Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 46573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DILAS Diodenlaser GmbH
b)
Mainz
Geschäftsanschrift:
Galileo-Galilei-Straße 10, 55129 Mainz
c)
Die Entwicklung, Fertigung und der Vertrieb
von Halbleiterlasern und
Hochleistungsdiodenlasern.
33.500,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Kelemen, Márc, Gundelfingen, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Marchiano, Marcel, Eltville am Rhein,
*XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Henrik, Mainz, *XX.XX.1965
Puschmann, Michael, Mainz, *XX.XX.1964
Dr. Biesenbach, Jens, Mainz, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Marcel Machiano oder dem
Prokuristen Henrik Müller:
Moll, Christian, Mainz, *XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.09.2001, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Freiburg im Breisgau (bisher
Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 6715) nach Mainz
beschlossen.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2015 un
der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger
vom gleichen Tag die Gesellschaft "DILAS Diodenlaser GmbH",
Mainz (Amtsgericht Mainz - HRB 5530) verschmolzen
(Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
21.01.2016
Bez
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung:
14.11.2001
beim Amtsgericht
Freiburg i.Br.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kelemen, Márc, Gundelfingen, *XX.XX.1970
a)
03.03.2016
Lotz
b)
Fall 2
3
c)
Berichtigter Unternehmensgegenstand:
Die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von Halbleiterlasern und
Hochleistungsdiodenlasern.
a)
Eintragung lfd. Nr. 1 vom 21.01.2016 von Amts wegen
berichtigt und ergänzt:
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand)
beschlossen.
a)
03.11.2016
Lotz
4
c)
Geändert, nun:
Die Entwicklung, Fertigung und der Vertrieb
von Halbleiterlasern und
Hochleistungsdiodenlasern.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2016 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Der Gegenstand des Unternehmens, nun § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), ist geändert.
a)
03.11.2016
Lotz
b)
Fall 3
5
b)
a)
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 46573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Walenski, Franz Josef, Karlstein am Main,
*XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Marchiano, Marcel, Eltville am Rhein,
*XX.XX.1956
09.11.2016
Lotz
b)
Fall 5
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Marchiano, Andres Marcelo, Eltville am Rhein,
*XX.XX.1956
a)
29.11.2016
Lotz
b)
Fall 6
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
McPeek, Mitchell A., Pleasanton, CA 94566 / USA
- Vereinigte Staaten, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
DiMarco, Bret, Redwood City, CA 94062 / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
a)
07.12.2016
Lotz
b)
Fall 7
Abruf vom 25.02.2024
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HRB 46573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Hunter, Daniel, San Jose, CA 95125 / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Geschäftsführer:
Dr. Marchiano, Andres Marcelo, Eltville am Rhein,
*XX.XX.1956
Besondere Vertretungsbefugnis geändert, nun
einzelvertretungsberechtigt.
a)
17.06.2017
Lotz
b)
Fall 8
9
b)
Mit der ROFIN-SINAR Laser GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 18044) ist am 06.02.2018 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 06.02.2018 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
01.03.2018
Lotz
b)
Fall 9
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Merk, Thomas, Berg OT Aufkirchen, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis weiterhin
Geschäftsführer:
Dr. Marchiano, Andres Marcelo, Eltville am Rhein,
*XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
19.03.2019
Groß
b)
Fall 10
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HRB 46573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Jandeleit, Juergen, Pleasanton (USA),
*XX.XX.1967
Koehler, Matthias, Mainz, *XX.XX.1976
Celentano, Paul, Berg, *XX.XX.1957
a)
19.03.2019
Groß
b)
Fall 11
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Marchiano, Andres Marcelo, Eltville am Rhein,
*XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Dr. Biesenbach, Jens, Mainz, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Müller, Henrik, Mainz, *XX.XX.1965
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder gemeinschaftlich mit
einem der Prokuristen Dr. Juergen Jandeleit oder
Matthias Koehler:
Moll, Christian, Mainz, *XX.XX.1964
a)
10.04.2019
Groß
b)
Fall 12
13
b)
Geschäftsführer:
Dr. Klein, Markus Heinrich, Tegernheim,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.08.2020
Peter
b)
Fall 13
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Merk, Thomas, Berg OT Aufkirchen, *XX.XX.1962
a)
05.10.2020
Groß
b)
Fall 14
15
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 46573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Celentano, Paul, Berg, *XX.XX.1957
23.04.2021
Peter
b)
Fall 15
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bashaw II, Walter Robert, Pittsburgh / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Raymond, Mary Jane, Mars / USA - Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
DiMarco, Bret, Redwood City, CA 94062 / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hunter, Daniel, San Jose, CA 95125 / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
McPeek, Mitchell A., Pleasanton, CA 94566 / USA
- Vereinigte Staaten, *XX.XX.1960
Vorname von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsführer:
Walenski, Franz-Josef, Karlstein am Main,
*XX.XX.1954
a)
23.11.2022
Peter
b)
Fall 16
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 46573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der
Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
25.01.2023
Peter
b)
Fall 17
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Walenski, Franz-Josef, Karlstein am Main,
*XX.XX.1954
Nach Änderung der Vertretungsregelung
weiterhin
Geschäftsführer:
Dr. Klein, Markus Heinrich, Tegernheim,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.03.2023
Peter
b)
Fall 18
19
b)
Nach Wohnortänderung weiterhin
Geschäftsführer:
Dr. Klein, Markus Heinrich, Rosbach v.d.Höhe,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.08.2023
Groß
Abruf vom 25.02.2024