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Satzung vom 15.06.1900 zuletzt geändert am 23.05.2001

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Zwischen der "Compagnie de Saint-Gobain Zweigniederlassung Deutschland" in Aachen und der "Grünzweig + Hartmann Aktiengesellschaft" in Ludwigshafen am Rhein besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

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Die Gewinnabführungsvereinbarung des § 2 des zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen und der Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland, mit Sitz in Aachen, als herrschendem Unternehmen bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vom 7. Mai 1986 wurde mit Vertrag vom 28./29. Dezember 2000 für das Geschäfts- = Kalenderjahr 2000 ausgesetzt. Die Hauptversammlung vom 21. Februar 2001 hat dieser Vertragsänderung zugestimmt, eine Zustimmung auf Seiten des herrschenden Unternehmens ist, da die Muttergesellschaft ihren Sitz in Frankreich hat, nicht erforderlich.

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Tag der ersten Eintragung: 19.10.1878 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3570 LU getreten. Freigegeben am 01.08.2005.

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Die Hauptversammlung vom 08.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 4, 5, 21 (Vertretungsbefugnis) beschlossen.

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Bl. 373-374 SdBd.

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Bl. 420-421 SdBd.

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Bl. 422-429 SdBd.

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lfd. Nr. 1 Sp. 4b) von Amts wegen berichtigt

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Die Hauptversammlung vom 23.05.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 13 Abs. 2 (Einberufungsfrist der Hauptversammlung), 14 Abs. 1 und 14 Abs. 3 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) sowie die Ergänzung des § 15 um einen Abs. 3 (Frage- und Rederecht von Aktionären) beschlossen.

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Bl. 430-515 SdBd.

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lfd. Nr. 1 Sp. 5 Löschung berichtigend nachgetragen.

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Bl. 516-518 SdBd.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.03.2008 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.05.2008 mit der Superglass Dämmstoffe Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Darmstadt (Amtsgericht Darmstadt, HRB 86673) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).

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Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 3, § 13 Abs. 1 und 2 sowie § 14 Abs. 1 und 2 beschlossen. Die Absätze 3 und 4 des § 14 wurden ersatzlos gestrichen.

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Fall 32

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Die Hauptversammlung vom 05.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 2 (Fristen) sowie § 21 (Bekanntmachung) beschlossen.

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Fall 50

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Fall 52

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Fall 53

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Fall 57

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Fall 60

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Die Hauptversammlung vom 13.06.2019 hat die Änderung der Satzung und mit ihr die Streichung von § 11 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. Die Nummerierung der §§ 12 bis 21 der Satzung wurde infolge der Streichung angepasst. Aus den §§ 12 bis 21 wurden die §§ 11 bis 20.

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Fall 61

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Fall 62

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Fall 63

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Fall 65

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Fall 66

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Fall 68

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Fall 71

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Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 02.07.2021 hat auf Verlangen der Hauptaktionärin, der Compagnie de Saint-Gobain Zweigniederlassung Deutschland mit Sitz in Aachen, die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf die Hauptaktionärin gegen Gewährung einer Barabfindung beschlossen.

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Fall 73

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Fall 75

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Fall 76

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Fall 77

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Fall 79

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Fall 78

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Fall 82

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Fall 83

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Fall 84

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Fall 85

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Fall 86

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Fall 87

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Fall 91

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Fall 92

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Fall 94

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Fall 95

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Fall 96

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Fall 98