Lädt...
I
a)
Firma
Grund
;
b)
(Sitz
oder
Ein
c)
Ge
tand
des
Unt
h
Stammkapital
tragung
genstand
des
Unternehmens
DM
nu
=
Bu
a
Tausender
|
Hunderter
Zehner
Amtsgericht
6740
Landau
i.
d.
Pf.
un
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
2
3
40.000.000,-
DM
1
a)
Hornbach-Baumarkt-Aktien-
gesellschaft
b)
Bornheim
bei
Landau/Pfalz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ist
das
Betreiben
von
großflächigen
Verkaufsmärkten,
insbesondere
Baumärkten
oder
Heimwerkerzen-
tralen,
mit
oder
ohne
Garten-
Center,
Garten-Märkten,
Fachmärk-
ten
und
anderen
Facheinzelhandels
geschäften.
Darüber
hinaus
ist
das
Unternehmen
zum
Einzel-
und
Großhandel,
der
Herstellung
und
Verarbeitung
von
Gegenständen
al-
ler
Art
berechtigt.
Die
Gesellschaft
darf
alle
Ge-
schäfte
vornehmen,
die
geeignet
erscheinen,
den
Gesellschafts-
zweck
unmittelbar
oder
mittelbar
zu
fördern,
oder
die
sonst
damit
im
Zusammenhang
stehen.
Insbeson-
dere
darf
die
Gesellschaft
im
In-
und
Ausland
Unternehmen
gleicher
Art
oder
verwandter
Branchen
er-
richten,
erwerben,
oder
sich
an
ihnen
beteiligen
und
Zweignieder-
lassungen
errichten.
Vorsitzender:
Otmar_Hornbach
Kaufmann,
Bornheim
bei
Landau/Pfalz
Albert
Wilhelm
Hornbach,
Kaufmann,
Bornheim
bei
Landau
/Pfalz
RS
28
(fr.
RS
102)
Karteiblatt
HR
R
Weitere
Vorstands-
mitglieder:
Eduard
Zimmerle,
Gräfenhausen,
Karl
Garrecht,
Kaufmann,
Landau-
Mörzheim,
Steffen
Hornbach,
Tausender
|
Hunderter
Zehner
Prokura
Rechtsverhältnisse
Aktiengesellschaft.
Entstanden
durch
Umwandiung
der
seit
28.
Januar
1981
be-
stehenden
Hornbach-Baumarkt
GmbH
&
Co
Kommanditgesell-
schaft,
Bornheim
bei
Landau/Pfalz,
aufgrund
des
Umwandlungs
gesetzes
durch
Beschluß
der
Gesellschafter
vom
20.
Juli
1992,
geändert
durch
Beschluß
vom
31.
Juli
1992.
Die
Sa
zung
ist
am
20.
Juli
1992
festgestellt
und
am
31.Ju-
1i
1992
geändert
worden.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
nach
jeweiliger
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
20.
Juli
1997
um
bis
zu
20.000.000,-
DM
(Nennbetrag)
durch
einmalige
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen
und
dabei
über
den
Ausschluß
des
gesetzlichen
Bezugsrechts
der
Aktionäre
zu
befinden
(genehmigtes
Kapital).
Ist_nur
ein
Vorstandsmitglied
vorhanden,
so
wird
die
Ge-
sellschaft
durch
dieses
allein
vertreten.
Si
r
standsmitglieder
vorhanden,
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
kann
Einzelvertretungs-
befugnis
erteilt
werden,
Otmar
Hornbach
und
Albert
Wilhelm
Hornbach
sind
einzelver-
tretungsbefugt
und
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
be-
freit,
mithin
ermächtigt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
oder
des
Vertreters
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten,
Wolfgang
Modersitzki,
Heidelberg,
Eckhard
_Perschke,
Insheim,
Heinrich
Jooss,
Landau-Godranstein,
Hans-Joachim
Perret,
Offenbach,
Karl
Erwin
Wendel,
Beilheim,
Peter
Humbert,
Bad
Dürkheim,
Albrecht
Hornbach,
Annweiler-Queich-
hambach,
Theodor
Rieke,
Holzwickede,
Rolf
Heine,
Dresden,
ist
Prokura
in
der
Weise
erteilt,
daß
jeder
gemeinsam
mit
einem
Vorstands-
mitglied
vertretungsberechtigt
ist.
(Weitere
Vorstandsmitglieder.:Dis.
Zu
weiteren
Vorstandsmitgliedern
sind
bestellt
worden:
Eduard
Zimmerle,
Kaufmann,
Annweiler-Gräfenhausen;
Karl
_Garrecht,
Kaufmann,
Landau-Mörzheim;
Kaufmann,
Annweiler-
Steffen
Hornbach,
Dipl.Ing.,
Annweiler-Queichhambach,
und
Manfred
Valder,
Kaufmann,
Billigheim-Ingenheim.
Die
Einzelvertretungsbefugnis
und
die
Befreiung
von
den
Be-
schränkungen
des
$
181
BGB
der
Vorstände
Otmar
Hornbach
und
Albert
Wilhelm
Hornbach
ist
aufgehoben.
Dipl.Ing.,
Annweiler-
Queichhambach,
Manfred
Valder,
[HR
B
2311
=
Amtsgericht
Landau
i.
d.
Pt.
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
a)
Ur”
ın
b)
Umwandlungsbe-
schluß,
Änderungs-
beschluß
und
Satzung
BI.
a
ff,
73
ff.,
86
ff.
Sb
a)
12.
Oktober
1992
(bs
Amtsinspektor
a)
14.
Dezember
199?
&
Amtsinspektor
b)
Beschluß
B].
