Registerübersicht
- Name
- Eckes Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 4555
- Registergericht
- Amtsgericht Mainz
- Sitz
- Nieder-Olm
- Bundesland
- Rheinland-Pfalz
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 4555
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Eckes Aktiengesellschaft
b)
Nieder-Olm
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Nahrungs- und Genussmitteln sowie
verwandten Produkten. Das Unternehmen
ist berechtigt, Handel mit den vorgenannten
Produkten zu treiben. Die Gesellschaft ist
zu allen Maßnahmen und Geschäften
berechtigt, die geeignet sind, den
Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu
gehören auch die Errichtung von
Zweigniederlassungen sowie der Erwerb
und die Errichtung von anderen
Unternehmen sowie die Beteiligung an
solchen im In- und Ausland. Das
Unternehmen kann den
Unternehmenszweck selbst oder durch
Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften
erfüllen.
40.920.734,42
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Thiel, Peter, Diplom-Kaufmann, Nieder-Olm
Vorstand:
Freigang, Helmut, Nieder-Olm, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Schäfer, Hans-Jörg, Nieder-Olm, *XX.XX.1959
Grätz, Albert, Nieder-Olm, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
John, Michael, Nieder-Olm, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schlüter, Dietrich, Hohenstein
Holtkamp, Sabine, Nieder-Olm, *XX.XX.1963
Bohne, Siegfried, Heidesheim
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.12.1990 zuletzt geändert am 05.07.2002
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die Peter
Eckes KG mit beschränkter Haftung mit Sitz in Nieder-Olm
(HRA 0843 des Amtsgerichts Mainz) durch Übertragung ihres
Vermögens einschließlich der Verbindlichkeiten unter
Ausschluss der Abwicklung nach den §§ 40-45 UmwG in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
Die Gesellschaft hat aufgrund des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 3. Juli 2001 ihre beweglichen
Anlagegegenstände - mit Ausnahme von Wertpapieren- und
ihre gesamten Vorräte, soweit sie dem Unternehmensbereich
Spirituosen Deutschland dienen, als Gesamtheit gemäß § 123
Abs. 3 UmwG auf die "Eckes Spirituosen & Wein GmbH" mit
dem Sitz in Nieder-Olm (AG Mainz, HRB 7415) übertragen.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 6. Juli
2001 hat die Gesellschaft hierzu ihre Zustimmung erteilt.
Die Gesellschaft hat aufgrund des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 06.06.2002 ihre Software sowie ihre
beweglichen Anlagegegenstände - mit Ausnahme von
Wertpapieren - soweit sie dem Unternehmensbereich Vertrieb
Deutschland dienen, als Gesamtheit gemäß § 123 Abs. 3
UmwG auf die "Eckes Spirituosen & Wein GmbH" mit dem Sitz
in Nieder-Olm (AG Mainz, HRB 7415), gegen Gewährung von
Anteilen dieser Gesellschaft übertragen.
Die Gesellschaft hat aufgrund eines weiteren Ausgliederungs-
und Übernahmevertrages vom 06. Juni 2002 ihre Software
sowie ihre beweglichen Anlagegegenstände - mit Ausnahme
von Wertpapieren - soweit sie dem Unternehmensbereich
Logistik dienen, als Gesamtheit gemäß § 123 Abs. 3 UmwG
auf die "Eckes-Granini Deutschland GmbH" mit dem Sitz in
Nieder-Olm, (AG Mainz, HRB 4066), gegen Gewährung von
Anteilen dieser Gesellschaft übertragen.Die Gesellschaft hat in
a)
05.09.2005
Schneider
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.06.1991
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
18.08.2005.
Satzung Blatt 920-940
Sonderband
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 4555
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Hauptversammlung vom 5. Juli 2002 diesen Verträgen
ihre Zustimmung erteilt.
Die Ausgliederungen gemäß den Verträgen vom 06.06.2002
sind wirksam geworden mit der am 22.07.2002 erfolgten
Eintragung im Register der beiden übernehmenden
Rechtsträger (AG Mainz HRB 7415 und AG Mainz HRB 4066).
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 2. Juni 2003 in
Verbindung mit den Zustimmungsbeschlüssen der
Hauptversammlung und Gesellschafterversammlung der
beteiligten Rechtsträger vom 4. Juli 2003 und vom 7. Juli 2003
ist die Eckes Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Nieder-Olm (AG
Mainz, HRB 7807) im Wege der Verschmelzung durch
Aufnahme auf die Gesellschaft verschmolzen.
2
c)
Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding,
d.h. insbesondere die Gründung, der
Erwerb, die Veräußerung, das Halten und
Verwalten von Beteiligungen an
Unternehmen, die insbesondere Nahrungs-
und Genussmittel sowie verwandte
Produkte herstellen und vertreiben.
