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Satzung vom 17.11.1999 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2003 geändert.

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Entstanden infolge Verschmelzung durch Neugründung der "Softwarehaus Engelhardt GmbH" mit Sitz in Ludwigshafen/Rh. (Amtsgericht Ludwigshafen/Rh. HR B 3103 LU) und der "MegaTools Software GmbH" mit Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim HR B 6683).

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Mit Verschmelzungsvertrag vom 9. Oktober 2000 hat die Gesellschaft als übernehmender Rechtsträger das Vermögen der Firma ShE Kommunikationssysteme GmbH, Ludwigshafen, - übertragender Rechtsträger -, (HR B 3952 LU) als Ganzes mit allen Aktiva und Passiva unter Auflösung ohne Abwicklung im Wege der Aufnahme nach §§ 4 ff UmwG zum Stichtag 31. März 2000 übernommen. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft haben dem Vertrag in der Gesellschafterversammlung vom 14. November 2000 zugestimmt. Eine Zustimmung der Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft ist nach § 62 UmwG nicht erforderlich. Die Verschmelzung wird mit dieser Eintragung wirksam.

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Die Hauptversammlung vom 10.11.2003 hat die Änderung der Satzung durch Ergänzung von § 3 Abs.1 (Grundkapital, Aktien) um den Unterabsatz b) beschlossen. Darin wird der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.03.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 180.000,00 EUR zu erhöhen.

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Weiter hat die Hauptversammlung am 10.11.2003 die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von 360.000,00 EUR um bis zu 240.000,00 EUR auf 600.000,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 188.194,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 548.194,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 18.12.2003 § 3 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Satzung (Grundkapital, Aktien) entsprechend geändert.

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Tag der ersten Eintragung: 14.02.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 4593 LU getreten. Freigegeben am 19.08.2005.

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Bl.368-372 Sbd. II

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Die Hauptversammlung vom 20.11.2008 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs. 5 (Jahresabschluß, Lagebericht, Rücklagen) beschlossen.

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Fall 8

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Die Hauptversammlung vom 28.11.2011 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.

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Fall 9

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Fall 10

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Fall 11

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Die Hauptversammlung vom 24.10.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 a) und b) (Grundkapital, Aktien), § 6 Abs. 2 (Vertretung der Gesellschaft) und § 18 Abs. 2 und 3 (Gewinnverwendung) beschlossen.

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Fall 12

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Fall 13

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Fall 14

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Fall 16

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Fall 17

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Fall 19

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Fall 22

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Fall 23

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Die Hauptversammlung vom 31.10.2016 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.

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Fall 25

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1

Die Hauptversammlung vom 31.10.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals von 548.194,-- durch Einziehung von Aktien um bis zu 40.500,00 EUR auf 507.694,--EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 31.10.2016 in seiner Sitzung vom 26.04.2017 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) in Ziffern 1. und 2. beschlossen.

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Die am 31.10.2016 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um -40.500,00 EUR ist durchgeführt.

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Fall 26

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Fall 27

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Die Eintragung lfd. Nr. 1 Sp.6 b) wurde in Übergangstext überführt.

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Die Hauptversammlung vom 13.09.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 57.000,00 EUR beschlossen. Weiter hat die Hauptversammlung die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) Abs. 8 (Vinkulierunbg) und in § 18 (Gewinnverwendung beschlossen.

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Fall 31

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Die am 13.09.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 57.000,00 EUR ist durchgeführt; § 3 (Grundkapital, Aktien) der Satzung ist geändert.

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Die Hauptversammlung hat am 13.09.2018 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) in Ziff. 1. und 2. beschlossen.

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Fall 32

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Die Hauptversammlung vom 26.07.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 35.306,00 EUR auf 600.000,00 EUR beschlossen.

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Fall 33

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Die am 26.07.2019 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 35.306,00 EUR ist durchgeführt; § 3 (Grundkapital, Aktien) der Satzung ist geändert.

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Fall 34

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Fall 36

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Die Hauptversammlung vom 13.11.2023 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

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Fall 42

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Fall 43

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Fall 44

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Fall 45

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Die Hauptversammlung vom 09.12.2024 hat die Änderung der Satzung und mit ihr die Neufassung von § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer) in Abs. 1 beschlossen.

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Fall 47

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Fall 49

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Fall 50

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Fall 52