Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 40640
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Westdeutsche ImmobilienBank AG
b)
Mainz
c)
Die Gesellschaft betreibt Bankgeschäfte
aller Art (im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 - 5, 7
- 11 KWG mit Ausnahme der Ausgabe von
Schiffspfandbriefen im Sinne von § 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 3 Pfandbriefgesetz),
insbesondere in den Bereichen
Immobilienfinanzierung und
Immobilienservice.
400.000.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Beckmann, Hubert, Wiesbaden, *XX.XX.1957
Vorstand:
Cohausz, Claus-Jürgen, Mainz, *XX.XX.1954
Vorstand:
Spielmann, Rainer, Mönchengladbach,
*XX.XX.1957
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.11.2006
Entstanden durch Umwandlung der Westdeutsche
Immmobilienbank - Anstalt des öffentlichen Rechts -, mit Sitz
in Mainz (Amtsgericht Mainz HRA 3526) im Wege des
Formwechsels gemäß § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes über
die Umwandlung der Westdeutschen Immobilienbank vom
21.11.2006 .
Die Eintragung wird gemäß § 301 Abs. 2 UmwG i.V.m. dem
Landesgesetz zum 01.01.2007 wirksam.
a)
12.12.2006
Wolf
b)
Bl. 1 - 122 Sdbd.
Satzung
Bl. 15 - 22 Sdbd.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dettweiler-Scholz, Elvira, Wörrstadt, *XX.XX.1958
Hunecke, Heinrich, Lengerich, *XX.XX.1955
Mauer, Heinz Friedrich, Worms, *XX.XX.1946
Mohr, Robert, Dietzenbach, *XX.XX.1964
Weber, Martin, Dortmund, *XX.XX.1965
a)
20.03.2007
Zimmer
3
Prokura erloschen:
Mohr, Robert, Dietzenbach, *XX.XX.1964
a)
28.06.2007
Zimmer
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Knopp, Peter Karl Josef, Nörtershausen,
*XX.XX.1960
a)
07.09.2007
Zimmer
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.07.2007
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
a)
13.09.2007
Wolf
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 40640
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.07.2007 mit der DIHB Industrie- und
Handelsbeteiligungen GmbH mit Sitz in Mainz (Amtsgericht
Mainz HRB 7370) verschmolzen (Verschmelzung durch
Aufnahme).
6
b)
Mit der WestLB AG mit Sitz in Düsseldorf und Münster
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 42975, Amtsgericht Münster
HRB 6400) als herrschendem Unternehmen ist am
12/13.11.2007 ein Ergebnisübernahmevertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Hauptversammlung der beherrschten
Gesellschaft vom 05.10.2007 zugestimmt. Die
Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft vom
12.11.2007 hat ihre Zustimmung erteilt.
a)
21.11.2007
Wolf
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Engler, Uwe, Barsinghausen, *XX.XX.1950
a)
17.01.2008
Zimmer
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Heid, Frank, Bingen/Rhein, *XX.XX.1962
a)
06.03.2008
Zimmer
b)
Fall 14
9
b)
jetzt:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Knopp, Peter Karl Josef, Nörtershausen,
*XX.XX.1960
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Beckmann, Hubert, Wiesbaden, *XX.XX.1957
a)
13.06.2008
Zimmer
b)
Fall 16
10
b)
Berichtigung der Eintragung Nr. 9: Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender und nicht mehr
a)
13.06.2008
Zimmer
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 40640
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Beckmann, Hubert, Wiesbaden, *XX.XX.1957
b)
Fall 17
11
b)
Geschäftsanschrift:
Große Bleiche 46, 55116 Mainz
Prokura erloschen:
Mauer, Heinz Friedrich, Worms, *XX.XX.1946
a)
02.02.2009
Röttger
b)
Fall 20
12
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 24.04.2010 (UR.Nr. 932/2010 des
Notars Dr. Dirk Ittner in Düsseldorf) sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
24.04.2010 und des Leitungsausschusses der Bundesanstalt
für Finanzmarktstabilisierung vom 23.04.2010 einen Teil ihres
Vermögens (das "Abspaltungsportfolio") als Gesamtheit im
Wege der Abspaltung zur Aufnahme auf die Erste
Abwicklungsanstalt mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf - HRA 20869) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
30.04.2010
Dannegger
b)
Fall 23
13
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) beschlossen.
a)
21.05.2010
Dannegger
b)
Fall 26
14
a)
Satzung vom 30.11.2006
b)
Entstanden durch Umwandlung der Westdeutsche
Immmobilienbank - Anstalt des öffentlichen Rechts -, mit Sitz
in Mainz (Amtsgericht Mainz HRA 3526) im Wege des
Formwechsels gemäß § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes über
die Umwandlung der Westdeutschen Immobilienbank vom
21.11.2006 .
a)
21.05.2010
Dannegger
b)
Eintragung lfd. Nr. 1 vom
12.12.2006 in Spalte 6 a
und b aus EDV-
technischen Gründen
nochmals eingetragen.
