Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
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Nummer der Firma:
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HRB 28475
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Friedenshöhe Vertriebs- und Verwaltungs-
AG
b)
Wuppertal
Geschäftsanschrift:
Barmenia-Allee 1, 42119 Wuppertal
c)
a) der Erwerb, das Verwalten und die
Vermietung von eigenem Grundbesitz, der
Erwerb und das Verwalten von
Beteiligungen an
Grundstücksgesellschaften sowie der
Erwerb und das Halten von Rechten zum
Erwerb von Grundbesitz,
b) der Vertrieb von Versicherungen für
Dritte, insbesondere
Konzerngesellschaften, sowie alle damit
verbundenen Dienstleistungen und
Tätigkeiten,
c) die Erbringung von Dienstleistungen
jeder Art sowie die Übernahme von
Funktionen des Geschäftsbetriebs für
Dritte, insbesondere
Konzerngesellschaften,
d) der Erwerb, das Halten, das Verwalten
und die Veräußerung von Beteiligungen an
Unternehmen im In- und Ausland sowie die
Errichtung von Zweigniederlassungen von
Tochtergesellschaften im In- und Ausland.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Eurich, Andreas, Wuppertal, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Risse, Martin, Arnsberg, *XX.XX.1955
Bestellt als
Vorstand:
Lamsfuß, Frank, Remscheid, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Völker, Kai, Wuppertal, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Lamy, Ulrich, Troisdorf, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Vorstand:
Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schulte, Torsten, Witten, *XX.XX.1968
Hausmann, Manfred, Wermelskirchen,
*XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.01.2017
Die Hauptversammlung vom 12.07.2017 / 13.10.2017 hat die
Änderung der Satzung in § 1 (Name, Sitz, Geschäftsjahr) und
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung
der Firma, die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher
Amtsgericht Düsseldorf HRB 79694) nach Wuppertal und die
Änderung des Unternehmensgegenstands beschlossen. Die
Satzung wurde insgesamt neu gefasst.
a)
26.10.2017
Ball-Hufschmidt
2
3.050.000,00
EUR
a)
Die am 12.12.2018 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals von 50.000,00 EUR um 3.000.000,00 EUR auf
3.050.000,00 EUR ist durchgeführt; § 4 Abs. (1) und (2) der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist
geändert.
Weiterhin hat die Hauptversammlung vom 12.12.2018 hat die
Änderung der Satzung in § 6 Abs. 2 Satz 1 (Aufsichtsrat)
a)
20.12.2018
Sturm
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 28475
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Risse, Martin, Arnsberg, *XX.XX.1955
Bestellt als
Vorstand:
Schroeder, Carola, Wuppertal, *XX.XX.1973
a)
21.02.2019
Schweda
4
3.150.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2019 hat zum Zwecke der
Übernahme von Vermögensteilen der Barmenia
Krankenversicherung a.G. (Amtsgericht Wuppertal, HRB
3871) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des
Grundkapitals um 100.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
26.08.2019
Sturm
5
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 18.06.2019 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
18.06.2019 und der Mitgliedervertreterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 18.06.2019 Teile des
Vermögens der Barmenia Krankenversicherung a.G. mit Sitz
in Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, HRB 3871) als
Gesamtheit (Grundstücke, diverse
Unternehmensbeteiligungen, IT-Verträge, den Vertrieb sowie
dem Vertrieb und der Immobilienverwaltung zuzuordnende
Arbeitsverhältnisse) im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung übernommen.
a)
26.08.2019
Sturm
6
a)
Barmenia Krankenversicherung AG
c)
Die Gesellschaft betreibt die
Krankenversicherung einschließlich der
10.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2019 hat die Neufasssung
der Satzung insbesondere in § 1 (Name), § 2 (Gegenstand)
und § 4 (Kapital) die Erhöhung des Grundkapitals gegen
Einlagen um 6.850.000,00 EUR, die Änderung des
Firmennames und die Änderung des
a)
29.08.2019
Sturm
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pflegeversicherung in allen ihren Arten.
Außerdem übernimmt sie Mit- und
Rückversicherungen gleicher Art und
betreibt Geschäfte, die mit der
Versicherungstätigkeit in unmittelbarem
Zusammenhang stehen.
Unternehmsgegenstandes beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat am 18.06.2019 mit der Barmenia
Krankenversicherung a.G. mit Sitz in Wuppertal (Amtsgericht
Wuppertal, HRB 3871) im Wege der Nachgründung einen
Einbringungs- und Bestandsübernahmevertrag geschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18.06.2019 hat diesem Vertrag
zugestimmt.
