Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 27343
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CompuGroup Medical Management SE
b)
Koblenz
Geschäftsanschrift:
Maria Trost 21, 56070 Koblenz
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Beteiligung an der CompuGroup Medical SE
& Co. KGaA als persönlich haftende
Gesellschafterin sowie die
Geschäftsführung der CompuGroup
Medical SE & Co. KGaA.
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Heimann, Tanja Elisabeth, Boppard, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Gesellschaftsvertrag vom 27.11.2018
Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2020 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die
Änderung der Firma und die Sitzverlegung von München
(bisher Amtsgericht München HRB 245121) nach Koblenz
beschlossen.
a)
28.04.2020
Spieß-Welp
b)
Fall 1
2
b)
Geschäftsführender Direktor:
Heimann, Tanja Elisabeth, Boppard, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Gotthardt, Frank, Eitelborn, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.05.2020
Breitbach
b)
Fall 3
3
b)
Klarstellend zu lfd. Nr. 2 von Amts wegen
ergänzt:
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Heimann, Tanja Elisabeth, Boppard, *XX.XX.1970
a)
12.05.2020
Breitbach
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Brecher, Frank, Nauroth, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.06.2020
Schwan
b)
Fall 6
Abruf vom 17.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Rauch, Dirk-Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Körfgen, Ralph Andreas, Bad Soden am
Taunus, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Pech, Eckart, München, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Reichl, Hannes Michael, Linz / Österreich,
*XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung des Verwaltungsrats)
beschlossen.
a)
10.07.2020
Breitbach
b)
Fall 7
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
28.09.2020
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HRB 27343
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Herkommer, Stefan, Sankt Sebastian,
*XX.XX.1976
Freiherr von Schorlemer, Maximilian Rembert,
Düsseldorf, *XX.XX.1981
Kollet, Thorsten Peter, Weißenthurm,
*XX.XX.1982
Dr. Müller, Andreas, Neuhäusel, *XX.XX.1971
Breitbach
b)
Fall 8
7
a)
Die Hauptversammlung vom 19.11.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung des Verwaltungsrats)
beschlossen.
a)
06.01.2021
Breitbach
b)
Fall 9
8
b)
Geschäftsführender Direktor:
Gotthardt, Frank, Eitelborn, *XX.XX.1950
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Wössner, Dirk, Bonn, *XX.XX.1969
a)
12.01.2021
Breitbach
b)
Fall 10
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Mögelin-Zinger, Agnieszka, Köln, *XX.XX.1978
Kaltenmeier, Lena, Kronberg-Schönberg,
*XX.XX.1976
a)
01.02.2021
Breitbach
b)
Fall 12
10
Prokura erloschen:
Freiherr von Schorlemer, Maximilian Rembert,
Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
28.04.2021
Frohs
b)
Fall 13
11
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Sitzungen des Verwaltungsrates und
a)
08.06.2021
Lauberbach
Abruf vom 17.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 27343
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschlussfassung), § 11 (Ausschüsse des Verwaltungsrates)
und § 14 (Bestellung, Zuständigkeiten, Abberufung)
beschlossen.
b)
Fall 14
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführende Direktorin:
Mazza Teufer, Angela, Hildisrieden / Schweiz,
*XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Mugnani, Emanuele Roberto Virgilio, Mailand /
Italien, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Körfgen, Ralph Andreas, Bad Soden am
Taunus, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
von Ketelhodt, Sina, Kronberg, *XX.XX.1978
Müller, Carsten, Siegburg, *XX.XX.1969
Müller, Sven-Thomas, Nickenich, *XX.XX.1979
a)
21.03.2022
Frohs
b)
Fall 15
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Brecher, Frank, Nauroth, *XX.XX.1969
a)
09.06.2022
Schwan
b)
Fall 16
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Wössner, Dirk, Bonn, *XX.XX.1969
a)
04.07.2022
Frohs
b)
Fall 17
15
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 27343
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kaltenmeier, Lena, Kronberg-Schönberg,
*XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Heßen, Philip Roland, Zwingenberg, *XX.XX.1978
Brecher, Frank, Nauroth, *XX.XX.1969
14.07.2022
Frohs
b)
Fall 18
16
Prokura erloschen:
Kollet, Thorsten Peter, Weißenthurm,
*XX.XX.1982
Prokura erloschen:
von Ketelhodt, Sina, Kronberg, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Vornhagen, Markus, Koblenz, *XX.XX.1970
a)
10.08.2022
Frohs
b)
Fall 19
17
Prokura erloschen:
Müller, Sven-Thomas, Nickenich, *XX.XX.1979
a)
19.09.2022
Frohs
b)
Fall 20
18
Prokura erloschen:
Müller, Carsten, Siegburg, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Mladenovic, Florian, Heppenheim, *XX.XX.1984
a)
25.04.2023
Lauberbach
b)
Fall 21
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführende Direktorin:
Mazza Teufer, Angela, Hildisrieden / Schweiz,
*XX.XX.1973
a)
12.06.2023
Lauberbach
b)
Fall 22
Abruf vom 17.02.2024
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HRB 27343
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Wagener, Holger, geb. Gerhardt, Hannover,
*XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Mögelin-Zinger, Agnieszka, Köln, *XX.XX.1978
a)
12.01.2024
Schwan
b)
Fall 24
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Thomé, Ulrich, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
15.02.2024
Frohs
b)
Fall 23
Abruf vom 17.02.2024