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Gesellschaftsvertrag vom 13.10.1987, zuletzt geändert am 03.12.1998.

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Tag der ersten Eintragung in Wuppertal: 22.10.1987 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 20.01.2003.

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Bei Umschreibung auf das elektronisch geführte Register Spalte 4 a) = allgemeine Vertretungsbefugnis - ergänzend eingetragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.01.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Ergebnisabführungsvertrag Bl. 17 ff. Sbd. IV

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Gesellschaftsvertrag Blatt 23 ff. Sonderbd. IV;Zustimmungsbeschlüsse Bl.6,16 Sonderbd.IV

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Die Gesellschafterversammlung hat am 15.01.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.905.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 974.011,03 um EUR 488,97 auf EUR 974.500,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.01.2003 hat desweiteren die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung und Vertretung), § 6 (Beirat), § 7 (Beschlüsse der Gesellschaft Gesellschafterversammlung), § 9 (Gewinn und Verlust), § 10 (Abtretung und Belastung von Geschäftsanteilen) und § 11 (Einziehung von Geschäftsanteilen) beschlossen. § 12(Austritt aus der Gesellschaft) wurde ersatzlos gestrichen. §§ 13 bis einschließlich 16 wurden zu §§ 12 bis einschließlich 15.

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Gesellschafterbeschluß Bl.51 ff;Gesellschaftsvertrag Blatt 64 ff. Sonderband

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Der mit der J. Wagner GmbH in Markdorf (Amtsgericht Freiburg, HRB 581403) am 11.01.2003 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 29.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2013 hat der Änderung zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.