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Satzung vom 10.08.1970 zuletzt geändert am 28.08.2000

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Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die in HRB 1205 eingetragene Otto Meffert & Sohn Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Bad Kreuznach, errichtet durch Gesellschaftsvertrag vom 10.08.1970 und eingetragen in das Handelsregister am 27.11.1970, durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.12.1996 gemäß §§ 190 ff. UmwG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.

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Die Aktiengesellschaft ist durch Übertragung des Vermögens der "PRONOVA Produktions- und Vertriebs-GmbH - Mitte - " in Bad Kreuznach mit dieser Gesellschaft verschmolzen durch Aufnahme aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.1997 und des Beschlusses ihrer Hauptversammlung sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft (HRB 1935) vom gleichen Tage.

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Die Aktiengesellschaft ist durch Übertragung des Vermögens der "düfa GmbH, Farben- und Lackfabrik" in Ostrau mit dieser Gesellschaft verschmolzen durch Aufnahme aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.1997 und des Beschlusses ihrer Hauptversammlung sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft (AG Leipzig HRB 3766) vom gleichen Tage.

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Tag der ersten Eintragung: 19.03.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 20.09.2005.

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Die Hauptversammlung vom 03.06.2009 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 6.124.126,30 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 104.303,70 EUR auf 6.228.430,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die mehrfache Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Aktien sind auf Stückaktien umgestellt. Ferner wurde eine Änderung von § 18 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 03.06.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 8.771.570,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.

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Fall 13

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Fall 14

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Fall 16

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Fall 17

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Fall 18

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Fall 20

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Fall 21

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Fall 23

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Fall 24

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Die Hauptversammlung vom 05.12.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Aktien lauten nun auf den Namen.

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Fall 25

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Fall 28

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Die Hauptversammlung vom 05.12.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.926,64 EUR durch Sacheinlagen und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Fall 29

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Die Hauptversammlung vom 05.12.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 28.073,36 EUR durch Bareinlagen und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Fall 31

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2018 mit der Meffert Grundstücksverwaltung GmbH mit Sitz in Bad Kreuznach (AG Bad Kreuznach, HRB 2256) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).

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Fall 33

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Fall 34

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Fall 35

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Fall 36

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Die Hauptversammlung vom 11.03.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

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Fall 37

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Fall 38

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Fall 39

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Fall 40

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Fall 41

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Fall 42

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Fall 43

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Fall 44

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Fall 45

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Fall 47

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Fall 48