Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 5864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kliniken St. Antonius gemeinnützige GmbH
b)
Wuppertal
c)
Gegenstand der Gesellschaft ist die
Förderung des öffentlichen
Gesundheitswesens und der Altenhilfe. Der
Zweck wird insbesondere verwirklicht durch
den Betrieb der Kliniken St. Antonius mit
den notwendigen Ausbildungsstätten sowie
sonstigen Nebeneinrichtungen. Die
Gesellschaft ist auch zur Beteiligung an
anderen diesbezüglichen Einrichtungen
und Maßnahmen berechtigt.
5.954.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Litterst, Frank, Wuppertal, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kaufmann, Michael, Dipl. H. Ökonom, Wuppertal
einzelvertretungsberechtigt
Einzelprokura
Wels, Eberhard, Wuppertal
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.11.1982 zuletzt geändert am
30.08.2001
a)
10.03.2003
Schulte
b)
Tag der ersten
Eintragung in Wuppertal:
03.03.1983
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
05.03.2003.
Bei Umschreibung auf
das elektronisch geführte
Register Spalte 4 a) =
allgemeine
Vertretungsbefugnis -
ergänzend eingetragen.
2
b)
Nach Änderung der Vertretungsberechtigung
Geschäftsführer:
Kaufmann, Michael, Dipl. H. Ökonom, Wuppertal
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.05.2003
Hansmeier
3
b)
Nach Änderung der Vertretungsregelung
nunmehr:
Geschäftsführer:
Litterst, Frank, Wuppertal, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
31.01.2005
Rudolf
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
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Nummer der Firma:
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HRB 5864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
Prokura erloschen:
Wels, Eberhard, Wuppertal, *XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hormann, Manfred, Sachsenheim, *XX.XX.1955
Krumholz, Thomas, Essen, *XX.XX.1957
a)
04.09.2007
Hansmeier
5
b)
Geschäftsanschrift:
Carnaper Straße 55, 42283 Wuppertal
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Litterst, Frank, Wuppertal, *XX.XX.1967
a)
19.02.2009
Schweda
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kaufmann, Michael, Wuppertal, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stein, Martin, Wuppertal, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nennhaus, Ralf, Wuppertal, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jankowski, Anja, Wuppertal, *XX.XX.1968
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hormann, Manfred, Sachsenheim, *XX.XX.1955
Krumholz, Thomas, Essen, *XX.XX.1957
a)
04.08.2009
Schmidt
7
b)
Geschäftsführer:
Stein, Martin, Wuppertal, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nennhaus, Ralf, Wuppertal, *XX.XX.1960
a)
11.08.2009
Schmidt
b)
Vertretungsbefugnis
berichtigend ergänzt
Abruf vom 15.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 5864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jankowski, Anja, Wuppertal, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
8
a)
Klinikverbund St. Antonius und St. Josef
GmbH
c)
Die Verwirklichung von Aufgaben der
Caritas als Wesensfunktion der
katholischen Kirche durch den Betrieb
kirchlicher Einrichtungen des Gesundheits-
und Krankenhauswesens, insbesondere
katholischer Krankenhäuser und sonstiger
Pflege- und Betreuungseinrichtungen.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Prokura erloschen:
Hormann, Manfred, Sachsenheim, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Krumholz, Thomas, Essen, *XX.XX.1957
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.07.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma und
Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Zudem
wurde die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung
des Unternehmensgegenstandes sowie die Änderung der
abstrakten Vertretungsregelung in § 13 (Geschäftsführung
und Vertretung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Der
Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
a)
01.10.2009
Dr. Förl-Wachtsmuth
9
b)
Geschäftsanschrift:
Bergstr. 6-12, 42105 Wuppertal
a)
29.10.2009
Flegelskamp
10
b)
Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stein, Martin, Wuppertal, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.02.2010
Schmidt
11
b)
a)
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 5864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
May, Adelheid, Wuppertal, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17.08.2010
Detlefsen
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nennhaus, Ralf, Wuppertal, *XX.XX.1960
a)
21.10.2010
Hansmeier
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Koch, Benjamin, Bonn, *XX.XX.1982
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jankowski, Anja, Wuppertal, *XX.XX.1968
a)
01.08.2011
Hansmeier
14
b)
Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
May, Adelheid, Wuppertal, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.01.2012
Milles
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stein, Martin, Kreuzau, *XX.XX.1969
a)
30.01.2012
Hansmeier
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
19.06.2012
Hansmeier
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HRB 5864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Grunewald, Martin, Bonn, *XX.XX.1975
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.01.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.07.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.07.2012 mit der Geriatrische Kliniken St. Antonius
gemeinnützige GmbH mit Sitz in Wuppertal (Amtsgericht
Wuppertal HRB 8817) verschmolzen.
a)
19.09.2012
Tapken
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.07.2013 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04.07.2013 mit der Marienhospital Schwelm
gemeinnützige GmbH mit Sitz in Schwelm (Amtsgericht
Hagen HRB 6292) verschmolzen.
a)
11.12.2013
Sennekamp
19
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2013 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 2, § 6
Abs. 1, § 21 , § 9 und § 10 Abs. 1 beschlossen.
a)
24.01.2014
Sennekamp
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
May, Adelheid, Wuppertal, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Grunewald, Martin, Bonn, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dohmann, Michael, Leverkusen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.02.2014
Hansmeier
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 5864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meiser, Andre, Wuppertal, *XX.XX.1968
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Koch, Benjamin, Köln, *XX.XX.1982
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Meiser, André, Wuppertal, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.08.2016
Braune
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meiser, André, Wuppertal, *XX.XX.1968
Einzelprokura:
Okon, Dagmar, Köln, *XX.XX.1972
a)
09.11.2017
Braune
23
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meiser, André, Düsseldorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.07.2019
Schweda
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dohmann, Michael, Leverkusen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Okon, Dagmar, Köln, *XX.XX.1972
a)
14.07.2020
Braune
25
Einzelprokura:
Hoffmann, Björn, Köln, *XX.XX.1985
a)
11.08.2020
Schweda
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 5864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hoffmann, Björn, Köln, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Hoffmann, Björn, Köln, *XX.XX.1985
a)
14.07.2021
Aydin
27
c)
Die Verwirklichung von Aufgaben der
Katholischen Kirche durch den Betrieb
kirchlicher Einrichtungen des Gesundheits-
und Krankenhauswesens. In diesem Sinne
betreibt die Gesellschaft insbesondere
katholische Krankenhäuser und sonstige
Pflege- und Betreuungseinrichtungen.
Darüber hinaus ist es Aufgabe der
Gesellschaft, die Einrichtungen des
Gesundheits- und Sozialwesens im
Trägerverbund der Stiftung der Cellitinnen
zu fördern und zu unterstützen sowie
Beteiligungen an steuerbegünstigten
verbundenen Unternehmen zu halten und
zu verwalten.
3.044.231,86
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.10.2023 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Insbesondere
wurde eine Änderung in § 2 (Zweck der Gesellschaft) und mit
ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen. Weiterhin wurde beschlossen, das Stammkapital
(DEM 5.954.000,00) auf EUR 3.044.231,86 umzustellen.
a)
15.12.2023
Korf
28
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
(Gemeinnützigkeit), § 11 (Jahresabschluss) und § 20 Abs. (2)
(Kirchliche Aufsicht) beschlossen.
a)
19.01.2024
Korf
Abruf vom 15.02.2024