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 40640
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung wird gemäß § 301 Abs. 2 UmwG i.V.m. dem
Landesgesetz zum 01.01.2007 wirksam.
Fall 27
15
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 29.06.2010 sowie des
Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom
29.06.2010 und ohne Zustimmungsbeschluss des
übernehmenden Rechtsträgers gemäß §§ 125, 62 Absatz 1
Umwandlungsgesetz einen Teil ihres Vermögens als
Gesamtheit, nämlich die Treuhandaktivitäten, im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die WestLB AG mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 42975) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
06.08.2010
Dannegger
b)
Fall 29
16
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 24.04.2010 (UR.Nr. 932/2010 des
Notars Dr. Dirk Ittner in Düsseldorf) sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
23.04.2010 und des Leitungsausschusses der Bundesanstalt
für Finanzmarktstabilisierung vom 23.04.2010 einen Teil ihres
Vermögens (das "Abspaltungsportfolio") als Gesamtheit im
Wege der Abspaltung zur Aufnahme auf die Erste
Abwicklungsanstalt mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf - HRA 20869) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
08.11.2011
Dannegger
b)
Fall 32
Schreibversehen in
Eintragung lfd. Nr. 12
vom 30.04.2010 in
Spalte 6b) von Amts
wegen berichtigt.
17
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Knopp, Peter Karl Josef, Nörtershausen,
*XX.XX.1960
Jetzt:
Vorstandsvorsitzender:
Cohausz, Claus-Jürgen, Mainz, *XX.XX.1954
Bestellt als
Vorstand:
Wolff, Christiane, Viersen, *XX.XX.1966
a)
05.07.2012
Dannegger
b)
Fall 34
18
c)
a)
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 40640
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, jetzt:
Die Gesellschaft betreibt Bankgeschäfte
aller Art (im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 - 5, 7
- 11 KWG mit Ausnahme der Ausgabe von
Schiffspfandbriefen im Sinne von § 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 3 Pfandbriefgesetz),
insbesondere in den Bereichen
Immobilienfinanzierung und
Immobilienservice.Die Gesellschaft nimmt
Geschäfte im Einzelnen nur vor, wenn sie
nicht gegen den über das Beihilfenregister
auf der Website der GD Wettbewerb unter
der Nummer C40/2009 (SA.29590)
zugänglich gemachten Beschluss der
Europäischen Kommission vom 20.
Dezember 2011 über die staatliche Beihilfe
C 40/2009 und C 43/2008 Deutschlands für
die Umstrukturierung der WestLB AG
verstoßen.
Die Hauptversammlung vom 19.09.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner wurde § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) geändert.
30.11.2012
Dannegger
b)
Fall 36
19
b)
Der mit der WestLB AG (jetzt: Portigon AG) mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf - HRB 42975) am
12./13.11.2007 abgeschlossene Ergebnisübernahmevertrag
ist durch die am 17.09.2012 wirksam gewordene Abspaltung
auf die Erste Abwicklungsanstalt mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf - HRA 20869) als neues
herrschendes Unternehmen übergegangen.
a)
30.11.2012
Dannegger
b)
Fall 37
20
b)
Nach Änderung des Nachnamens von Wolff zu
Kunisch-Wolff:
Vorstand:
Kunisch-Wolff, Christiane, Viersen, *XX.XX.1966
a)
17.04.2013
Zimmer
b)
Fall 38
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
a)
12.09.2013
Dannegger
b)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 40640
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Adler, Marcus, Viernheim, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Engler, Uwe, Barsinghausen, *XX.XX.1950
Fall 39
22
b)
Der mit der Erste Abwicklungsanstalt mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRA 20869) bestehende
Ergebnisübernahmevertrag, der am 12.11.2007 und
13.11.2007 abgeschlossen worden war, ist durch Vertrag vom
02.04.2014 und 03.04.2014 geändert. Die Hauptversammlung
vom 07.04.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
05.06.2014
Dannegger
b)
Fall 40
23
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 11. und 12.06.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
12.06.2014 und der Gesellschafterversammlung der EAA
Anstalt & Co. KG vom 12.06.2014 einen Teil ihres Vermögens
(das "Abspaltungsportfolio") als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die EAA Anstalt & Co. KG
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf - HRA 22967)
als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
30.07.2014
Dannegger
b)
Fall 42
24
c)
Geändert, jetzt:
Die Gesellschaft betreibt Bankgeschäfte
aller Art (im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 - 5, 7
- 11 KWG mit Ausnahme der Ausgabe von
Schiffspfandbriefen im Sinne von § 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 3 Pfandbriefgesetz),
insbesondere in den Bereichen
Immobilienfinanzierung und
Immobilienservice.
