Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
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Nummer der Firma:
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HRB 1710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
G + H MONTAGE Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Ludwigshafen/Rh.
c)
Führung der Geschäfte und Verwaltung von
Gesellschaften, insbesondere von
Unternehmen der Bauindustrie und des
Baugewerbes, unter anderem von
Gesellschaften, die durch Ausgliederung
einzelner Geschäftsbereiche aus der G + H
MONTAGE Gesellschaft mit beschränkter
Haftung als rechtlich selbständige
Unternehmen entstanden sind, sowie von
Gesellschaften, deren
Unternehmensgegenstand Erwerb und
Bebauung von Grundstücken sowie Betrieb,
Verwaltung, Betreuung, Vermietung oder
Verpachtung von Grundstücken oder
grundstücksgleichen Rechten ist.
1.695.750,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Petersen, Volker, Dipl.-Ing., Bochum
Geschäftsführer:
Radecke, Michael, Dipl.-Ing., Leimen
Geschäftsführer:
Eichler, Siegfried, Berlin, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Geis, Robert, Limburgerhof, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Renner, Gerd, Ludwigshafen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.10.1975 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
10.07.2003 geändert.
b)
Die Gesellschaft und die Firma SGE Deutsche Holding GmbH
(HR B 2995) Ludwigshafen als herrschende Gesellschaft
haben am 27. August 1992 einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung ab 1. Januar 1992
abgeschlossen, die Gesellschafterversammlung hat diesem
Vertrag am 25. September 1992 zugestimmt.
Mit Verschmelzungsvertrag vom 26.06.2001 hat die
Gesellschaft als übernehmender Rechtsträger das Vermögen
der G + H AUSBAU GOTHA Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Gotha, - übertragender Rechtsträger -, ( HR B 3225
Amtsgericht Erfurt ), als Ganzes mit allen Aktiva und Passiva
unter Auflösung ohne Abwicklung im Wege der Aufnahme
nach §§ 4 ff UmwG zum Stichtag 01.01.2001 übernommen.
Die Gesellschafter beider Gesellschaften haben dem Vertrag
in den Gesellschafterversammlungen vom 26.06.2001
zugestimmt.
Die Verschmelzung wird mit dieser Eintragung wirksam.
Die Gesellschafterversammlung vom 27. Juni 2002 und 5.Juli
2002 haben die Umstellung des Stammkapitals von
60.000.000,00 DM auf 30.677.512,87 EUR, zur Durchführung
einer Abspaltung die Herabsetzung des Stammkapitals um
26.835.424,00 EUR auf 3.842.088,87 EUR und seine Erhöhung
um 41.13 EUR auf 3.842.130,00 EUR sowie die entsprechende
Änderung von § 3 der Satzung beschlossen.
Mit Spaltungs- und übernahmevertrag vom 27. 06 2002 hat die
Gesellschaft als übertragender Rechtsträger Geschäftsanteile
an den Firmen G + H Isolierungen GmbH (HR B 3996 LU) -
nominal 2.557.000,00 EUR -, G + H Schallschutz GmbH (HR B
3990 LU) - nominal 1.534.000,00 EUR -,W. Kreusch GmbH (HR
B 4006 AG Wuppertal) - nominal 76.700,00 EUR - und Gunter
Wachs Isoliertechnik GmbH (HR B 4250 LU) - nominal
51.200,00 EUR - zum Stichtag 01.01.2002 abgespalten und im
Wege der Abspaltung zur Aufnahme gemäß § 4 ff, 123 ff
a)
29.11.2005
Wagner
b)
Tag der ersten
Eintragung: 07.11.1975.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und an die Stelle des
bisherigen
Registerblattes HR B
1710 LU getreten.
Freigegeben am
29.11.2005.
Abruf vom 27.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 1710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
UmwG auf die Firma GTIE Deutschland GmbH (HR B 4928 LU)
als übernehmender Rechtsträger gegen Gewährung von
Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft an die
Alleingesellschafterin des übertragenden Rechtsträgers, der
Firma VINCI Deutschland GmbH (HR B 2995 LU), übertragen.
Die Gesellschafter beider Gesellschaften haben dem
Spaltungs- und Übernahmevertrag in
Gesellschafterversammlungen vom 27.06.2002 zugestimmt.
Die Abspaltung wird mit dieser Eintragung wirksam.
Mit Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 27.06.2002 hat die
Gesellschaft als übertragender Rechtsträger Geschäftsanteile
an den Firmen G + H Innenausbau GmbH (HR B 3991 LU) -
nominal 2.556.500,00 EUR -, G + H Fassadentechnik GmbH
(HR B 3987 LU) - nominal 1.534.000,00 EUR -, G + H
Schiffsausbau GmbH (HR B 3978 LU) - nominal 256.000,00
EUR- G + H Kühllager- und Industriebau GmbH (HR B 3992 LU)
- nominal 1.534.000,00 EUR., und Dwuzet Fassaden GmbH (HR
B 12940 AG Charlottenburg) - nominal 184.100,00 EUR - zum
Stichtag 01.01.2002 abgespalten und im Wege der Abspaltung
zur Aufnahme gemäß §§ 4 ff, 123 ff UmwG auf die Firma
VINCI BAUTEC GmbH (HR B 4926 LU) als übernehmender
Rechtsträger gegen Gewährung von Anteilen an der
übernehmenden Gesellschaft an die Alleingesellschafterin des
übertragenden Rechtsträgers, der Firma VINCI Deutschland
GmbH (HR B 2995 LU), übertragen.
Die Gesellschafter beider Gesellschaften haben dem
Spaltungs- und Übernahmevertrag in
Gesellschafterversammlungen vom 27.06.2002 zugestimmt.
Die Abspaltung wird mit dieser Eintragung wirksam.
Die Gesellschaft hat als beherrschtes Unternehmen am
02.09.2002 mit der Firma VINCI Deutschland GmbH (HR B
2995 ) als herrschendes Unternehmen einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafter beider Gesellschaften in Versammlungen vom
03.09.2002 und 14.11.2002 zugestimmt haben.
Die Gesellschafterversammlung vom 10. Juli 2003 hat zur
Durchführung einer Abspaltung zur Aufnahme die
Herabsetzung des Stammkapitals von bisher 3.842.130,00
EUR um 2.146.380,00 EUR auf 1.695.750,00 EUR gemäß §§
139 UmwG i.V.m. § 58 a ff. GmbHG beschlossen.
Abruf vom 27.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit Spaltungs- und übernahmevertrag vom 10. Juli 2003 hat
die Gesellschaft als übertragender Rechtsträger im Wege der
Abspaltung zur Aufnahme gem. § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG zum
Stichtag 01.01.2003 die Geschäftsanteile an den Firmen P.
Schulte-Stemmerk Dämmtechnik GmbH (HR B 9771 AG
Duisburg) - nominal 387.000,-- EUR -, Isolierungen Leipzig
GmbH (HR B 717 AG Leipzig) - nominal 7.700,- EUR - Felix
Schuh + Co. GmbH (HR B 1348 AG Essen) - nominal 12.800,-
EUR - und CALANBAU Brandschutzanlagen GmbH (HR B 1342
AG Hildesheim) - nominal 12.800,- EUR - sowie den nach
näherer Bestimmung in Anlage 1 zu § 3 des zuvor genannten
Vertrages bestehenden Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag auf die Firma VINCI Energies
Deutschland GmbH (HR B 4928 AG Ludwigshafen) als
übernehmenden Rechtsträgers. an die alleinige
Gesellschafterin des übertragenden Rechtsträgers, die VINCI
Deutschland GmbH (HR B 2995 AG Ludwigshafen) übertragen.
Die Gesellschafter der übertragenden und der übernehmenden
Gesellschaft haben dem Spaltungs- und übernahmevertrag in
den jeweiligen Gesellschafterversammlungen vom 10. Juli
2003 zugestimmt. Die Abspaltung wird mit dieser Eintragung
wirksam.
Mit Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 10. Juli 2003 hat
die Gesellschaft als übertragender Rechtsträger im Wege der
Abspaltung zur Aufnahme gem. § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG zum
Stichtag 01.01.2003 den Geschäftsanteil an der Firma Franz
Dwuzet Fassadentechnik GmbH (HR B 7154 AG Hamburg)
nominal 208.100,00 EUR - sowie den nach näherer
Bestimmung in Anlage 2 zu § 4 des zuvor genannten
Vertrages bestehenden Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag auf die Firma VINCI BAUTEC GmbH
(HR B 4926 AG Ludwigshafen) als übernehmenden
Rechtsträger gegen Gewährung von Anteilen des
übernehmenden Rechtsträgers an die alleinige
Gesellschafterin des übertragenden Rechtsträgers, die VINCI
Deutschland GmbH (HR B 2995 AG Ludwigshafen),
übertragen.
Die Gesellschafter der übernehmenden und der übertragenden
Gesellschaft haben dem Spaltungs- und übernahmevertrag in
den jeweiligen Gesellschafterversammlungen vom 10.07.2003
Abruf vom 27.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zugestimmt.
Die Abspaltung wird mit dieser Eintragung wirksam.
Mit Verschmelzungsvertrag vom 23. Juli 2003 hat die
Gesellschaft als übernehmender Rechtsträger das Vermögen
der Dipl.-Ing. Wrede & Niedecken München GmbH i.L. (HR B
67525 AG München) - übertragender Rechtsträger - als
Ganzes mit allen Aktiva und Passiva unter Auflösung ohne
Abwicklung im Wege der Aufnahme nach §§ 2, 4 ff, 46 ff
UmwG zum Stichtag 01.01.2003 übernommen.
Die Gesellschafter beider Gesellschaften haben dem Vertrag
in den jeweiligen Gesellschafterversammlungen vom 23. Juli
2003 zugestimmt.
Die Verschmelzung wird mit dieser Eintragung wirksam.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Petersen, Volker, Dipl.-Ing., Bochum
a)
06.04.2006
Mehrle
b)
Bl. 238-241 SdBd.
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.05.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 05.05.2006 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 05.05.2006 mit der G+H Metalltechnik GmbH mit Sitz in
Ludwigshafen am Rhein (Amtsgericht Ludwigshafen, HRB
4829) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
30.05.2006
Schönig
b)
Bl. 242-253 SdBd.
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.05.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 05.05.2006 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 05.05.2006 mit der G+H Metalltechnik GmbH mit Sitz in
Ludwigshafen am Rhein (Amtsgericht Ludwigshafen, HRB
4829) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
30.05.2006
Boffo-Mosbach
b)
Lfd. Nr. 3 Sp. 6 b) aus
EDV-technischen
Gründen neu
vorgetragen.
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Nummer der Firma:
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HRB 1710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 01.08.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 01.08.2007 mit der G+H Unternehmensservice GmbH
mit Sitz in Ludwigshafen (Amtsgericht Ludwigshafen, HRB
4493) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
a)
03.09.2007
Bohrmann
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Radecke, Michael, Dipl.-Ing., Leimen
Prokura erloschen:
Renner, Gerd, Ludwigshafen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Swienty, Claus Werner, Krefeld, *XX.XX.1962
a)
24.09.2007
Mehrle
7
b)
Geschäftsanschrift:
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1, 67059
Ludwigshafen
Prokura erloschen:
Swienty, Claus Werner, Krefeld, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Renner, Gerd, Grünstadt, *XX.XX.1954
a)
19.03.2009
Mehrle
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eichler, Siegfried, Berlin, *XX.XX.1949
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hauptmann, Jochen, Böhl-Iggelheim,
*XX.XX.1970
a)
14.06.2010
Schönig
9
b)
Der mit der VINCI Deutschland GmbH (früher SGE Deutsche
Holding GmbH) mit dem Sitz in Ludwigshafen (Amtsgericht
Ludwigshafen HRB 2995) am 27.08.1992 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, verlängert
durch Vertrage vom 02.09.2002, ist durch Vertrag vom
a)
20.01.2011
Mehrle
b)
Fall 11
Abruf vom 27.03.2024
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Rhein
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 1710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20.09.2010 zum 31.12.2010 aufgehoben.
10
b)
Mit der VINCI Deutschland GmbH, Ludwigshafen am Rhein
(Amtsgericht Ludwigshafen/Rhein, HRB 2995) als
herrschendem Unternehmen ist am 25.11.2010 ein
Ergebnisabführungsvertrag mit Wirkung zum 01.01. 2011
geschlossen worden. Ihm haben die
Gesellschafterversammlungen vom 25.11.2010 und vom
11.02.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
06.04.2011
Mehrle
b)
Fall 12
11
b)
Der mit der VINCI Deutschland GmbH, Ludwigshafen am Rhein
(Amtsgericht Ludwigshafen, HRB 2995) am 25.11.2010
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 01.07.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlungen
vom 01.08.2014 und vom 02.07.2014 haben der Änderung
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die
eingereichten Urkunden Bezug genommen.
a)
30.10.2014
Fuchs
12
b)
Geschäftsanschrift:
Industriestr. 19a, 67063 Ludwigshafen
a)
07.02.2017
Schönig
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hehl, Jörg, Rödermark, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hauptmann, Jochen, Böhl-Iggelheim,
*XX.XX.1970
a)
03.03.2021
Fuchs
b)
Fall 15
14
Prokura erloschen:
Renner, Gerd, Grünstadt, *XX.XX.1954
a)
01.06.2023
Fuchs
b)
Fall 16
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ludwigshafen am
Rhein
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 1710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heda, Klaudius, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
a)
31.10.2023
Fuchs
b)
Fall 17
Abruf vom 27.03.2024