Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
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HRB 40711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Eckes-Granini Group GmbH
b)
Nieder-Olm
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Nahrungs- und Genussmitteln sowie
verwandten Produkten. Die Gesellschaft
kann den Zweck selbst oder durch Tochter-
und Beteiligungsgesellschaften erfüllen.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Hinderer, Thomas, Berg, *XX.XX.1958
Geschäftsführer:
Dr. Nagel, Peter, Bad Kreuznach, *XX.XX.1947
Geschäftsführer:
Grätz, Albert, Mainz, *XX.XX.1956
Geschäftsführer:
Holtkamp, Sabine, Mainz, *XX.XX.1963
Geschäftsführer:
Coffeng, Sidney, Bodenheim, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bohne, Siegfried, Heidesheim, *XX.XX.1954
Gigling, Maribel, Flörsheim, *XX.XX.1971
Grey, Matthias U., Königstein/Taunus,
*XX.XX.1964
Riediger, Lutz, Bad Kreuznach, *XX.XX.1945
Schäfer, Hans-Jörg, Lautertal-Elmshausen,
*XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.01.2007
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Eckes-Granini GmbH & Co. Kommanditgesellschaft,
Amtsgericht Mainz (HRA 3165) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
23.01.2007.
a)
30.01.2007
Anstatt
2
b)
Mit der Eckes Aktiengesellschaft mit Sitz in Nieder-Olm
(Amtsgericht Mainz - HRB 4555) als herrschendem
Unternehmen ist am 23.08.2007 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 24.08.2007 zugestimmt.
a)
29.08.2007
Anstatt
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Nagel, Peter, Bad Kreuznach, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kieras, Frank, Mainz, *XX.XX.1969
Prinz Reuß Jüngere Linie, Heinrich XVIII,
Augsburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Bohne, Siegfried, Heidesheim, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Grey, Matthias U., Königstein/Taunus,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Riediger, Lutz, Bad Kreuznach, *XX.XX.1945
a)
04.01.2008
Lotz
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
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HRB 40711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Die Eintragung vom 30.01.2007 wird von Amts wegen ergänzt:
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Eckes-Granini GmbH & Co. Kommanditgesellschaft,
Amtsgericht Mainz (HRA 3165) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
23.01.2007. Weiterhin wurde die Änderung des
Gesellschaftsvertrages durch die Nachtragsurkunden vom
23.01.2007 und 25.01.2007 in § 4 (Geschäftsjahr) und § 15
(Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
12.02.2008
Anstatt
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Seyler, Stefan M., Wiesbaden, *XX.XX.1959
a)
20.02.2008
Groß
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Sierig, Maxime Regine, Mainz, *XX.XX.1970
Finke, Wolfgang, Frankfurt am Main, *XX.XX.1956
a)
12.03.2008
Lotz
7
b)
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Eckes-Allee 6, 55268 Nieder-Olm
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
17.12.2008
Wolf
b)
Fall 7
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Seyler, Stefan M., Wiesbaden, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Augustin, Michael, Steinbach (Taunus),
*XX.XX.1961
a)
18.12.2008
Lotz
b)
Fall 8
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
22.07.2009
Lotz
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
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HRB 40711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Augustin, Michael, Steinbach (Taunus),
*XX.XX.1961
Prokuristen:
Graf, Alexandra, Nieder-Olm, *XX.XX.1975
Sattelberger, Jürgen, Meckenheim, *XX.XX.1962
b)
Fall 9
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Graf, Alexandra, Wiesbaden, *XX.XX.1975
a)
05.08.2009
Lotz
b)
Fall 10
Wohnsitz der Prokuristin
von Amts wegen
berichtigt
11
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-Olm
a)
17.05.2010
Lotz
b)
Fall 11
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bunk, Ulrich, Sauerlach, *XX.XX.1964
a)
23.07.2010
Lotz
b)
Fall 12
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Marti Cos, José, Barcelona (Spanien),
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Gigling, Maribel, Flörsheim, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Philipp, Pascal, Gau-Odernheim, *XX.XX.1971
a)
25.10.2010
Lotz
b)
Fall 13
14
Prokura erloschen:
Graf, Alexandra, Wiesbaden, *XX.XX.1975
a)
24.03.2011
Lotz
b)
Fall 14
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 40711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hirvonen, Heikki, Turku (Finnland), *XX.XX.1969
a)
14.04.2011
Lotz
b)
Fall 15
16
Nach Namensänderung, jetzt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Steinbrinker, Maxime Regine, Mainz,
*XX.XX.1970
a)
11.08.2014
Groß
b)
Fall 16
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grätz, Albert, Mainz, *XX.XX.1956
a)
21.01.2015
Lotz
b)
Fall 17
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.06.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.06.2015 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19.06.2015 mit der Eckes-Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Nieder-Olm (Amtsgericht Mainz HRB 40164) verschmolzen
(Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
19.08.2015
Lotz
b)
Fall 18
19
1.100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00
EUR zum Zwecke der Durchführung der Verschmelzung mit
der FALCATUS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
Co. Objekt Bröl KG mit Sitz in Nieder-Olm (Amtsgericht Mainz
HRA 40854) beschlossen.
Darüberhinaus wurde ein neuer § 16 (Freiwillige Einziehung
a)
10.10.2017
Lotz
b)
Fall 20
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 40711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Geschäftsanteilen) in den Gesellschaftsvertrag eingefügt.
Der bisherige § 16 (Schlussbestimmungen) wird damit zu §
17.
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.04.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 03.04.2017 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 03.04.2017 mit der FALCATUS Grundstücks-
Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Bröl KG mit Sitz in
Nieder-Olm (Amtsgericht Mainz HRA 40854) verschmolzen
(Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
11.10.2017
Lotz
b)
Fall 21
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.05.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.05.2018 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.05.2018 mit der Dr. Koch Marken-GmbH mit Sitz in
Nieder-Olm (Amtsgericht Mainz HRB 3981) verschmolzen
(Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
02.07.2018
Lotz
b)
Fall 23
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Holtkamp, Sabine, Mainz, *XX.XX.1963
a)
02.07.2018
Lotz
b)
Fall 24
23
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Berger, Tim, Oberursel, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hinderer, Thomas, Berg, *XX.XX.1958
a)
21.08.2020
Groß
b)
Fall 25
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 40711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kovács, Ágnes, Sopron / Ungarn, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Marti Cos, José, Barcelona (Spanien) / Spanien,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Finke, Wolfgang, Frankfurt am Main, *XX.XX.1956
a)
26.02.2021
Lotz
b)
Fall 26
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Donau, Annika, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
a)
21.07.2022
Lotz
b)
Fall 27
26
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heil, German Ewald, Ulm, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bunk, Ulrich, Sauerlach, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kovács, Ágnes, Sopron / Ungarn, *XX.XX.1972
a)
25.07.2023
Groß
b)
Fall 28
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Berger, Tim, Oberursel, *XX.XX.1974
a)
17.10.2023
Lotz
b)
Fall 29
28
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wagener, Lars, Vallendar, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Schäfer, Hans-Jörg, Lautertal-Elmshausen,
*XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
18.01.2024
Lotz
b)
Fall 30
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 40711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Löser, Tobias, Mainz, *XX.XX.1980
Abruf vom 24.02.2024