Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 25747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Speed I Holding GmbH
b)
Andernach
Geschäftsanschrift:
Rennweg 60, 56626 Andernach
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb und das Halten von Beteiligungen
an Unternehmen in der Bundesrepublik
Deutschland und im Ausland, einschließlich
der Beteiligung an
Grundbesitzgesellschaften. Gegenstand
des Unternehmens ist ferner die Erbringung
von zentralen Dienstleistungsfunktionen
(z.B. strategischen, M&A-bezogenen,
administrativen und/oder kaufmännischen
Dienstleistungen) für in- und ausländische
Tochter- und andere
Gruppengesellschaften, an denen die
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar
eine Beteiligung hält.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Friedrichs, Marcus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.03.2017 mit Änderung vom
26.05.2017.
Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am
Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 108103)
nach Andernach beschlossen.
a)
19.07.2017
Lauberbach
b)
Fall 1
2
29.817,00 EUR b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Friedrichs, Marcus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pfrommer, Hans, Eitelborn, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.817,00 EUR
auf nunmehr 29.817,00 EUR beschlossen.
a)
19.09.2017
Breitbach
b)
Fall 3
3
a)
SHD Group Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2017 hat eine
a)
12.10.2017
Abruf vom 20.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.1 (Firma) und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Breitbach
b)
Fall 5
4
b)
Geschäftsführer:
Hahne, Stefan Horst, Vallendar, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hilgenberg, Bernd, Andernach, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.10.2017
Breitbach
b)
Fall 6
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hilgenberg, Bernd, Andernach, *XX.XX.1964
a)
30.07.2019
Lauberbach
b)
Fall 7
6
Einzelprokura:
Anspach, Bernd, Saffig, *XX.XX.1981
a)
21.11.2019
Breitbach
b)
Fall 8
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.08.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
a)
24.08.2022
Frohs
b)
Fall 10
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 04.08.2022 mit der SHD Group GmbH mit Sitz in
Andernach (Amtsgericht Koblenz HRB 24512) verschmolzen
(Verschmelzung durch Aufnahme).
8
b)
Mit der GSG GENII Software Group GmbH, München
(Amtsgericht München, HRB 272262) als herrschendem
Unternehmen ist am 28.11.2023 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 08.12.2023 zugestimmt.
a)
19.12.2023
Frohs
b)
Fall 11
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pfrommer, Hans, Eitelborn, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hahne, Stefan Horst, Vallendar, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Anspach, Bernd, Saffig, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Meding, Dietmar, Ratingen, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Anspach, Bernd, Saffig, *XX.XX.1981
a)
23.01.2024
Frohs
b)
Fall 12
Abruf vom 20.02.2024