148
Sb.
Lädt...
—
[u
nn
D
-vı1ı
-
Vorstand
.:
.
Nr.
a)
Firma
un
Persönlich
haftende
j
E
Amtsgericht
Landau
i.d.
Pf.
der
b)
(Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
a)
Tagder
Eintragung
Ein-
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
undUnterschrift
tragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Abwickler
b)
Bemerkungen
noch
Kaufmann,
Billig-
3
heim-Ingenheim
4
60.000.000,--
Der
Vorstand
der
Gesellschaft
hat
am
16.
Februar
1993
auf-
|a)
26.
Februar
1993
grund
der
Ermächtigung
in
$
4
Abs.
5
der
Satzung
die
Er-
(&,
höhung
des
Grundkapitals
gegen
Bareinlagen
um
20.000.000,
--
&
DM
auf
60.000.000,--
DM
beschlossen.
Der
Aufsichtsrat
der
Amtsinspektor
Gesellschaft
hat
am
17.
Februar
1993
die
Zustimmung
zu
der
|b)
Beschlüsse
Bl.
Kapitalerhöhung
sowie
aufgrund
der
Ermächtigung
in
$
4
Abs.
113
ff.
Sb.
6
der
Satzung
die
Änderung
des
$
4
Abs.
1
(Grundkapital),
die
Neufassung
des
$
4
Abs.
2
(Einteilung
des
Grundkapi-
tals)
und
die
Aufhebung
des
$
4
Abs.
5
der
Satzung
be-
schlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
|
5
75.000.000,
--
Die
Hauptversammlung
vom
26.
August
1993
hat
beschlossen:
la)
11.
Oktober
1993
15.000.000,--
DM
auf
75.000.000,--
DM,
eingeteilt
in
1.500.000
Stammaktien
im
Nennbetrag
von
je
50,--
DM,
und!
die
entsprechende
Änderung
des
$
4
(Grundkapital)
der
Amtsinspektor
Satzung;
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
b)
Beschluß
Bl.
235
SI
b)
die
Neufassung
des
$
4
Abs.
6
(Schaffung
eines
genehmig-
ten
Kapitals)
der
Satzung.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit’
jeweiliger
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grund-
a)
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
von
60.000.000,--
DM
um
;
(ns
kapital
der
Gesellschaft
bis
zum
26.
August
1998
um
bis
zu
37.500.000,--
DM
(Nennbetrag)
durch
einmalige
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bar-
oder
Sachein-
lagen
zu
erhöhen.
c)
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
einen
Betrag
von
1.000.000,--
DM,
eingeteilt
in
20.000
auf
den
In-
haber
lautenden
Stammaktien
im
Nennbetrag
von
je
50,--
DM,
verbunden
mit
der
Ermächtigung
des
Vorstandes,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
Namenswandelschuldverschrei
bungen
im
Gesamtbetrag
von
1.000.000,--
DM
mit
einer
Laufzeit.
von
längstens
10
Jahren
auszugeben,
und
die
sprechende
Einfügung
eines
neuen
$
5
(Namenswandelschuld
verschreibungen,
bedingtes
Kapital)
in
die
Satzung.
)
die
weitere
bedingte
Kapitalerhöhung
um
29.000.000,--
DM
eingeteilt
in
290.000
auf
den
Inhaber
lautende
Stammak-
tien
im
Nennbetrag
von
je
50,--
DM
und
290.000
auf
den
Inhaber
lautende
Vorzügsaktien
im
Nennbetrag
von
je
50,-
DM,
verbunden
mit
der
Ermächtigung
des
Vorstandes,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
bis
zum
25.
August
1998
Wandelschuldverschreibungen
und/oder
Optionsschuldver-
schreibungen
und/oder
Optionsgenußscheine
auszugeben,
di
Wandel-
bzw.
Optionsrechte
mit
längstens
fünfzehnjährige
Laufzeit
auf
Stammaktien
und/oder
Vorzugsaktien,
sowie
die
Einfügung
eines
neuen
$
6
(Wandelanleihen,
Options-
anleihen,
Optionsgenußscheine,
bedingtes
Kapital)
in
die
Satzung.
)
die
Aufhebung
des
bisherigen
$
7
Abs.
3
letzter
Satz
der
Satzung
(Beschlußfassung
gegen
die
Stimme
des
Vorstandes).
)
die
Neufassung
des
bisherigen
$
13
Abs.
1
der
Satzung
(Vergütung
des
Aufsichtsrats).
.
Fortsetzung
auf
dem
...
ten
Blatt
Lädt...
Fa
nn
.
Amtsgericht
|
"
a)
Firma
b)
(Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Landau
i.d.Pf.
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
|
|
giatt
2
Grund-
Vorstand
Amtsgerichtsbezirk
Landau
oder
Persönlich
haftende
kapital
Gesellschafter
Stammkapita
Geschäftsführer
Abwickler
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
‚noch
g)
folgende
redaktionelle
Satzungsänderungen:
5
die
bisherigen
$$
5
-
25
werden
$$
7
-
27,
die
Paragraphenbezeichnung
"17
und
21"
in
$
4
Abs.
3
wird
ersetzt
durch
"19
und
23",
|
die
Paragraphenbezeichnung
"
15
Abs.
4"
im
neuen
$
16
Abs.
3
wird
ersetzt
durch
"17
Abs.
1",
die
Paragraphenbezeichnung
"24"
im
neuen
$
27
wird
er-
setzt
durch
"26".
Wegen
der
weiteren
Einzelheiten
wird
auf
den
Beschluß
vom
26.
August
1993
verwiesen.
10
11
RS
28
(fr.
RS
102\
Kanteihlat
HR
R
7
6
Norbert
_Dörner,
Landau
i.d.Pfalz,
ist
Prokura
in
der
Weise
erteilt,
daß
er
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitqlied
vertretungsberechtigt
ist.
Gesamtprokura:
a)
14;
April
1994
Karlfried
Lehmann,
Eußerthal;
(Gas
er
vertritt
die
Gesellschaft
in
Gemeir-
schaft
mit
einem
Vorstandsmitglied
Amtsinspektort
a)
9.
wu
1993
2
Amtsinspektor
la)
106
Oktober
1994
(Eins
Amtsinspektor
Gesamtprokura:
Manfred
Kummer,
Hennef;
er
vertritt
die
Gesellschaft
in
Gemein
schaft
mit
einem
Vorstandsmitglied
Gesamtprokura:
a)
26
Mai
1995
Ralf
Heine,
Dresden;
er
vertritt
die
Gesellschaft
in
Gemein-
£
schaft
mit
einem
Vorstandsmitglied
Amtsinspektor
Die
Eintragung
Ifds
Nrs_9
Sps
5
wird
re
a)
272
Juli
1995
wegen
Doppeleintragung
mit
Ifd>
Nrs
2
Sps
5
von
Ämts
wegen
gemäß
_$
142
Imt
FGG
_gelöschts
Amtsinspektor
Weiteres
Vorstands-
Zum
weiteren
Vorstandsmitglied
und
zum
Vorsitzenden
ist
_be-|a)
26%
September
mitglied
und
Vorsi
stellt
worden:
Drs
Wolfgang
Rupf,
Bankier,
Königstein
im
1995
zender:
Taunus=
(&
Dr»
Wolfgang
Rupf,
Otmar
Hornbach
ist
nicht
mehr
Vorsitzender
des
Vorstands,
Ums
Bankier
Königstein
Jedoch
weiterhin
Vorstandsmitglieds
2
Amtsinspektor
im
Taunus
Die
Hauptversammlung
vom
17%
August
1995
hat
beschlossen:
|b)
Beschluß
Bls
a)
die
Einteilung
des
Grundkapitals
von
75s000s000,--
DM
377
ff»
Sb»
in
1550005000
Stammaktien
im
Nennbetrag
von
je
5,--
DM
und
die
entsprechende
Änderung
des
$
4
Abss
2
der
Sat-
zung,
b)
die
Änderung
des
$
5
Abs+
3
Satz
1
der
Satzung
(Erwerb
einer
Stammaktie
im
Umtausch
gegen
einen
Forderungsteil-
betrag),
c)
die
Einteilung
des
Betrags
von
1s000s000,--
DM,
um
den
das
Grundkapital
bedingt
erhöht
ist,
in
200000
auf
den
Inhaber
lautenden
Stammaktien
im
Nennbetrag
von
je
5,--
DM
und
die
entsprechende
Änderung
des
$
5
Abs»
6
Satz
1
Lädt...
ie"
Bu
a
2
2
Zu
Ze
BE
u
GE
——
000
ImHn
DB
cv!
u
Nr.
Grund-
‚Vorstand
I
Amtsgerichtsbezirk
Landau
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
er
b)
(Sitz
:
Stammkapital
se
schaher
Prokura
nach
am
a)
Tag
der
Eintragung
INn-
rer
ni
tragung
e)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
"Abwickler
Pehfsverhäfinisse
b)
Bemerkungen
1
2
3
nn
\
BE
BE
n
noch
der
Satzung,
11
d)
die
Änderung
des
$
6
Abss
4,
Abss
6
Satz
1:
und
Abss
8
Satz
2
der
Satzung
(Wandelanleihen,
Optionsanleihen,
|
Optionsgenußscheine,
bedingtes
Kapital),
e)
die
Einteilung
des
Betrags
von
29000+000,--
DM,
um
den
das
Grundkapital
bedingt
erhöht
ist,
in
2900000
auf
den
Inhaber
lautende
Stammaktien
im
Nennbetrag
von
je
5,--
DM
und
in
2900000
auf
den
Inhaber
lautende
Vor-
zugsaktien.
ohne
Stimmrecht
im
Nennbetrag
von
je
5,--
DM
und
die
entsprechende
Änderung
des
$
6
Abss
10
Satz
1
der
Satzung,
f)
den
Ausschluß
des
Anspruches
auf
Einzelverbriefung
der
Aktien
und
die
entsprechende
Ergänzung
der
Satzung
um
$
7
Abss
3
Satz
4,
g)
die
Änderung
des
$
19
Abss
1
und
2
der
Satzung
(Stimm-
recht)»
Wegen
der
weiteren
Einzelheiten
wird
auf
den
Beschluß
vom
17%
August
1995
verwiesen»
12
Gesamtprokura:
.
a)
16%
November
1995
Martin
Hornbach,
Neustadt/Weinstraße;
ER
|
er
ist
gemeinsam
mit
einem
Vorstands-
13
Dr»
Wolfgang
Rupf,
Bankier,
Königstein
im
Taunus,
ist
nicht
a)
22s
Juli
1996
mehr
Vorsitzender
des
Vorstandes,
jedoch
weiterhin
ordent-
liches
Vorstandsmitglieg
mE
Otmar
Hornbach,
Bornheim
bei
Liandau,
ist
zum
Vorsitzenden
Amtsinspektor
des
Vorstandes
bestellt-
b)
Beschluß
Bl»
492
-
505
Sbr
14
u
Weiteres
Vorstands-
Dre
Wolfgang
Rupf,
Bankier,
Königstein
im
Taunus,
ist
aus
|
a)
28s
November
1996
mitglied:
dem
Vorstand
ausgeschieden
Pr
Roland
Peika,
Dip-
Zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt
wurde
Roland
Pelka,
(Com
lom-Kaufmann,
Wirt
—
Diplom-Kaufmann,
Wirtschaftsprüfer
und
Steuerberater,
\
2
schaftsprüfer
und
Heusenstamm»
Amtsinspektor
Steuerberater,
u
u
a
b)
Beschlüsse
Bl«
Heusenstamm
"
606
-
610
Sbs
15
Die
Hauptversammlung
vom
28
August
1997
hat
die
bedingte
|
a)
24s
September
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
einen
Betrag
von
1997
1.000z000,--
DM,
eingeteilt
in
200000.
