Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
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Nummer der Firma:
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HRB 24361
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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4
5
6
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1
a)
O.B. Bergsicherung GmbH
b)
Remscheid
Geschäftsanschrift:
Berghauser Straße 40, 42859 Remscheid
c)
Die Herstellung von Wärmequellenanlagen
"Alternative Energien"; das Erbringen von
Erdwärmesondenbohrungen mit
Sondeneinbau und Verpressung für
Sole/Wasser-Wärmepumpen; das
Erbringen von Brunnenbohrungen mit
Brunnenausbau zur Nutzung von
Wasser/Wasser-Wärmepumpen; das
Erbringen von Sprenglochbohrungen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Porompka, Sven, Crossen, *XX.XX.1963
Geschäftsführer:
Bratz, Achim, Wermelskirchen, *XX.XX.1968
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.03.1999, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 20.03.2012/05.06.2012
hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma
und Sitz) und mit ihr die Firmenänderung und die
Sitzverlegung von Gera (bisher Amtsgericht Jena HRB
207670) nach Remscheid beschlossen.
a)
06.07.2012
Tapken
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Rachel, Christoph, Köln, *XX.XX.1960
a)
16.05.2013
Kaboth
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rachel, Christoph, Köln, *XX.XX.1960
a)
29.07.2015
Kaboth
4
b)
Mit der Vaillant GmbH mit Sitz in Remscheid (Amtsgericht
Wuppertal, HRB 11775) als herrschendem Unternehmen ist
am 13.06.2023 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2023
zugestimmt.
a)
04.07.2023
Ball-Hufschmidt
5
a)
Nach Firmenänderung nunmehr:
Vaillant Group Business Services GmbH
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wende, Markus, Remscheid, *XX.XX.1974
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz),
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 5
(Geschäftsführung, Vertretung) und mit ihr die Änderung der
a)
09.08.2023
Korf
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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4
5
6
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Menninghauser Straße 15, 42859
Remscheid
c)
Die Erbringung von Beratungs- und
Dienstleistungen aller Art für Unternehmen
der Vaillant Group, für mit der Vaillant
Group verbundene Unternehmen sowie für
Dritte, insbesondere aber nicht
ausschließlich die
a) Erbringung von IT-Service und sonstigen
Leistungen im Zusammenhang mit der
Konzeption, der Implementierung, der
Installation und dem Betrieb von Hard- und
Software, insbesondere von
kundenspezifischer Standardsoftware,
Betriebssystemen, Informationssystemen
und zugehörigen Netzwerken, der
Gestaltung von Geschäftsprozessen und
der Systemkonfiguration, der Entwicklung
von Anwendungserweiterungen und der
Schaffung von Schnittstellen, der
Entwicklung von Web-Applikationen/APIs
und IoT-Diensten/Produkten, einschließlich
entsprechender F&E-Tätigkeiten; hiervon
umfasst sind die Bereitstellung von Hard-
und Software, die Entwicklung und
Programmierung von Software sowie die
Durchführung von Anwenderschulungen;
b) Erbringung von Beratungs- und
sonstigen Dienstleistungen im Bereich
Finanzen, u.a. in den Bereichen
Rechnungswesen, Controlling, Reporting,
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, ist er befugt, im Namen der Gesellschaft
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Karst, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hennig, Kai, Odenthal, *XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Ascher, Steffen, Remscheid, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Porompka, Sven, Crossen, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bratz, Achim, Wermelskirchen, *XX.XX.1968
Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der
Gesellschaftsvertrag wurde vollständig neu gefasst.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.06.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen beider Rechtsträger von
diesem Tag mit der Vaillant Group Business Services GmbH
mit Sitz in Remscheid (Amtsgericht Wuppertal, HRB 11591)
verschmolzen.
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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Abschlusssteuerung, Business Process
Outsourcing, Personaldatenverarbeitung
und Beschaffung inkl. entsprechender
Governance;
c) Erbringung von Dienstleistungen in den
Bereichen Datenmanagement und Analytik
sowie Data Warehouse und Business
Intelligence;
d) Erbringung von Dienstleistungen auf
dem Gebiet der Bürodienstleistungen und
Übersetzungen.
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