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Satzung vom 25.04.2002 zuletzt geändert am 01.12.2003

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Tag der ersten Eintragung: 01.04.2004 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 26.08.2005.

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nachträglich ergänzend eingetragen: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit ab Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister ( Ersteintragung am 12.08.2002 AG Nettetal) bis spätestens 5 Jahre nach diesem Zeitpunkt mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 78.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Nennwertaktien mit einem Nennbetrag von je EUR 1,00 gegen Bareinlagen zu erhöhen ( Genehmigtes Kapital)

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Die Hauptversammlung vom 26.04.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 52.000,00 EUR auf 214.000,00 EUR und die Änderung von § 4 Abs.1 sowie § 5 Abs.1 der Satzung beschlossen.

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Fall 5

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Die Hauptversammlung vom 15.03.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000,00 EUR beschlossen und mit ihr die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 5 (Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Fall 6

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Fall 7

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Die Hauptversammlung vom 15.03.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aktien), in § 6 (Namensaktien) und in § 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer) sowie die ersatzlose Streichung des § 7 (Andienungspflicht, Vorkaufsrecht) beschlossen.

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Fall 8

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Fall 11

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 216.000,00 EUR beschlossen.

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Fall 12

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Die am 29.08.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 216.000 EUR ist vollumfänglich durchgeführt; § 4 Abs.1 der Satzung (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) ist geändert.

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Fall 13

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Fall 14

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Die Hauptversammlung vom 01.12.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 216.000,00 EUR beschlossen.

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Fall 17

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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis 29.03.2021 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender vinkulierter Vorzugsaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 267.000,- EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis 29.03.2021 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender vinkulierter Stammaktien gegern Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 48.000,- EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital II).

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Fall 18

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Die am 01.12.2015 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 216.000,00 EUR ist vollumfänglich durchgeführt. § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) und § 5 (Aktien) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.03.2016 geändert.

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Fall 19

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Fall 20

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2015 erteilten Ermächtigung -genehmigtes Kapital I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 243.000 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.01.2017 ist § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und § 5 (Aktien) der Satzung geändert.

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Das genehmigte Kapital I beträgt nach Teilausschöpfung noch 24.000 Euro.

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Fall 21

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Die Hauptversammlung vom 06.04.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

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Fall 22