Handelsregister B des Amtsgerichts Kaiserslautern
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Nummer der Firma:
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HRB 11972
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BorgWarner Turbo Systems Worldwide
Headquarters GmbH
b)
Kirchheimbolanden
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Halten von Konzerngesellschaften der
BorgWarner, Inc., Chicago, Illinois (USA), die
weltweit in der Entwicklung, der Herstellung
und dem Vertrieb von Teilen, vor allem für
die Kraftfahrzeugindustrie, und
insbesondere von Turboladern für
Fahrzeugmotoren und andere Motoren,
tätig sind. Gegenstand des Unternehmens
ist außerdem, für solche
Konzerngesellschaften der BorgWarner, Inc.
Managementunterstützung und technische
Unterstützung zu leisten.
5.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Wilson, Florian Lee, Wiesbaden, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt
Geschäftsführer:
Trenda, Regis J., 21323 Barrington, Illinois (USA),
*XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.10.2000 zuletzt geändert am
28.03.2001
b)
Diese Gesellschaft hat am 28.03.2001 mit der Firma
BorgWarner Europe GmbH, Sitz Heidelberg, HRB 5929, als
herrschendes Unternehmen einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesellschafter
beider Gesellschaften haben dem Vertrag am 28.03.2001
zugestimmt.
a)
18.07.2005
Barsnick
b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.12.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und an die Stelle des
bisherigen
Registerblattes HRB
1972 Ro getreten.
Freigegeben am
18.07.2005.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Trenda, Regis, North, *XX.XX.1945
Geschäftsführer:
McNamara, Judy Marie, Beverly Hills, Michigan
U.S.A., *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Lichtenberger, Vincent, Rochester Hills Michigan
48309, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
25.08.2005
Noll
b)
Bl. 163 - 172 SB
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wilson, Florian Lee, Wiesbaden, *XX.XX.1955
a)
07.11.2005
Noll
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Nummer der Firma:
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HRB 11972
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Wood, Roger J., Asheville, North Carolina, USA,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
b)
Bl. 173-176 SB
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Trenda, Regis J., Barrington, Illinois (USA),
*XX.XX.1945
a)
14.03.2006
Noll
b)
Berichtigende Ergänzung
zu laufende Nummer 2
Spalte 4
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lichtenberger, Vincent, Rochester Hills Michigan
48309, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
McNamara, Judy Marie, Beverly Hills, Michigan
U.S.A., *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tait, Cindy, Shelby Township, Michigan,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Karam, Fara S., Chesterfield, Michigan,
*XX.XX.1968
a)
27.07.2007
Brell
6
b)
Geschäftsanschrift:
Marnheimer Straße 88, 67292
Kirchheimbolanden
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Voss, Birgit-Susanne, Zornheim, *XX.XX.1968
Froehn, Ulli, Carlsberg, *XX.XX.1950
Krystek, Andreas, Maxdorf, *XX.XX.1963
Polzin, Charles H., Frankfurt am Main,
a)
22.10.2009
Noll
b)
Fall 7
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HRB 11972
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1954
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tait, Cindy, Shelby Township, Michigan,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
McMaken, Alan, Oxford, Michigan, USA,
*XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Krystek, Andreas, Maxdorf, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Knödler, Marcus, Asperg, *XX.XX.1970
a)
13.08.2010
Noll
b)
Fall 8
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wood, Roger J., Asheville, North Carolina, USA,
*XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Voss, Birgit-Susanne, Zornheim, *XX.XX.1968
a)
13.05.2011
Noll
b)
Fall 9
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lissalde, Frederic, Bad Soden, *XX.XX.1967
a)
12.09.2011
Noll
b)
Fall 10
10
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Kaiserstraße 1, 67292 Kirchheimbolanden
Prokura erloschen:
Knödler, Marcus, Asperg, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nissen, Lise Munch, Bad Kreuznach, *XX.XX.1966
Uhrig, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.1964
Estevant Rigaut, Aline Jeanne, Paris (Frankreich),
*XX.XX.1966
a)
25.01.2013
Noll
b)
Fall 11
11
b)
Der mit der Borg Warner Germany GmbH ( früher Borg Warner
Europe GmbH) mit Sitz in Ketsch (Amtsgericht Mannheim,
HRB 335929) am 28.03.2001 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
a)
12.12.2013
Noll
b)
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Nummer der Firma:
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HRB 11972
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
04.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
05.12.2013 hat der Änderung zugestimmt.
