Handelsregister B des Amtsgerichts Kaiserslautern
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 11870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BorgWarner Turbo Systems GmbH
b)
Kirchheimbolanden
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, die Herstellung und der
Verkauf von Produkten aller Art,
insbesondere für die
Kraftfahrzeugindustrie, wie diese unter
anderen auch von der Borg Warner Inc.
Chicago und deren übrigen
Konzerngesellschaften hergestellt und
vertrieben, sowie insbesondere die
Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von Turboladernsystemen.
5.200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dück, Frank Thomas, Griesheim, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Heyne, Hans, Bobenheim-Roxheim, *XX.XX.1945
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.12.1996 zuletzt geändert am
01.08.2003
b)
Diese Gesellschaft hat am 28.03.2001 mit der Firma
BorgWarner Turbo Systems Worldwide Headquarters GmbH,
Sitz Kirchheimbolanden, HRB 11972 als herrschendes
Unternehmen einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesellschafter
beider Gesellschaften haben dem Vertrag am 28.03.2001
zugestimmt.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
28.03.2001 zwischen dieser Gesellschaft und der BorgWarner
Turbo Systems Worldwide Headquarters GmbH wurde in § 2
Abs. 2 (Gewinnabführung) und § 3 (Verlustübernahme)
geändert. Die Gesellschaftsversammlung dieser Gesellschaft
hat der Änderung am 18.12.2002 zugestimmt und die
Gesellschaftsversammlung der BorgWarner Turbo Systems
Worldwide Headquarters GmbH hat der Änderung am
12.12.2002 zugestimmt.
Die Gesellschaft hat durch Spaltungsvertrag vom 25.05.2005
Teile ihres Vermögens (Unternehmensbereich "Turbo Systems
Engineering") auf die BorgWarner Turbo Systems Engineering
GmbH mit Sitz in Kirchheimbolanden (AG Kaiserslautern, HRB
12159 ) übertragen.
a)
26.09.2005
Schuler
b)
Tag der ersten
Eintragung: 08.01.1997
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und an die Stelle des
bisherigen
Registerblattes HRB
1870 Ro getreten.
Freigegeben am
26.09.2005.
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
McNamara, Judy Marie, Beverly Hills, Michigan,
U.S.A., *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Lichtenberger, Vincent, Rochester Hills, Michigan,
U.S.A., *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
29.09.2005
Schwarz
b)
Bl. 442 - 448 SB
Abruf vom 01.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 11870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Braun, Andreas, Limburgerhof, *XX.XX.1967
Elfner, Anja, Dossenheim, *XX.XX.1973
a)
09.08.2006
Noll
b)
Bl. 455-456 SB
4
Prokura erloschen:
Heyne, Hans, Bobenheim-Roxheim, *XX.XX.1945
a)
29.08.2006
Bauer
b)
Bl. 457 SB
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
McNamara, Judy Marie, Beverly Hills, Michigan,
U.S.A., *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lichtenberger, Vincent, Rochester Hills, Michigan,
U.S.A., *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dück, Frank Thomas, Griesheim, *XX.XX.1961
Geschäftsführer:
Verrier, James, Wiesbaden, *XX.XX.1963
Geschäftsführer:
Tait, Cindy, Shelby Township/Michigan (USA),
*XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Karam, Fara, Chesterfield/Michigan (USA),
*XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dück, Frank Thomas, Griesheim, *XX.XX.1961
a)
15.08.2007
Strasser
6
a)
Gesellschaftsvertrag vom 03.12.1996 zuletzt geändert am
20.05.2003
a)
05.11.2007
Barsnick
b)
Datum Sp. 6 a "Ges-
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HRB 11870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertrag zuletzt geändert
am" von Amts wegen
berichtigt.
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Baum, Wilhelm, Neubrunn, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
weiteren Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. Ist er alleiniger Geschäftsführer,
vertritt er die Gesellschaft allein.
a)
12.02.2008
Strasser
8
Prokura erloschen:
Braun, Andreas, Limburgerhof, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nissen, Lise Munch, Bad Kreuznach, *XX.XX.1966
a)
25.03.2008
Noll
9
Prokura erloschen:
Elfner, Anja, Dossenheim, *XX.XX.1973
a)
26.06.2008
Strasser
10
Prokura erloschen:
Dück, Frank Thomas, Griesheim, *XX.XX.1961
a)
01.10.2009
Noll
11
b)
Geschäftsanschrift:
Marnheimer Straße 85 - 87, 67292
Kirchheimbolanden
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Verrier, James, Wiesbaden, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Polzin, Charles H., Frankfurt am Main,
*XX.XX.1954
Voss, Birgit-Susanne, Zornheim, *XX.XX.1968
a)
02.11.2009
Noll
b)
Fall 12
12
Prokura erloschen:
Polzin, Charles H., Frankfurt am Main,
*XX.XX.1954
a)
09.12.2009
Noll
Abruf vom 01.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 11870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 13
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baum, Wilhelm, Neubrunn, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schneider, Wolfgang, Odernheim, *XX.XX.1956
a)
23.03.2010
Noll
b)
Fall 15
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tait, Cindy, Shelby Township/Michigan (USA),
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
McMaken, Alan, Oxford, Michigan, USA,
*XX.XX.1970
a)
13.08.2010
Noll
b)
Fall 16
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Barsnick, Cordula, Kaiserslautern, *XX.XX.1969
a)
02.02.2011
Noll
b)
Fall 18
16
Prokura erloschen:
Voss, Birgit-Susanne, Zornheim, *XX.XX.1968
a)
24.05.2011
Noll
b)
Fall 19
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Weng, Volker, Mainz, *XX.XX.1971
Dr. Adam, Jürgen Ulrich, Steinwenden,
*XX.XX.1966
a)
22.09.2011
Noll
b)
Fall 20
Abruf vom 01.02.2024
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HRB 11870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
Prokura erloschen:
Dr. Weng, Volker, Mainz, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Uhrig, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.1964
Gilmann, Brett Jacob, Mainhausen, *XX.XX.1971
a)
28.12.2012
Noll
b)
Fall 21
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Albers, Oliver, Baden-Baden, *XX.XX.1969
a)
01.08.2013
Brell
b)
Fall 22
20
b)
Der mit der BorgWarner Turbo Systems Worldwide
Headquarters GmbH (Amtgericht Kaiserslautern, HRB 11972)
am 28.03.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.12.2013
neu gefasst. Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2013
hat der Neufassung zugestimmt.
