Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 44909
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Solventis AG
b)
Mainz
Geschäftsanschrift:
Rhabanusstraße 3, Bonifaziusturm A, 55118
Mainz
c)
Die betriebswirtschaftliche Beratung sowie
der Handel mit und die Verwaltung von
eigenen Grundstücken und die Anlage und
Verwaltung eigener Wertpapiere. Die
Gesellschaft darf Beteiligungen nur
erwerben, soweit darin nicht die
Haupttätigkeit des Unternehmens besteht.
Die Gesellschaft ist berechtigt, den
Abschluss von Verträgen über Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche
Räume, Wohnräume oder Darlehen zu
vermitteln oder die Gelegenheit zum
Abschluss solcher Verträge nachzuweisen.
944.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Schmitt, Joachim, Mainz, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schlote, Klaus, Niddatal, *XX.XX.1958
Kern, Bernd, Gustavsburg, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.07.2000, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 28.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung
von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 55716) nach Mainz beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung gemäß § 52
AktG einen Vertrag geschlossen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.08.2017
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 472.000,00 EUR
durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats
ausgeschlossen werden kann.
a)
27.09.2013
Zimmer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 01.08.2000
Amtsgericht Darmstadt,
HRB 7873.
Fall 1
2
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Am Rosengarten 4, 55131 Mainz
a)
24.01.2014
Dannegger
b)
Fall 2
3
Prokura erloschen:
Kern, Bernd, Gustavsburg, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ruppert, Andrea Gitta, Homburg, *XX.XX.1965
Watz, Dennis, Frankfurt, *XX.XX.1992
a)
10.07.2020
Dannegger
b)
Fall 10
4
1.352.000,00
a)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
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HRB 44909
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 17.08.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 472.000,00 EUR
auf 1.416.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Ziffer 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.08.2022 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 64.000,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 3
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Die bisher auf den Inhaber lautenden Aktien der Gesellschaft
wurden in Namensaktien umgewandelt.
Die Hauptversammlung vom 17.08.2022 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die entsprechende
Änderung der Satzung in Ziffer 3 Absatz 7 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.8.2022 hat darüber hinaus
weitere Änderungen der Satzung in Ziffer 3 (Grundkapital und
Aktien), Ziffer 5 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft),
Ziffer 9 (Einberufung einer Hauptversammlung) und Ziffer 10
(Stimmrecht) beschlossen.
b)
Die am 17.08.2022 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals durch Einziehung ist durchgeführt.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.08.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital innerhalb von fünf Jahren ab dem
14.02.2023 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen
oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens um 676.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2022).
Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des
Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats.
14.02.2023
Lotz
b)
Fall 13
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Löchner, Nico, Mainz, *XX.XX.1992
Prokura erloschen:
a)
05.07.2023
Lotz
b)
Fall 15
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
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HRB 44909
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ruppert, Andrea Gitta, Homburg, *XX.XX.1965
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schlote, Klaus Wilhelm, Mainz, *XX.XX.1958
Bestellt als
Vorstand:
Watz, Dennis, Frankfurt am Main, *XX.XX.1992
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
van Lengerich, Ulf, Bonn, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Schlote, Klaus, Niddatal, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Watz, Dennis, Frankfurt am Main, *XX.XX.1992
a)
10.08.2023
Lotz
b)
Fall 17
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2023 mit
der Röhring Wertpapierhandelsgesellschaft Aktiengesellschaft
mit Sitz in Mainz (Amtsgericht Mainz HRB 45210)
verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
05.10.2023
Lotz
b)
Fall 18
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2023 mit
der Solventis Beteiligungen GmbH mit Sitz in Mainz
(Amtsgericht Mainz HRB 47135) verschmolzen
(Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
05.10.2023
Lotz
b)
Fall 19
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmitt, Joachim, Mainz, *XX.XX.1956
a)
16.01.2024
Lotz
b)
Fall 20
Abruf vom 02.03.2024