a)
Die Hauptversammlung vom 01.04.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
27.04.2015
Liess
b)
Fall 46
25
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 3 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
26.05.2015
Liess
b)
Fall 47
26
b)
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 40640
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 29.04.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
29.04.2015 und der Gesellschafterversammlung der Zweite
EAA Anstalt & Co. KG vom 29.04.2015 einen Teil ihres
Vermögens (das "Abspaltungsportfolio") als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Zweite EAA
Anstalt & Co. KG, Düsseldorf (Amtgericht Düsseldorf, HRA
23311) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
28.05.2015
Liess
b)
Fall 48
27
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Zusammensetzung, Vertretung und
Geschäftsordnung), in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung), in § 8 (Einberufung und
Beschlussfassung) und in § 17 (Jahresabschluss,
Gewinnverwendung) beschlossen.
b)
Der mit der Erste Abwicklungsanstalt mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRA 20869) abgeschlossene
Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 26.05.2015
aufgehoben und damit erloschen.
Mit der GEV GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht
Wiebaden, HRB 3480) als herrschendem Unternehmen ist am
01.06.2015 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom
01.06.2015 zugestimmt.
a)
17.06.2015
Liess
b)
Fall 49
28
a)
Die Hauptversammlung vom 18.09.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) beschlossen.
a)
05.10.2015
Bez
b)
Fall 52
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Monzel, Elmar, Wiesbaden, *XX.XX.1959
Bestellt als
a)
29.03.2016
Bez
b)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 40640
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Bullerdieck, Friedhelm, Gröbenzell, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Cohausz, Claus-Jürgen, Mainz, *XX.XX.1954
Nicht mehr
Vorstand:
Kunisch-Wolff, Christiane, Viersen, *XX.XX.1966
Fall 55
30
b)
Nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Spielmann, Rainer, Mönchengladbach,
*XX.XX.1957
a)
15.04.2016
Bez
b)
Fall 56
31
Prokura erloschen:
Weber, Martin, Dortmund, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Adler, Marcus, Viernheim, *XX.XX.1968
a)
07.02.2017
Dannegger
b)
Fall 58
32
45.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2017 hat zum Zwecke der
Übertragung von Vermögensteilen auf die Aareal Bank AG mit
Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden - HRB 13184) im
Wege der Abspaltung die Herabsetzung des Grundkapitals in
vereinfachter Form um EUR 354.500.000,00 und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
30.06.2017
Dannegger
b)
Fall 61
33
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 15.05.2017, mit Änderungen vom
17.05.2017 und 18.05.2017 Teile ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die Aareal Bank AG mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht
Wiesbaden - HRB 13184) übertragen.
a)
30.06.2017
Dannegger
b)
Fall 62
34
a)
a)
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 40640
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Westdeutsche Immobilien Servicing AG
c)
Die Erbringung von Kreditservice-
Leistungen für die Aareal Bank Gruppe. Es
handelt sich hierbei um Dienstleistungen für
sämtliche Kreditbearbeitungsprozesse,
insbesondere Auszahlung, Verwaltung
sowie Inkasso von
Immobilienfinanzierungskrediten und
weiteren Kreditarten, sowie ferner die
technische Verfahrensbetreuung und
Kreditabwicklung. Die Gesellschaft ist zur
Vornahme aller Handlungen und
Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar
oder mittelbar zur Förderung des
vorstehenden Unternehmensgegenstandes
geeignet sind. Von dem Unternehmen
werden weder Bankgeschäfte betrieben
noch Finanzdienstleistungen erbracht. Die
Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die
nach dem Gesetz über das Kreditwesen,
dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz oder
dem Versicherungsaufsichtsgesetz
erlaubnispflichtig sind.
Die Hauptversammlung vom 20.06.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr); § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und § 5 (Zusammensetzung,
Vertretung und Geschäftordnung) und mit ihr die Änderung
der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
30.06.2017
Dannegger
b)
Fall 63
35
b)
Der mit der GEV GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht
Wiesbaden - HRB 3480) am 01.06.2015 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist im Wege
der Gesamtrechtsnachfolge durch die Eintragung der
Verschmelzung der GEV GmbH auf die Aareal Bank AG mit
Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden - HRB 13184) am
10.05.2017 übergegangen.
a)
21.07.2017
Dannegger
b)
Fall 64
36
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2017 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer IV (Aufsichtsrat) § 6 (Zusammensetzung,
Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen.
