6

1

2

Gesellschaftsvertrag vom 29.05.2000, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.09.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt I § 1 Abs. (2) (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Hilden (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 46735) nach Solingen beschlossen.

Der Vorstand besteht aus mindestens einer und bis zu drei Personen. Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. Er kann stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen ordentlichen insoweit gleich. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne oder alle Vorstandsmitglieder einzelvertretungsbefugt sind. Der Aufsichtsrat kann weiter bestimmen, dass einzelne oder alle Vorstandsmitglieder berechtigt sind, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter eines Dritten zu vertreten (Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB).