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entstanden durch Umwandlung der SIMONA GmbH gemäß § 376 ff Aktiengesetz am 18.11.1988.

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Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 21.03.1990 sechs Verträge geschlossen, und zwar vom 20.06./01.07.1989, vom 30.06./05.07.1989, vom 20.06./28.06.1989, vom 25.10./13.11.1989, vom 09.10./20.10.1989 und vom 22.02./02.03.1990. Die Hauptversammlung hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 DEM beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgte mit 3.000.000,00 DEM aus Gesellschaftsmitteln. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.03.1990 ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, bis zum 20.03.1995 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 10.000.000,00 DEM durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital).

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Die Aktiengesellschaft ist durch Übertragung des Vermögens der "RHIAMER Kunststoffwerk GmbH" in Ringsheim ( AG Lahr HRB 193) mit dieser Gesellschaft verschmolzen auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16. April 1993 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 16.04.1993.

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Tag der ersten Eintragung der Carl S i m o n Söhne Gesellschaft mit beschränkter Haftung beim AG Bad Kreuznach:13.12.1967( Tag der ersten Eintragung beim Amtsgericht Kirn HRB 3: 24.08.1937); Tag der ersten Eintragung der SIMONA Aktiengesellschaft beim AG Bad Kreuznach: 02.03.1989 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 27.10.2005.

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Satzung Bl.22-29 d. Sdb.V; Gesellschafterbeschlüsse bzgl. Verschmelzung Bl.11 ff d.Sdb.VI.

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Die ordentliche Hauptversammlung vom 24.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 21 (Einberufung der Hauptversammlung), § 22 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 23 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Satzung in § 4, § 16, § 17 Abs. 1, § 17 Abs. 3 Satz 4, § 17 Abs. 4 Satz 2 und § 19 geändert und neu gefasst, den § 18 durch einen 2. Absatz und den § 21 durch einen Absatz 2 ergänzt sowie § 10 Satz 2 und § 27 Abs. 1 Satz 2 ersatzlos gestrichen.

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Die Hauptversammlung vom 31.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Aktiengatttungen und Aktienurkunden) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 21 (Einberufung der Hauptversammlung), 22 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 23 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 16

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Fall 17

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Fall 18

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Fall 20

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Fall 21

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Fall 22

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Fall 27

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Fall 28

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Fall 30

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Fall 32

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Fall 34

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Fall 35

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Die Hauptversammlung vom 12.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Fall 36

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Die Hauptversammlung vom 10.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Fall 37

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Fall 38

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Fall 39

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Fall 43

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Die Hauptversammlung vom 08.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Gesetzliche Vertretung) beschlossen.

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Fall 44

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 11.06.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 08.06.2018 und der Gesellschafterversammlungen der SIMONA Produktion Kirn GmbH & Co. KG und der SIMONA Produktion Ringsheim GmbH & Co. KG vom 11.06.2018 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung und zwar den Betriebsteil "Produktion Halbzeuge" auf die SIMONA Produktion Kirn GmbH & Co. KG mit Sitz in Kirn (Amtsgericht Bad Kreuznach, HRA 20915) und den Betriebsteil "Produktion Rohre und Formteile" auf die SIMONA Produktion Ringsheim GmbH & Co. KG mit Sitz in Ringsheim (Amtsgericht Freiburg im Breisgau, HRA 705265) als übernehmende Rechtsträger übertragen.

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Fall 45

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Fall 46

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Fall 47

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Fall 49

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Fall 50

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Fall 51

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Fall 52

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Fall 53

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Fall 54

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Fall 56

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Die Hauptversammlung vom 02.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 19 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Fall 57

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Die Hauptversammlung vom 02.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 22 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht), sowie die Einfügung des neuen § 20a (Virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 59