150.000.000,0
0 EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Thiel, Peter, Diplom-Kaufmann, Nieder-Olm
Vorstand:
Hinderer, Thomas, Berg, *XX.XX.1958
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 109.079.265,58
EUR auf 150.000.000,00 EUR , die Änderung der Satzung in § 2
(Gegenstand), § 4 (Grundkapital), § 19 (Vergütung des
Aufsichtsrates) und die Neufassung der Satzung beschlossen.
a)
07.09.2005
Anstatt
b)
Bl.1198-1294 Sdbd.
3
Prokura erloschen:
Schlüter, Dietrich, Hohenstein
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 21.02.2006 ist
die Satzung insgesamt neu gefasst.
a)
23.02.2006
Anstatt
b)
Bl. 1334-1386 Sdbd.
Ges. Vertrag
Bl. 1371-1386 Sdbd.
4
Prokura erloschen:
John, Michael, Nieder-Olm, *XX.XX.1952
a)
04.09.2007
Groß
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
10.01.2008
Groß
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 4555
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Freigang, Helmut, Nieder-Olm, *XX.XX.1954
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Grätz, Albert, Mainz, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kieras, Frank, Mainz, *XX.XX.1969
Dr. Sierig, Maxime Regine, Mainz, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Bohne, Siegfried, Heidesheim, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Grätz, Albert, Mainz, *XX.XX.1956
a)
11.04.2008
Groß
b)
Fall 9
7
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-Olm
a)
12.05.2010
Groß
b)
Fall 15
8
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat die Satzung
insgesamt neu gefasst.
a)
09.09.2010
Groß
b)
Fall 17
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Coffeng, Sidney, Bodenheim, *XX.XX.1970
a)
18.04.2011
Groß
b)
Fall 18
10
Nach Namensänderung, jetzt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Steinbrinker, Maxime Regine, Mainz,
*XX.XX.1970
a)
11.08.2014
Groß
b)
Fall 25
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 4555
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grätz, Albert, Mainz, *XX.XX.1956
a)
21.01.2015
Groß
b)
Fall 26
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bunk, Ulrich, Sauerlach, *XX.XX.1964
Vorstand:
Dr. Fischer, Kay Michael, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Manichon, Emmanuel, Bry-sur-Marne /
Frankreich, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Marti-Cos, José, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1963
a)
18.01.2018
Groß
b)
Fall 30
13
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2018 hat die
Durchbrechung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrates) hinsichtlich der Altersgrenze bei der Wahl/
Amtsdauer eines Aufsichtsratsmitgliedes beschlossen.
a)
28.06.2018
Groß
b)
Fall 31
14
Prokura erloschen:
Holtkamp, Sabine, Mainz, *XX.XX.1963
a)
28.06.2018
Groß
b)
Fall 32
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Manichon, Emmanuel, Bry-sur-Marne /
a)
24.02.2019
Lotz
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 4555
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Frankreich, *XX.XX.1966
b)
Fall 35
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Frappa, Florence, Saint-Maur-des-Fossés /
Frankreich, *XX.XX.1964
a)
23.05.2019
Groß
b)
Fall 36
17
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2020 hat die erneute
Durchbrechung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrates) hinsichtlich der Altersgrenze bei der
Wahl/Amtsdauer eines Aufsichtsratsmitgliedes beschlossen.
a)
28.07.2020
Groß
b)
Fall 38
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Berger, Tim, Oberursel, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Vorstand:
Hinderer, Thomas, Berg, *XX.XX.1958
a)
21.08.2020
Groß
b)
Fall 39
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Marti-Cos, José, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1963
In Ergänzung zur Eintragung lfd. Nr. 18
eingetragen:
Vorsitzender des Vorstandes:
Berger, Tim, Oberursel, *XX.XX.1974
a)
03.03.2021
Groß
b)
Fall 40
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kovács, Ágnes, Sopron / Ungarn, *XX.XX.1972
a)
24.08.2021
Groß
b)
Fall 43
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 4555
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
a)
11.07.2022
Lotz
b)
Fall 46
22
b)
Vorstand:
Heil, German Ewald, Ulm, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Kovács, Ágnes, Sopron / Ungarn, *XX.XX.1972
a)
17.08.2023
Groß
b)
Fall 48
23
b)
Nicht mehr
Vorsitzender des Vorstandes:
Berger, Tim, Oberursel, *XX.XX.1974
a)
29.10.2023
Lotz
b)
Fall 49
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wagener, Lars, Vallendar, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Bunk, Ulrich, Sauerlach, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Fischer, Kay Michael, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Frappa, Florence, Saint-Maur-des-Fossés /
Frankreich, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Löser, Tobias, Mainz, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Schäfer, Hans-Jörg, Lautertal-Elmshausen,
*XX.XX.1959
a)
26.01.2024
Dannegger
b)
Fall 50
Abruf vom 04.02.2024