Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
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HRB 4979
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
J.F. Hillebrand Deutschland GmbH
b)
Mainz
c)
Der Betrieb von Speditions-, Fracht-, Lager-,
Versicherungsvermittlung- und
Kommissionsgeschäften aller Art sowie
aller damit zusammenhängenden
Geschäfte. Die Gesellschaft ist berechtigt,
sich an anderen gleichartigen Unternehmen
- gleich welcher Rechtsform - zu beteiligen,
solche Unternehmen zu errichten und zu
erwerben sowie Zweigniederlassungen zu
unterhalten.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Brock, Kevin Richard, Armsheim, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Jordan, Bernhard, Hennef, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Adomat, Peter, Vendersheim, *XX.XX.1944
Dill, Herbert, Saulheim, *XX.XX.1947
Merklin, Stephan Johannes, Riedstadt,
*XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Dörre, Thomas, Mainz, *XX.XX.1958
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.12.1991 zuletzt geändert am
22.11.1999
b)
Zwischen der Gesellschaft und der J.F. Hillebrand Group
GmbH mit Sitz in Mainz als herrschender Gesellschaft ist am
23. Dezember 1999 ein Organschafts- und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft
durch Beschluß vom 23.12.1999 zugestimmt hat.
a)
17.10.2005
Schneider
b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.01.1993
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
17.10.2005.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 79-90 Sonderband
2
b)
Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsführer:
Brock, Kevin Richard, Armsheim, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder
als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.04.2009
Lotz
3
b)
Geschäftsanschrift:
Carl Zeiss Str. 6, 55129 Mainz
Prokura erloschen:
Adomat, Peter, Vendersheim, *XX.XX.1944
a)
06.11.2009
Groß
b)
Fall 3
Abruf vom 03.04.2024
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HRB 4979
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Der mit der J.F. Hillebrand Group GmbH mit Sitz in Mainz - im
Wege des Formwechsels in die J.F. Hillebrand Group AG
umgewandelt (Amtsgericht Mainz HRB 7760) - am
23.12.1999 abgeschlossene Organschafts- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 23.07.2010
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2010
hat der Änderung zugestimmt.
a)
22.10.2010
Groß
b)
Fall 4
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Proff, Kai, Aarbergen, *XX.XX.1974
a)
16.08.2012
Zimmer
b)
Fall 5
6
Prokura erloschen:
Dill, Herbert, Saulheim, *XX.XX.1947
a)
20.02.2013
Dannegger
b)
Fall 6
7
Prokura erloschen:
Proff, Kai, Aarbergen, *XX.XX.1974
a)
21.04.2015
Zimmer
b)
Fall 7
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jordan, Bernhard, Hennef, *XX.XX.1957
a)
28.10.2016
Dannegger
b)
Fall 8
9
b)
Nach Änderung der Wohnanschrift, jetzt:
Geschäftsführer:
Nach Änderung der Vertretungsregelung bzw.
Erteilung von Prokura jetzt:
a)
11.01.2017
Dannegger
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 4979
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Brock, Kevin Richard, Mainz, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dörre, Thomas, Mainz, *XX.XX.1958
Osmancevic, Hamdo, Groß-Gerau, *XX.XX.1971
b)
Fall 9
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mawer, David, Brentwood / Großbritannien,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brock, Kevin Richard, Mainz, *XX.XX.1957
a)
18.04.2017
Dannegger
b)
Fall 10
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Raab, Tilo, Frankfurt am Main, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.01.2018
Dannegger
b)
Fall 11
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mawer, David, Brentwood / Großbritannien,
*XX.XX.1960
a)
04.10.2018
Dannegger
b)
Fall 12
13
Prokura erloschen:
Merklin, Stephan Johannes, Riedstadt,
*XX.XX.1956
a)
08.02.2021
Dannegger
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 4979
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Marusczyk, Stephan, Klein-Winternheim,
*XX.XX.1978
b)
Fall 13
14
Prokura erloschen:
Dörre, Thomas, Mainz, *XX.XX.1958
a)
13.10.2021
Meyer
b)
Fall 15
15
b)
Der mit der J.M. Hillebrand Group AG mit Sitz in Mainz
(Amtsgericht Mainz - HRB 7760) am 23.12.1999, mit Änderung
vom 23.07.2010 abgeschlossene Organschafts- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2021
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2021
hat der Änderung zugestimmt.
a)
21.12.2021
Dannegger
b)
Fall 16
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.12.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 08.12.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 08.12.2021 mit der Braid Logistics Germany GmbH mit
Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen - HRB 24580 HB)
verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
04.01.2022
Dannegger
b)
Fall 17
17
Prokura erloschen:
Marusczyk, Stephan, Klein-Winternheim,
*XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
09.02.2022
Dannegger
b)
Fall 19
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 4979
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen:
Lampe, Patric, Oyten, *XX.XX.1986
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.04.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.04.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 21.04.2022 mit der 3W-Logistik GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main - HRB
78240) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
03.06.2022
Dannegger
b)
Fall 20
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Veltjens, Sven, Seligenstadt, *XX.XX.1976
Michels, Tanja, Gackenbach, *XX.XX.1971
Nach Änderung der Vertretungsregelung, jetzt:
Osmancevic, Hamdo, Groß-Gerau, *XX.XX.1971
a)
01.09.2022
Meyer
b)
Fall 22
20
Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom 01.09.2022 klarstellend
berichtigend eingetragen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Osmancevic, Hamdo, Groß-Gerau, *XX.XX.1971
a)
06.10.2022
Meyer
b)
Fall 23
21
Prokura erloschen:
Lampe, Patric, Oyten, *XX.XX.1986
a)
02.12.2022
Dannegger
b)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 4979
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 24
22
a)
Geändert, jetzt:
Hillebrand Gori Germany GmbH
c)
Geändert, jetzt:
Der Betrieb von Speditions-, Fracht-, Lager-,
Versicherungsvermittlung- und
Kommissionsgeschäften und IT-
Dienstleistungen
aller Art sowie aller damit
zusammenhängenden Geschäfte.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.04.2023 hat eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages insgesamt und mit ihr
die Änderung der Firma und die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
19.06.2023
Dannegger
b)
Fall 26
23
Prokura erloschen:
Michels, Tanja, Gackenbach, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Walsleben, Andreas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
a)
06.09.2023
Dannegger
b)
Fall 27
24
Prokura erloschen:
Veltjens, Sven, Seligenstadt, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schlüter, Henning, Bonn, *XX.XX.1980
a)
16.02.2024
Dannegger
b)
Fall 28
25
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Davies, Russel Adam, Knowle, Solihull /
Großbritannien, *XX.XX.1971
a)
02.04.2024
Dannegger
b)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 4979
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Fall 29
Abruf vom 03.04.2024