Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 48122
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AV Management GmbH
b)
Mainz
Geschäftsanschrift:
Isaac-Fulda-Allee 6, 55124 Mainz
c)
Die Unterstützung der "Aareon Deutschland
GmbH", Mainz, beim Aufbau und der
Entwicklung ihres Beteiligungsgeschäftes.
Dazu gehören u.a. die Übernahme des
Beteiligungsmanagements und die
Erbringung von Dienstleistungen für
Tochterunternehmen der "Aareon
Deutschland GmbH", Mainz, sowie alle
damit in Zusammenhang stehende
Geschäfte.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Houshmand, Arash, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1985
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.04.2018
a)
08.05.2018
Lotz
b)
Fall 1
2
b)
Mit der Aareon AG mit Sitz in Mainz (Amtsgericht Mainz - HRB
7713) als herrschendem Unternehmen ist am 10.09.2018 /
12.09.2018 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 12.10.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
19.10.2018
Dannegger
b)
Fall 2
3
c)
Die Unterstützung der Aareon Gruppe beim
Aufbau und der Entwicklung ihres
Beteiligungsgeschäftes. Dazu gehören u. a.
die Übernahme des
Beteiligungsmanagements und die
Erbringung von Dienstleistungen für
unmittelbare und mittelbare Beteiligungen
der Aareon AG, Mainz, sowie alle damit in
Zusammenhang stehenden Geschäfte.
Nach KWG erlaubnispflichtige Geschäfte
gehören nicht zum
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
a)
13.12.2020
Lotz
b)
Fall 3
Abruf vom 05.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
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HRB 48122
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmensgegenstand der
Gesellschaft. Es werden keine Geschäfte
betrieben, die dazu führen, dass die
Gesellschaft Verpflichtete im Sinne von § 2
Geldwäschegesetz (GwG) wird.
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tomalla, Alf, Essen, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Houshmand, Arash, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1985
a)
06.12.2022
Lotz
b)
Fall 4
5
b)
Der mit der Aareon AG mit Sitz in Mainz (Amtsgericht Mainz
HRB 7713) am 10./12. 09.2018 geschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
14.11.2023 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2023
aufgehoben.
a)
03.01.2024
Lotz
b)
Fall 5
6
a)
Aareon FinCo GmbH
c)
Das Erbringen von Finanz- und weiteren
Dienstleistungen aller Art innerhalb der
Gruppe (bestehend aus Arnhem TopCo und
mit ihr nach §§ 15 ff. AktG verbundenen
Unternehmen); ausgenommen sind
Dienstleistungen, die einer behördlichen
Genehmigung bedürfen, insbesondere nach
KWG oder ZAG. Das Halten und Verwalten
eigenen Vermögens, insbesondere das
Verwalten von Beteiligungen sowie ggf. die
Übernahme von Geschäftsführungen von
Unternehmen, an denen eine Beteiligung
gehalten wird.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fox, Peter, Hofheim am Taunus, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tomalla, Alf, Essen, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2024 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma der
Gesellschaft), § 2 (Sitz der Gesellschaft), § 4 (Gegenstand des
Unternehmens), § 5 Stammkapital), § 7 (Geschäftsführung), §
8 (Vertretung) und § 12 (Gründungsaufwand) und mit ihr die
Änderung der Firma und die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
a)
30.12.2024
Lotz
b)
Fall 6
Abruf vom 05.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 48122
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach KWG oder ZAG erlaubnispflichtige
Geschäfte gehören nicht zum
Unternehmensgegenstand.
Es werden keine Geschäfte betrieben, die
dazu führen, dass die Gesellschaft
Verpflichtete im Sinne von § 2
Geldwäschegesetz (GwG) wird.
7
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Isaac-Fulda-Allee 8, 55124 Mainz
a)
04.07.2025
Peter
b)
Fall 7
8
b)
Mit der Aareon Holding GmbH, Mainz (Amtsgericht Mainz HRB
52897) ist am 22.10.2025 ein Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22.10.2025
zugestimmt.
a)
29.10.2025
Lotz
b)
Fall 8
Abruf vom 05.03.2026