auf
den
Inhaber
(&
lautende
stimmberechtigte
Stammaktien
im
Nennbetrag
von
Um
Je
5,--
DM,
verbunden
mit
der
Ermächtigung
des
Vorstandes,
Amtsinspektor
j
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
Namenswandelschuldver-
b)
Beschluß
Bls
schreibungen
im
Gesamtbetrag
von
1-000s000,--
DM
mit
einer
161
ff»
Sbr
Laufzeit
von
längstens
zehn
Jahren
auszugeben,
sowie
die
Einfügung
eines
dementsprechenden
$
5
a
in
die
Satzung
der
Gesellschaft
beschlossens
16
Weitere
Vorstands-
|
Die
Prokuren
Albrecht
Hornbach
und
Zu
weiteren
Vorstandsmitgliedern
bestellt
wurden
Albrecht
|a)
7.
April
1998
mitglieder:
Martin
Hornbach
sind
erloschen.
Hornbach,
Bauingenieur,
Annweiler-Queichhambach,
und
Martin
(%
Albrecht
Hornbach,
Hornbach,
Diplom-Wirtschaftsingenieur,
Neustadt/Weinstraße
Im
Bauingenieur,
Amtsinspektor
|
|
Fortsetzung
auf
dem
...3._ten
Blatt
Lädt...
Zehner
13579
Tausender
|
Hunderter
_
Amtsgericht
Landaui.d.Pf.
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
DM
b)
(Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Zehner
24680
Tausender
|
Hunderter
Rechtsverhältnisse
HR
B
23
11
to
Amtsgerichtsbezirk
Londou
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
2
3
4
Annweiler-Queich-
hambach,
Martin
Hornbach,
Diplom-Wirtschafts
ingenieur,
Neustadt/Weinstr.
17
Vorsitzender:
Albrecht
Hornbach
|
Bauingenieur,
Annweiler-Queich-
hambach;
Weitere
Vorstands
mitglieder:
Eduard
Zimmerle,
Kaufmann,
Ann-
weiler-Gräfen-
hausen,
Karl
Garrecht,
Kaufmann,
Landau-
Mörzheim,
Steffen
Hornbach
Dipl.-Ingenieur,
Annweiler-Queich-
hambach,
Manfred
Valder,
Kaufmann,
Billig-
heim-Ingenheim,
Roland
Pelka,
Dipl.-Kaufmann,
Wirtschafts-
prüfer
und
Steuerberater,
Annweiler,
Martin
Hornbach,
Dipl.-Wirt-
schaftsingenieur
Neustadt/Wstr.
18
pe
n2
fr
AS
IND
wo.
-uenn
standsmitglieder.
6
Die
ordentliche
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
vom
27.
August
1998
hat
folgende
Änderungen
der
Satzung
der
Ge-
sellschaft
beschlossen:
$
1
Abs.
2
(Sitz),
$
4
Abs.
2
(Grundkapital),
$$
5
und
5
a
(Namensschuldverschreibungen,
bedingtes
Kapital),
$
7
Abs.
1
und
3
(Aktien),
$$
11
-
14
(Regelungen
über
den
Aufsichtsrat),
$
19
Abs.
1
und
2
(Stimmrecht,
Abstim-
mung),
$
23
Abs.
1
und
3
(Gewinnverwendung)
sind
geändert
worden.
$
4
Abs.
aufgehoben
und
durch
einen
neuen
$
4
Abs.
den
({genehmigtes
Kapital
I).
$
4
Abs.
6
(Grundkapital
ist
zum
$
4
Abs.
7
geworden.
Ein
neuer
$
4
Abs.
6
(genehmigtes
Kapital
II)
ist
einge-
fügt
worden.
6
(Wandelanleihen,
Optionsanleihen,
Optionsgenussschei-
ne
bedingtes
Kapital)
ist
aufgehoben
worden.
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
in
15.000.000
Stück-
Stammaktien,
die
auf
den
Inhaber
lauten
und
jeweils
1
Stimme
in
der
Hauptversammlung
gewähren,
eingeteilt,
wo-
bei
anstelle
jedes
bisherigen
Aktie
im
Nennbetrag
von
je
5,--
DM
eine
Stückaktie
tritt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
jeweiliger
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
der
Gesellschaft
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
27.
August
2003
um
bis
zu
12.500.000,--
DM
(Nennbetrag)
durch
ein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
Aktien,
-
stimmberechtigte
Stammaktien
oder
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
-
,
gegen
Bareinlagen
zu
er-
höhen
{genehmigtes
Kapital
I).
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
jeweiliger
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
der
Gesellschaft
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
27.
August
2003
um
bis
zu
25.000.000,--
DM
(Nennbetrag)
durch
ein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
Aktien,
-
stimmberechtigte
Stammaktien
oder
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
-
,
gegen
Bar-
oder
Sach-
einlagen
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital
II).
mar
Hornbach
un
ert
Hornbach
sind
nicht
mehr
_Vor-
Zum
Vorsitzenden
des
Vorstandes
ist
be-
stellt:
Albrecht
Hornbach,
Bauingenieur,
Annweiler-Queich-
hambach.
5
(Grundkapital)
in
der
bisherigen
Fassung
ist
5
ersetzt
wor-
Infolge
Verschmelzungsvertrages
vom
4.
September
1998
ist
die
H.
&
P.
Döhl
GmbH,
mit
dem
Sitz
in
Oberhausen
(Rhein-
land)
(übertragende
Gesellschaft),
durch
Aufnahme
in
die
Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft
mit
dem
Sitz
in
Born-
heim
bei
Landau/Pfalz
(übernehmende
Gesellschaft),
mit
n!=
AL.
NAiazan
uarnahmalonu.cnudan
Il
1..ao
7
b)
Beschluß
Bl.
661
ff.
Sb.
a)
23.
September
1998
Ans
Amtsinspektor
b)
Beschluss
BI].
664
ff.
Sb.
a)
15.
Dezenber
1998
(mt
nr
b)
Verschmelzungs
„ou.
.
Lädt...
ee
Due
EBIEBEBG
une
Emmen
u
IMKR
B
221!
Grund-
Vorstand
1
I
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
BR
Amtsgerichtsbezirk
Landau
er
b)
(Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
.
Ein-
G
tand
des
Unt
hmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Rech
hältni
tragung
c)
Gegenstand
des
Unternehme
DM
Abwickler
echtsverhältnisse
1
2
3
.
.
:
dieser
verschmolzen
worden.
Die
Abwicklung
ist
ausge-
schlossen.
Das
Vermögen
der
Gesellschaft
wurde
auf
die
übernehmende
Gesellschaft
übertragen.
Die
Gesellschafterversammlung
der
übertragenden
Gesell-
schaft
vom
20.
Oktober
1998
hat
die
Zustimmung
zum
Ver-
schmelzungsvertrag
beschlossen.
Auf
den
Vertrag
und
den
Zustimmungsbeschluss
wird
ver-
wiesen.
19
Infolge
Verschmelzungsvertrages
vom
29.
September
1998
ist
|
38.376.290,
37
EUR
die
Günther
Westerholt
Vermögensverwaltungs-GmbH,
mit
dem
Sitz
in
Oldenburg
(übertragende
Gesellschaft),
durch
Auf-
nahme
in
die
Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft,
mit
dem
Sitz
in
Bornheim
bei
Landau/Pfalz
(übernehmende
Gesell-
schaft),
mit
dieser
verschmolzen
worden.
Die
Abwicklung
ist
ausgeschlossen.
Das
Vermögen
der
Gesellschaft
wurde
auf
die
übernehmende
Gesellschaft
übertragen.
Die
Gesell-
schafterversammlung
der
übertragenden
Gesellschaft
vom
23.
November
1998
hat
die
Zustimmung
zum
Verschmelzungs-
vertrag
beschlossen.
Auf
den
Vertrag
und
den
Zustimmungsbeschluss
wird
ver-
wiesen.
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
vertrag
und
Zu
stimmungsbe-
schluss
B].
727
ff.
Sb.
übertr.Ges.:
AG
Oberhausen
HR
B
1472
26.
Januar
1999
(Bons
Amtsinspektor
Verschmelzungs
vertrag
B].
771
ff.
Sb.
Zustimmungsbe
schluss
BI].
7sı
ff.
Sb.
übertr.Ges.:
AG
Oldenburg
HR
B
19047
Aufgrund
des
Beschlusses
der
Hauptversammlung
vom
26.
Au-
gust
1993
über
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
sind
im
Geschäftsjahr
1998/99
Bezugsaktien
mit
einem
an-
teiligen
Betrag
am
Grundkapital
von
zusammen
DM
57.500,
--,
nach
Eintragung
des
Hauptversammlungsbeschlusses
vom
27.
August
1998,
ausgegeben
worden.
Das
Grundkapital
ist
damit
auf
DM
75.057.500,
--
erhöht.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
27.
Januar
1999
ist
aufgrund
der
Ermächtigung
in
$
4
Abs.
7
sowie
$
25
der
Satzung
sowie
gemäß
dem
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
27.
August
1998
in
Verbindung
mit
$
25
der
Satzung,
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Grundkapital)
und
in
$
4
Abs.
2
(Einteilung)
geändert
und
auf
EURO-Beträge
wie
folgt
um-
gestellt:
Das
Grundkapital]
der
Gesellschaft
($
4
Abs.
1
der
Satzung)
beträgt
jetzt
EUR
38.376.290,37.
Das
genehmigte
Kapital
in
$
4
Abs.
5
der
Satzung
beträgt
EUR
6.391.148,51.
Das
Kapital
der
Belegschaftsaktien
in
$
4
Abs.
5
Buchstabe
c)
der
Satzung
beträgt
EUR
511.291,88.
Das
Kapital
in
$
4
Abs.
5
Buchstabe
d)
der
Satzung
beträgt
EUR
38.346.891,09.
Das
genehmigte
Kapital
in
$
4
Abs.
6
der
Satzung
beträgt
EUR
12.782.297,03.
Das
bedingte
Kapital
in
$
5
Abs.
1
der
Satzung
beträgt
EUR
511.291,88.
Der
Forderungsteilbetrag
zum
Umtausch
in
eine
Stück-Stamm-
aktie
in
€
5
Abs.
3
der
Satzung
beträgt
EUR
2,56.
ji
enehniste
Kapital
in
$
5
Abs.