Fall 12
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schneider, Wolfgang, Odernheim, *XX.XX.1956
a)
19.05.2015
Noll
b)
Fall 13
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Froehn, Ulli, Carlsberg, *XX.XX.1950
a)
29.07.2015
Kurz
b)
Fall 14
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kuhn, Andreas, Otterstadt, *XX.XX.1964
a)
20.10.2015
Noll
b)
Fall 15
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg,
*XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Polzin, Charles H., Frankfurt am Main,
*XX.XX.1954
a)
12.08.2016
Noll
b)
Fall 16
16
b)
Der mit der Borg Warner Germany GmbH in Ketsch
(Amtsgericht Mannheim, HRB 335929) am 28.01.2001
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht nach Verschmelzung der
herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der Borg Warner
Europe GmbH mit Sitz in Ketsch (Amtsgericht Mannheim, HRB
a)
15.09.2016
Noll
b)
Fall 17
Abruf vom 01.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 11972
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
337061).
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lissalde, Frederic, Frankfurt, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kendrick, Robin, Michigan (USA) / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Estevant Rigaut, Aline Jeanne, Paris, *XX.XX.1966
Nach Änderung personenbezogener Daten
nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg,
*XX.XX.1977
a)
20.04.2018
Noll
b)
Fall 18
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Puglisi, Angelo, Paderborn, *XX.XX.1976
Staab, Christian, Landshut, *XX.XX.1970
a)
22.05.2018
Noll
b)
Fall 19
19
Prokura erloschen:
Nissen, Lise Munch, Bad Kreuznach, *XX.XX.1966
a)
31.01.2019
Noll
b)
Fall 20
20
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Kaiserstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden
a)
09.04.2019
Noll
b)
Fall 21
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kendrick, Robin, Michigan (USA) / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fadool, Joseph F., Birmingham, Michigan, MI
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Uhrig, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.1964
a)
19.08.2019
Noll
b)
Fall 22
Abruf vom 01.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 11972
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
48809 / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr:
Geschäftsführer:
Karam, Fara S., Chesterfield, Michigan/USA /
USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr:
Geschäftsführer:
McMaken, Alan, Oxford, Michigan, / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Schneider, Wolfgang, Odernheim, *XX.XX.1956
Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.1970
Kuhn, Andreas, Otterstadt, *XX.XX.1964
Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg,
*XX.XX.1977
Puglisi, Angelo, Paderborn, *XX.XX.1976
Staab, Christian, Landshut, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Martlock, Andrew, Mainz, *XX.XX.1969
Girelli, Davide, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Karam, Fara S., Chesterfield, Michigan/USA /
USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Pickering, Vincent Roland, Oberursel,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg,
*XX.XX.1977
a)
19.08.2019
Noll
b)
Fall 23
23
Prokura erloschen:
Staab, Christian, Landshut, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Martlock, Andrew, Mainz, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Pickering, Vincent Roland, Oberursel,
*XX.XX.1968
a)
20.02.2020
Noll
b)
Fall 24
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kaiserslautern
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 11972
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
Prokura erloschen:
Schneider, Wolfgang, Odernheim, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Reinhardt, Jörg, Westheim, *XX.XX.1974
Baur, Benajmin, Darmstadt, *XX.XX.1976
a)
07.07.2020
Thomas
b)
Fall 25
25
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Adam, Jürgen Ulrich, Steinwenden,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Girelli, Davide, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Karam, Fara S., Chesterfield / USA, *XX.XX.1968
Schreibfehler berichtigt, nunmehr:
Baur, Benjamin, Darmstadt, *XX.XX.1976
a)
17.11.2020
Thomas
b)
Fall 26
26
Prokura erloschen:
Baur, Benjamin, Darmstadt, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Boyle, Robert, Frankfurt/Main, *XX.XX.1979
a)
14.09.2021
Kurz
b)
Fall 27
27
Prokura erloschen:
Reinhardt, Jörg, Westheim, *XX.XX.1974
a)
01.12.2021
Thomas
b)
Fall 28
28
5.100.000,00
a)
a)
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kaiserslautern
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 11972
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00
auf nunmehr 5.100.000,00 EUR beschlossen.
20.12.2021
Thomas
b)
Fall 29
29
b)
Nach Änderung der
Geschäftsanschrift:
Marnheimer Straße 85 -87, 67292
Kirchheimbolanden
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Caputo, Marco, Birmingham Michigan / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1974
a)
11.07.2022
Thomas
b)
Fall 31
30
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Marnheimer Straße 85/87, 67292
Kirchheimbolanden
a)
17.08.2022
Thomas
b)
Fall 32
31
Prokura erloschen:
Boyle, Robert, Frankfurt/Main, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.1967
a)
08.05.2023
Thomas
b)
Fall 33
32
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.1967
a)
26.05.2023
Thomas
b)
Fall 34
33
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
17.07.2023
Thomas
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kaiserslautern
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 11972
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
McMaken, Alan, Oxford, Michigan, / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1970
b)
Fall 35
Abruf vom 01.02.2024