und betreibt nicht
Forschungsprojekte in diesem Bereich.
8
c)
Geändert, jetzt:
Die Realisierung von "Intelligenten, Modell-
und Algorithmen basierten Innovationen für
eine vernetzte Welt".
Dazu entwickelt, baut, erwirbt und vertreibt
die Gesellschaft Produkte, das sind Patente,
Urheberrechte, Knowhow,
Geschäftsmodelle, Nutzungsrechte,
Software-, Hardwareprodukte, Geräte und
Anlagen sowie Beratungsprodukte und
maschinengestützte Dienstleistungen/
Services.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2018 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die vollständigte
Neufassung der Satzung, insbesondere in § 3 (Gegenstand
des Unternehmens) und § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.07.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 20.07.2023 gegen Bar- und/ oder
Sacheinlage einmalig oder in Teilbeträgen mehrfach um bis zu
insgesamt EUR 28.416 EUR zu erhöhen, und zwar durch
a)
12.09.2018
Groß
b)
Fall 10
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HRB 6963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zu diesem Zweck unterhält das
Unternehmen das GIP Research Institute
mit der Zielsetzung, marktorientierte
Forschung und Entwicklung mit der Mission
"Thinking beyond computing"
- unter der Berücksichtigung des
Leitgedankens:
"Der Mensch ist das Maß aller Dinge".
für innovative Produkte auf den oben
genannten Gebieten unter der Anwendung
industrieller, physikalischer und
mathematischer sowie
neurowissenschaftlicher & psychologischer
Methoden und Erkenntnisse durchzuführen.
Ausgabe von bis zu 14.208 neuen Aktien auf das Genehmigte
Kapital I und bis zu 14.208 neuen Aktien auf das Genehmigte
Kapital II.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
Das genehmigte Kapital I/2009 und II/2009 (Ermächtigung
vom 28.08.2009) ist durch Fristablauf gegenstandslos und
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2018
aufgehoben worden.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dominitzki, Philipp Andreas, Harxheim,
*XX.XX.1979
a)
21.02.2019
Peter
b)
Fall 12
10
Prokura erloschen:
Dr. Vogel, Helmut, Mainz, *XX.XX.1961
a)
11.05.2023
Peter
b)
Fall 16
Abruf vom 01.02.2024