6
der
Satzung
beträgt
25.
Mai
1999
(Koms
Amtsinspektor
Beschluss
Bi.
820-823
Sb.
Satzung
B}.
828-850
Sb.
ÖR
nieNjekg
Kanitaı
ins
5a
Abs.
1
der
Battastzungräuf
dem
ann
4
ten
Blatt
Lädt...
.
1
Tausender
|
Hunderter
Zehner
ausender
underter
ehner
.
Amtsgericht
_Landauld.P
2
el
HR
B
2311
9
Grund-
Vorstand
.
oder
Persönlich
haftende
b)
(Sitz
St
kapital
Gesellschafter
Prokura
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ammkapita
Geschäftsführer
Amtsgerichtsbezirk
Landau
a)
Tag
derEintragung
DM
Abwickler
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
2
3
4
5
6
7
Der
Forderungsteilbetrag
zum
Umtausch
in
eine
Stück-Stamm-
aktie
in
$
5
a
Abs.
4
der
Satzung
beträgt
EUR
2,56.
Das
bedingte
Kapital
in
$
5
a
Abs.
7
der
Satzung
beträgt
EUR
511.291,88.
Der
Nennbetrag.
der
Stück-Stammaktie
in
$
7
Abs.
3
der
Sat-
zung
beträgt
EUR
2,56.
Die
Vergütung
des
Aufsichtsrats
in
$
15
Abs.
1
beträgt
EUR
5.112,92
und
EUR
255,65.
21
1.
Klaus
Becker,
geb.
am
17.
Oktober
a)
7.
Oktober
1953,
76863
Herxheim
b.
Landau;
1999
2.
Ewald
Boos,
geb.
am
10.
Mai
1953,
(Com
76855
Annweiler
a.
Trifels;
£
3.
Hans-Jürgen
Boxheimer,
geb.
am
Amtsinspektor
29.
Juli
1959,
68165
Mannheim;
-
4.
Jutta
Hüll,
geb.
am
30.
April
1961
D)
Name
des
Pro
76857
Rinnthal;
richtigt
in:
5.
Susanne
Jäger,
geb.
am
2.
Januar
Ralf
Kunz
1965,
76887
Oberhausen;
6.
Ralf
Kuntz,
geb.
am
26.
September
(Foans
1966,
76877
Offenbach/Queich;
i
7.
Klaus-Dieter
Metz,
geb.
am
16.
Amtsinspektor
September
1959,
76351
Linkenheim;
8.
Bruno
Schädler,
geb.
am
14.
Au-
gust
1960,
76855
Annweiler
a.Tr.;
9.
Wolfgang
Weckenbrock,
geb.
am
8..
Juni
1952,
68309
Mannheim;
10.Lutz
Zielinski,
geb.
am
29.
Mai
1941,
69493
Hirschberg;
ist
Prokura
in
der
Weise
erteilt,
dass
jeder
jeweils
in
Gemeinschaft
mit
einem
Vorstandsmitglied
die
Ge-
sellschaft
vertritt.
22
45.034.500,
Die
ordentliche
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
vom
a)
8.
Oktober
EUR
26.
August
1999
hat
zur
Glättung
des
Grundkapitals
der
1999
Gesellschaft
dessen
Erhöhung
von
38.376.290,37
EUR
auf
(ons
'45.034.500,--
EUR
aus
Gesellschaftsmitteln
ohne
Ausgabe
neuer
Aktien
sowie
die
entsprechende
Änderung
des
$
4
der
Amtsinspektor
Satzung
der
Gesellschaft
(Grundkapital)
beschlossen.
b)
Beschluss
Bl.
Sie
hat
weiter
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
828
ff.
Sb.
um
4.500.000,--
EUR,
eingeteilt
in
1.500.000
auf
den
Inhaber
lautende
Stammaktien
mit
Gewinnberechtigung
ab
Beginn
des
Geschäftsjahrs
der
Ausgabe
sowie
die
entspre-
chende
Einfügung
eines
neuen
$
6
in
die
Satzung
der
Gesellschaft
beschlossen.
Sie
hat
weiter
die
Änderung
des
$
13
Abs.
3
der
Satzung
der
Gesellschaft
(Sitzungen
des
Aufsichtsrats
und
Be-
schlussfassungen)
beschlossen.
Als
Folge
der
Kapitalerhöhung
aus
Gesellschaftsmitteln
hat
sich
das
bisher
bestehende
bedingte
Kapital
im
glei-
chen
Verhältnis
wie
das
Grundkapital
geändert.
Lädt...
Nr.
a)
Firma
.
Grund-
der
oder
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
=
EB
u
LU
4
Rn
Amtsgerichtsbezirk
Landau
Ein-
‚
b
(Sitz
Stammkapital
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
tragung
1
2
noch
d2
23
24
25
26
27
m
oo
Dr.
Bernd
Lübcke,
Weiteres
Vorstandsmitglied:
Bernd
Rob,
geb
a
03.04.1952,
7687
Essingen
Weiteres
Vorstandsmitglied:
geb.
am
29.12.1991,
63739
Aschaffen-
burg
Prokura
‚
;
-
a)
TagderEintragung
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
5
6
7
Der
Aufsichtsrat
der
Gesellschaft
hat
am
26.
August
1999
beschlossen,
die
Satzung
der
Gesellschaft
in
$
5
Abs.
6
Satz
1
und
$
5
a
Abs.
7
Satz
1
unter
Berücksichtigung
bereits
aus
dem
bedingten
Kapital
ausgegebener
Aktien
Eduard
Zimmerle,
geb.
am
18.
April
1950,
76855
Annweiler-
Grafenhausen,
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden.