a)
26.09.2017
Dannegger
b)
Fall 65
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 40640
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
Prokura erloschen:
Hunecke, Heinrich, Lengerich, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Heid, Frank, Bingen/Rhein, *XX.XX.1962
a)
17.10.2017
Dannegger
b)
Fall 66
38
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Spielmann, Rainer, Mönchengladbach,
*XX.XX.1957
a)
16.01.2018
Dannegger
b)
Fall 68
39
a)
Die Hauptversammlung vom 18.04.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals), § 5 (Zusammensetzung ,
Vertretung und Geschäftsordnung), § 6 (Zusammensetzung,
Amtsdauer, Amtsniederlegung), § 8 (Einberufung und
Beschlussfassung) und § 9 (Aufgaben und Befugnisse)
beschlossen.
a)
28.06.2018
Dannegger
b)
Fall 71
40
c)
Geändert, jetzt:
Die Verwaltung eigenen Vermögens.
a)
Geändert, jetzt:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Adler, Marcus, Viernheim, *XX.XX.1968
a)
Die Hauptversammlung vom 07.03.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 2
(Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Bekanntmachungen), §
5 (Zusammensetzung, Vertretung und Geschäftsordnung), § 6
( Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), § 8
(Einberufung und Beschlussfassung), § 9 (Aufgaben und
Befugnisse), § 10 (Hauptversammung), § 11 (Ort und
Einberufung), § 12 (Vorsitz), § 13 (Stimmrecht), § 14
(Beschlussfassung), § 15 (Jahresabschluss,
Gewinnverwendung), § 16 (Gerichtsstand) und §17
(Gründungsaufwand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes und der allgemeinen
Vertretungsregelung beschlossen. Die §§ 18 und 19 sind
entfallen.
a)
25.04.2019
Dannegger
b)
Fall 73
41
b)
Änderung der
b)
Bestellt als
a)
25.04.2019
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 40640
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Große Bleiche 54, 55116 Mainz
Vorstand:
Dick, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Vorstand:
Bullerdieck, Friedhelm, Gröbenzell, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Vorstand:
Monzel, Elmar, Wiesbaden, *XX.XX.1959
Dannegger
b)
Fall 74
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Trautmann, Dunya, Sulzbach am Main,
*XX.XX.1986
Dr. Westphalen, Daniela, Dreieich, *XX.XX.1959
a)
16.05.2019
Lotz
b)
Fall 75
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Niesing, Jochen, Bad Rothenfelde,
*XX.XX.1966
a)
14.06.2019
Dannegger
b)
Fall 76
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Listau, Olesja, Frankfurt am Main, *XX.XX.1981
Kramer, Thomas, Hattersheim, *XX.XX.1980
a)
27.09.2019
Dannegger
b)
Fall 77
45
c)
Geändert, jetzt:
Der Erwerb, das Halten und die
Veräußerung von Beteiligungen gleich
welcher Art einschließlich aller mit diesen
Tätigkeiten zusammenhängenden
Aktivitäten.
a)
Die Hauptversammlung vom 11.12.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
20.02.2020
Dannegger
b)
Fall 78
46
b)
Bestellt als
Vorstand:
Prokura erloschen:
Listau, Olesja, Frankfurt am Main, *XX.XX.1981
a)
20.02.2020
Dannegger
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 40640
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Listau, Olesja, Frankfurt am Main, *XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Leitzbach, Sascha, Hochheim am Main,
*XX.XX.1977
b)
Fall 79
47
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dick, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.1962
a)
20.02.2020
Dannegger
b)
Fall 80
48
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Kantstraße 1, 55122 Mainz
Prokura erloschen:
Dettweiler-Scholz, Elvira, Wörrstadt, *XX.XX.1958
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung)
beschlossen.
a)
14.01.2021
Dannegger
b)
Fall 81
49
a)
Die Hauptversammlung vom 17.01.2023 hat die Neufassung
der Satzung insgesamt beschlossen.
a)
09.02.2023
Dannegger
b)
Fall 83
50
Prokura erloschen:
Leitzbach, Sascha, Hochheim am Main,
*XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ergrün, Ersin, Frankfurt am Main, *XX.XX.1990
a)
14.06.2023
Dannegger
b)
Fall 84
51
Namensschreibweise von Amts wegen
berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
21.06.2023
Dannegger
b)
Fall 85
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 40640
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ergün, Ersin, Frankfurt am Main, *XX.XX.1990
52
b)
Bestellt als
Vorstand:
Stassen, Thilo, Frankfurt am Main, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Listau, Olesja, Frankfurt am Main, *XX.XX.1981
a)
12.12.2023
Dannegger
b)
Fall 86
Abruf vom 25.02.2024