Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Kreuznach
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PBX Innovations AG
b)
Bad Kreuznach
Geschäftsanschrift:
Elbinger Straße 4, 55543 Bad Kreuznach
c)
Beteiligung an anderen Unternehmen und
die eventuelle wirtschaftliche,
gesellschaftsrechtliche, organisatorische
und finanzielle Leitung dieser Unternehmen.
Gegenstand des Unternehmens ist ferner
die Erbringung von Beratungsleistungen für
Beteiligungsunternehmen, potentiellen
zukünftigen Beteiligungsunternehmen oder
die Beratung von Unternehmen deren
strategische Ausrichtung den heutigen oder
zukünftigen Beteiligungen des
Unternehmens entspricht.
598.437,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Seipp, Peter, Bad Kreuznach, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Ortwein, Eckhard, Wiesbaden, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Rulffes, Katrin, Heidelberg, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Vorstand:
Entenmann, Mathias, München, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom 31.05.1999, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 23.11.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und § 2 (Gegenstand) und die
Streichung von § 5 Abs. 3 (Grundkapital) und mit ihr die
Änderung des Namens der Gesellschaft und des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Der Sitz ist von Heidelberg (bisher Amtsgericht Mannheim
HRB 709098, Firma: pbx.net AG) nach Bad Kreuznach verlegt.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.06.2001 um bis zu 234.000,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 234.000 auf den Namen
lautende Stückaktien zur Einlösung von Aktienoptionen
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die Bezugsaktien sind
gewinnberechtigt ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer
Ausgabe. Die Kapitalerhöhung der Gesellschaft findet nur
insoweit statt, als Aktienoptionen aus dem bedingten Kapital
ausgegeben werden und die Berechtigten von Aktienoptionen
von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 31.08.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis
zu 95.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage durch
Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien
einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes
Kapital 2007/I) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/ I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
39.360,00 EUR.
a)
18.04.2013
Bretz
b)
Fall 1
Abruf vom 03.04.2024