Die
_Prokura
Heinrich
Joo
ji
-
loschen.
Frank
Kirschthaler,
geb.
am
5.
Juni
1963,
76879
Bornheim
b.
Landau,
ist
Prokura
in
der
Weise
erteilt,
dass
er
in
Gemeinschaft
mit
einem
Vorstandsmitglied
die
Gesellschaft
vertritt.
Bi
entsprechend
anzupassen.
|
a)
8.
Mai_2900
(Gr
Amtsinspektor
b)
Beschluss
BI].
962-964
Sb.
a)
14.
Juni
2000
Las
Amtsinspektor
a)
19.
Juni
2001
Kimi
Amtsinspektor
Albrecht
Hornbach
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Steffen
Hornbach
ist
nunmehr
Vorsitzender
des
Vorstandes.
Zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt
wurde
Bernd
Rob,
geb.
am
03.04.1952,
76879
Essingen.
Martin
Hornbach
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt
wurde
Dr.
Bernd
Lübcke,
geb.
am
29.12.1951,
63739
Aschaffenburg.
a)
14.12.01
(Kine
k
S
$
r
o
1.
b
Ti
Ss
pea
oz]
-
>
S23
wa
cr
[4
u
ie
u}
mc
n
1
1
209
0
an
a)
94.02.02
(Kons
Amtsinspektor
b)
Beschluss
Bl.
1949
a)
03.04.02
(kön:
Amtsinspektor
b)})
Beschluss
B].
1044-1046
Sb.
Lädt...
.
.
Amtsgericht
Landaul.d.Pf.
Tausender
|
Hunderter
Zehner
13579
Nr.
.
G
-
Vorstand
F
rund
an
der
a)
Firma
d
Persönlich
haftende
Ein-
b)
(Sitz
St
°
w
tal
Gesellschafter
traqu
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ammkapita
Geschäftsführer
gung
DM
Abwickler
1
2
3
4
29
30
31
32
33
m.
ann
rn.
mn
aan
Tausender
|
Hunderter
Zehner
Rechtsverhältnisse
Die
Prokura
Norbert
Dörner
ist
erloschen.
Thomas
Wieder,
geb.
am
19.01.1962,
67434
Neustadt/
Weinstr.;
Dr.
Eugen
Makowski,
geb.
am
26.06.1951,
69242
Mühlhausen;
Dr.
Cai
Fischer,
geb.
am
29.01.1964,
25421
Pinneberg;
Christa
Theuer,
geb.
am
19.08.1969,
75328
Schömberg;
Sylvia
Grüll,
geb.
am
04.12.1965,
68259
Mannnheinm;
ist
Prokura
in
der
Weise
erteilt,
dass
jeder
jeweils
in
Gemeinschaft
mit
einem
Vorstandsmitglied
die
Gesellschaft
vertritt.
=|
HR
B
2311
Amtsgerichtsbezirk
Landau
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
6
Die
außerordentliche
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
vom
24.
April
2802
hat
die
Änderung
des
$
15
der
Satzung
der
Gesellschaft
(Vergutung
des
Aufsichtsrates)
beschlos-
sen.
Karl
Garrecht
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden.
Vie
Hauptversammiung
aer
Gesellscnaft
vom
21.
August
2002
hat
dıe
Änderung
der
Satzung
der
Geselischatt
in
8
9
Abs.
4
(Zusammensetzung
und
Geschättsführung),
3
18
Abs.
1
(Vertretung
der
Gesellschaft),
8
l1
Abs.
4
(Zusammenset-
zung,
Wahl,
Amtsdauer),
8
14
Abs.
4
(Verschwiegenheits-
ptlicht,
Verantwortlichkeit,
innere
Ordnung,
Teilnahme
an
Hauptversammlung),
8
15
(Vergütung
des
Aufsichtsrates)
und
8
16
Abs.
3
(Ort
und
Einberutung)
beschlossen.
Die
Geselischatt
wird
gesetziicn
duren
zwei
Vorstanas-
mitgiieder
oder
durch
ein
vorstandsmitgTied
gemeinsam
mit
einem
Frokuristen
vertreten.
Öurcn
Beschluss
aes
Auf-
sientsrates
kann
Einzelvertretungspefugnis
erteilt
werden.
Die
ordentliche
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
vom
28.
August
2003
hat
folgende
Änderungen
der
Satzung
der
Ge-
sellschaft
beschlossen:
$
3
(Bekanntmachungen,
$
13
Abs.
1,
Abs.
2
Satz
1
und
Abs.
4
(Sitzungen
des
Aufsichtsrats
und
Beschlussfas-
sung),
$
21
Abs.
1
(Jahresabschluss,
Verwendung
des
Jah-
resüberschusses)
und
$
22
Satz
2
(Ordentliche
Haupt-
vercsammliuna)
eind
aaändort
uardan
7
a)
5.
Juni
2002
(Gar
Amtsinspektor
b)
Beschluss
Bl.
1057
f.
Sb.
a)
26.09.02
imf
Amtsinspektor
b)
Beschluss
B].
1137-1139
Sb.
a)
16.
Oktober
2002
Hans
Amtsinspektor
b)
Beschluss
BI.
1102
ff.
Sp.
a)
10.12.02
imt
Amtsinspektor
a)
30.
September
2003
(bon
Amtsinspektor
b)
Beschluss
Sb.
BI.
1153
ff.
Lädt...
TREEERDGRTE
BWSEBS
———n
HK
B
evıı
an
Grund-
Vorstand
.
.
nn
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Amtsgerichtsbezirk
Landau
i
.
ellschafter
-
.