a)
12.12.2013
Noll
b)
Fall 23
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Fischer, Martin, Bolanden, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Nissen, Lise Munch, Bad Kreuznach, *XX.XX.1966
a)
12.05.2014
Kurz
b)
Fall 24
22
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 22.04.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 22.04.2014 und der Gesellschafterversammlung der
BorgWarner Aftermarket GmbH vom 22.04.2014 Teile ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung auf die BorgWarner Aftermarket GmbH mit Sitz in
Kirchheimbolanden (Amtsgericht Kaiserslautern, HRB 31601)
a)
12.06.2014
Noll
b)
Fall 25
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kaiserslautern
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 11870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
23
Prokura erloschen:
Gilmann, Brett Jacob, Mainhausen, *XX.XX.1971
a)
17.07.2014
Kurz
b)
Fall 26
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Iezzi Jr., Arnaldo, Mainz, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schneider, Wolfgang, Odernheim, *XX.XX.1956
a)
10.04.2015
Noll
b)
Fall 27
25
Prokura erloschen:
Albers, Oliver, Baden-Baden, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kuhn, Andreas, Otterstadt, *XX.XX.1964
Reinhardt, Jörg Ulrich, Westheim, *XX.XX.1974
a)
01.09.2015
Noll
b)
Fall 28
26
Prokura erloschen:
Barsnick, Cordula, Kaiserslautern, *XX.XX.1969
a)
20.10.2015
Noll
b)
Fall 29
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.1970
a)
09.08.2016
Noll
b)
Fall 30
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
24.07.2017
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kaiserslautern
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 11870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brehm, Pascal, Worms, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Dr. Adam, Jürgen Ulrich, Steinwenden,
*XX.XX.1966
Kurz
b)
Fall 33
29
Prokura erloschen:
Dr. Fischer, Martin, Bolanden, *XX.XX.1970
a)
20.04.2018
Noll
b)
Fall 34
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitz-Roeckerath, Ralf, Mannheim,
*XX.XX.1968
a)
27.07.2018
Bernheisel
b)
Fall 36
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Iezzi Jr., Arnaldo, Mainz, *XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Dr. Adam, Jürgen, Steinwenden, *XX.XX.1966
a)
05.10.2018
Noll
b)
Fall 37
32
Prokura erloschen:
Brehm, Pascal, Worms, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kreibiehl, Markus, Landstuhl, *XX.XX.1969
a)
25.07.2019
Kurz
b)
Fall 39
33
b)
Vertretungsbefugnis geändert nunmehr
Geschäftsführer:
McMaken, Alan, Oxford, Michigan, / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
a)
02.10.2019
Noll
b)
Fall 41
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kaiserslautern
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 11870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Adam, Jürgen, Steinwenden, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Karam, Fara, Chesterfield/Michigan (USA),
*XX.XX.1968
Schuff, Meike, Frankenthal, *XX.XX.1980
Prokura geändert; nunmehr:
Uhrig, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.1964
Prokura geändert; nunmehr:
Kuhn, Andreas, Otterstadt, *XX.XX.1964
Prokura geändert; nunmehr:
Reinhardt, Jörg Ulrich, Westheim, *XX.XX.1974
Prokura geändert; nunmehr:
Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.1970
Prokura geändert; nunmehr:
Schmitz-Roeckerath, Ralf, Mannheim,
*XX.XX.1968
Prokura geändert; nunmehr:
Kreibiehl, Markus, Landstuhl, *XX.XX.1969
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Lauber, Andrea, Kaiserslautern, *XX.XX.1979
a)
28.07.2020
Thomas
b)
Fall 42
35
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Adam, Jürgen, Steinwenden, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Passolt, Mark, Ravensburg, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
01.02.2021
Thomas
b)
Fall 43
36
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Passolt, Mark, Ravensburg, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
02.08.2021
Thomas
b)
Fall 44
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kaiserslautern
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 11870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Denne, Andreas, Schriesheim, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
37
Prokura erloschen:
Reinhardt, Jörg Ulrich, Westheim, *XX.XX.1974
a)
02.12.2021
Thomas
b)
Fall 45
38
b)
Nach Berichtigung der
Geschäftsanschrift:
Marnheimer Straße 85/87, 67292
Kirchheimbolanden
a)
19.08.2022
Thomas
b)
Fall 46
39
Prokura erloschen:
Schuff, Meike, Frankenthal, *XX.XX.1980
a)
31.03.2023
Thomas
b)
Fall 47
40
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
McMaken, Alan, Oxford, Michigan, / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1970
a)
18.07.2023
Thomas
b)
Fall 49
Abruf vom 01.02.2024