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Albrecht, Michael, Solingen, *XX.XX.1971
Brebach, Jürgen, Wuppertal, *XX.XX.1958
Briggs, Troy, Schwelm, *XX.XX.1962
Dr. Buchhart, Anton, Langenfeld, *XX.XX.1970
Coenen, Hermann-Josef, Erkrath, *XX.XX.1958
Glombitza, Bernhard, Wuppertal, *XX.XX.1958
Holz, Michael, Leichlingen, *XX.XX.1968
Pustlauk, Christoph, Wuppertal, *XX.XX.1964
Ritz, Christian, Ratingen, *XX.XX.1982
Rodrig, Svenja Kirsten, Troisdorf, *XX.XX.1965
Scholz, Heiko, Wuppertal, *XX.XX.1967
Schulze, Stefan, Köln, *XX.XX.1966
Schüller, Markus, Wuppertal, *XX.XX.1967
Stewens, Peter, Poing, *XX.XX.1971
Talan, Hakon, Waltrop, *XX.XX.1972
Vehoff, Patrick, Neuss, *XX.XX.1972
Thomsen, Thomas, Haan, *XX.XX.1975
a)
04.09.2019
Schweda
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zimmermann, Thomas, Langenfeld, *XX.XX.1954
a)
11.10.2019
Milles
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
18.02.2020
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bauer, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Schweda
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Völker, Kai, Wuppertal, *XX.XX.1967
a)
18.05.2020
Schweda
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nordhues, Anja, Neuss, *XX.XX.1974
a)
06.07.2020
Schweda
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Venzke, Claudia, Essen, *XX.XX.1978
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr:
Albrecht, Michael, Radevormwald, *XX.XX.1971
a)
09.09.2020
Schweda
13
Prokura erloschen:
Zimmermann, Thomas, Langenfeld, *XX.XX.1954
a)
15.10.2020
Schweda
14
Prokura erloschen:
Hausmann, Manfred, Wermelskirchen,
*XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bette, Dirk genannt Mehring, Schwelm,
*XX.XX.1972
a)
23.03.2021
Schweda
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert; nunmehr:
a)
06.04.2021
Milles
b)
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HRB 28475
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bette genannt Mehring, Dirk, Schwelm,
*XX.XX.1972
lfd. Nr. 14 Sp. 5 von
Amts wegen berichtigend
eingetragen
16
Prokura erloschen:
Schüller, Markus, Wuppertal, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bauer, Kai, Werne, *XX.XX.1981
von Horn, Matthias, Köln, *XX.XX.1979
a)
16.07.2021
Schweda
17
Prokura erloschen:
Brebach, Jürgen, Wuppertal, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Glombitza, Bernhard, Wuppertal, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Rodrig, Svenja Kirsten, Troisdorf, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
von Horn, Matthias, Köln, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Groß, Michael, Sprockhövel, *XX.XX.1967
a)
30.03.2022
Schweda
18
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (3) (Zusammensetzung und Befugnisse), § 10
(2, 8, 11) (Innere Ordnung, Aufgaben und Rechte) und § 15
(1) (Aufgaben der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
12.09.2022
Sennekamp
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2022 im
Verfahren nach § 62 Abs. 1, Abs. 4 UmwG mit der Barmenia
Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Wuppertal
(Amtsgericht Wuppertal, HRB 2061) verschmolzen.
a)
12.09.2022
Sennekamp
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
26.10.2022
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 28475
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Moll, Christoph, Bochum, *XX.XX.1982
Schneider, Ansgar Wilhelm, Wuppertal,
*XX.XX.1984
Eppenstein, Ulrich Markus, Wuppertal,
*XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Stewens, Peter, Poing, *XX.XX.1971
Schweda
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Eurich, Andreas, Wuppertal, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Lamsfuß, Frank, Remscheid, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Schroeder, Carola, Wuppertal, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Lamy, Ulrich, Troisdorf, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
13.02.2023
Schweda
22
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 28475
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Flasdick, Björn, Wuppertal, *XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Briggs, Troy, Schwelm, *XX.XX.1962
10.03.2023
Schweda
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ritz, Christian, Ratingen, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Ritz, Christian, Ratingen, *XX.XX.1982
a)
05.06.2023
Seifert
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tischer, Wolfgang, Ratingen, *XX.XX.1987
a)
05.06.2023
Seifert
25
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Einberufung und Durchführung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
02.11.2023
Boysen
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schroeder, Carola, Wuppertal, *XX.XX.1973
a)
06.11.2023
Morscheck
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lamy, Ulrich, Troisdorf, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Seidel, Jan, Wuppertal, *XX.XX.1986
a)
26.01.2024
Morscheck
28
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Zusammensetzung und Befugnisse), § 8
(Zusammensetzung), § 9 (Wahl und Amtsdauer) und § 10
a)
25.06.2024
Boysen
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 28475
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Innere Ordnung, Aufgaben und Rechte) beschlossen.
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bischof, Thomas Frank, Köln, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Eichelberg, Sylvia Raphaela, Köln,
*XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Epple, Harald Ingo, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Schoeller, Oliver Kurt Wolf, Köln, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
vom Bruck, Alina, Köln, *XX.XX.1986
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.11.2024
Morscheck
Abruf vom 11.12.2024