Ein-
b)
(Sitz
Stammkapital
oenanefünrer
a)
Tag.der
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
'
Rechtsverhältnisse
una
Unterschen
tragung
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
1
2
4
36
Weiteres
Vorstandsmitglied!
„Jürgen.
Schröcker,|.
geb.
am
18.10.1963,
63579
Freigericht
Gesamtprokura:
Rudolf
Pölking,
geb.
am
24.09.1954,
42929
Wermelskirchen;
er
vertritt
die
Gesellschaft
in
Gemeinschaft
mit
einem
Vorstandsmitglied.
Die
Prokuren
Karl
Erwin
Wendel,
ckhar
erschke
un
ia
Grüll
sind
erloschen.
6
$
4
Abs.
5
(Grundkapital)
in
der
bisherigen
Fasssung
ist
aufgehoben
und
durch
einen
neuen
$
4
Abs.
5
ersetzt
wor-
den
(genehmigtes
Kapital
I).
$
4
Abs.
6
(Grundkapital)
in
der
bisherigen
Fassung
ist
aufgehoben
und
durch
einen
neuen
8
4
Abs.
6
ersetzt
wor-
den
(genehmigtes
Kapital
II).
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
jeweiliger
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
28.
August
2008
um
bis
zu
insgesamt
7.500.000,--
EUR
(Nennbetrag)
durch
ein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
Stückakten
-
stimmberechtigte
Stammaktien
oder
Vorzugs-
aktien
ohne
Stimmrecht
-
gegen
Bareinlagen
zu
erhöhen
(ge-
nehmigtes
Kapita]
I).
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
jeweiliger
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
des
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
28.
August
2008
um
bis
zu
insgesamt
15.000.000,--
EUR
(Nennbetrag)
durch
ein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
Stückaktien
-
stimmberechtigte
Stammaktien
oder
Vorzugs-
aktien
ohne
Stimmrecht
-
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kaspital
II).
Infolge
Verschmelzungsvertrages
vom
28.
Mai
2004
ist
die
Lafiora
Hornbach
Florapark
GmbH
mit
dem
Sitz
in
.
Neustadt/Wstr.
(Amtsgericht
Ludwigshafen
HRB
2696
Neu,
übertragende
Gesellschaft),
durch
Aufnahme
in
die
Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft
mit
dem
Sitz
in
Bornheim
bei
Landau/Pfalz
(Amtsgericht
Landau
in
der
Pfalz
HRB
Landau
2311
,
übernehmende
Gesellschaft),
durch
Übertragung
des
Vermögens
als
Ganzes
auf
die
übernehmende
Gesellschaft
verschmolzen
worden.
Die
Abwicklung
ist
ausgeschlossen.
Die
Gesell-
schafterversammlung
der
übertragenden
Gesellschaft
vom
18.
August
2004
hat
die
Zustimmung
zum
Verschmelzungsvertrag
beschlossen.
Auf
den
Vertrag
und
den
Zustimmungsbeschluss
wird
verwiesen.
Jürgen
Schröcker,
geb.
am
18.10.1963,
63579
Freigericht,
wurde
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
7
)
25.08.04
(ini
Amtsinspektor
ur
Cini.
Amtsinspektor
b)
Verschmel-
zungsvertrag-
und
Zustim-
mungsbeschluss
Bl.
1227
ff
Sb.
)
ai
Omi
Amtsinspektor
Fortsetzung
auf
dem
.......
ten
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
Zehner
13579
Amtsgericht
Landau
i.
d.
Pf.
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftende
b)
(Sitz
oder
Gesellschafter
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Tausender
|
Hunderter
Zehner
=
HR
B
2311
"=
Rechtsverhältnisse
Amtsgerichtsbezirk
Landau
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
45.293.490,
-
EUR
6
Bernd
Rob
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Aufgrund
des
Beschlusses
der
Hauptversammlung
vom
26.
Au-
gust
1999,
im
Rahmen
der
bedingten
Kapitalerhöhung
(Aktienoptionsplan
1999)
Bezugsaktien
auszugeben,
sind
im
abgelaufenen
Geschäftsjahr
2004/2005
(1.
März
2004
-
28.
Februar
2005)
nach
Ausübung
von
Bezugsrechten
86.330
Stück
neue
nennwertlose
Stammaktien
ausgegeben
worden,
wo-
durch
sich
das
Grundkapital
um
258.990,--
EUR
auf
45.293.490,--
EUR
erhöht
hat.
Das
bedingte
Kapital
be-
trägt
noch
4.241.010,--
EUR.
.
Der
Aufsichtsrat
der
Gesellschaft
hat
am
21.
Juni
2005
aufgrund
der
Ermächtigungen
in
d
4
Abs.
7
und
d
25
der
Satzung
die
Änderung
der
Satzung.in
$.4
Abs.
1
und
2
(Grundkapital)
beschlossen.
.
Die
Hauptversammlung
vom
1.
September
2805
hat
die
Ände-
rung
der
Satzung
in
de
15
Abs.
1
(Vergütung
des
Aufsichts-
rates)
beschlossen.
7
a)
13.10.05
Lime
Amtsinspektor
a)
24.
Oktober
2005
On!
Amtsinspektor
b)
Beschlüsse
Sb.
Bl.
1288
f,
1317
ff
Lädt...
nn
BD
ey!
Nr.
a)
Firma
.
Grund-
Vorstand
Amtsgerichtsbezirk
landau
der
Persönlich
haftende
Ein
b)
(Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
tragung
Abwickler
a)
TagderEintragung
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
j
b)
Bemerkungen
1
4
7
Fortsetzung
auf
dem
........
ten
Blatt