Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
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Nummer der Firma:
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HRB 23770
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Johnson Controls Metals Real Estate
GmbH
b)
Solingen
Geschäftsanschrift:
Merscheider Straße 167, 42699 Solingen
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen jedweder Rechtsform sowie
das Halten und Verwalten, die Entwicklung,
Vermietung und die Bewirtschaftung von
Grundbesitz.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Spatke, Reiner, Burscheid, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Okarma, Jerome Dennis, Whitefish Bay/USA,
*XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nettesheim, Patrick John, Burscheid,
*XX.XX.1963
Lustig, Ekkard, Burscheid, *XX.XX.1972
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.12.2010 mit Änderung vom
13.01.2011.
Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2. (Firma
und Sitz) und § 4 (Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung
von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB 71106) nach Solingen
beschlossen.
b)
Mit der Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG mit
Sitz in Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, HRA 23157) als
herrschendem Unternehmen ist am 14.09.2011 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 15.09.2011 zugestimmt
a)
22.09.2011
Tapken
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
McDonald, Robert Bruce, Shorewood,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.04.2012
Schmitt
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
15.06.2012
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HRB 23770
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.05.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.05.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.05.2012 mit der Admiral Industriebeteiligungen GmbH
mit Sitz in Solingen (Amtsgericht Wuppertal, HRB 21049)
verschmolzen.
Bogumil
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.05.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.05.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.05.2012 mit der Hammerstein Beteiligungs GmbH mit
Sitz in Solingen (Amtsgericht Wuppertal, HRB 15841)
verschmolzen.
a)
15.06.2012
Bogumil
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.05.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.05.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.05.2012 mit der CRH Umformtechnik Beteiligungs
GmbH mit Sitz in Solingen (Amtsgericht Wuppertal, HRB
16355) verschmolzen.
a)
15.06.2012
Bogumil
6
a)
Hammerstein Beteiligungs GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.05.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
15.06.2012
Bogumil
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Baumheuer, Jörg, Leuna, *XX.XX.1959
a)
10.08.2012
Schmitt
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baumheuer, Jörg, Leuna, *XX.XX.1959
a)
14.09.2012
Schmitt
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Beneker, Wilfried, Leichlingen, *XX.XX.1963
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Buehren, Harald Karl-Heinz Heinrich, Solingen,
*XX.XX.1957
a)
09.01.2013
Schmitt
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Beneker, Wilfried, Leichlingen, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rotterdam, Manfred, Warendorf, *XX.XX.1959
a)
21.08.2013
Schmitt
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rotterdam, Manfred, Warendorf, *XX.XX.1959
a)
29.08.2013
Schmitt
b)
Von Amts wegen mit
berichtigtem
Eintragungszusatz
erneut eingetragen.
12
a)
Johnson Controls Metals and Mechanisms
Beteiligungs GmbH
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen jedweder Rechtsform
inklusive der Übernahme der persönlichen
Haftung sowie das Halten und Verwalten,
die Entwicklung, Vermietung und die
Bewirtschaftung von Grundbesitz.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2014 hat eine
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen. Geändert wurden hierbei insbesondere die
Firma und der Gegenstand des Unternehmens.
a)
22.04.2014
Kahlhöfer
13
b)
Nicht mehr
a)
29.10.2014
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HRB 23770
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Okarma, Jerome Dennis, Whitefish Bay/USA /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cadwallader, Brian, Mequon/Wisconsin /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Milles
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
McDonald, Robert Bruce, Shorewood /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stief, Brian John, Brookfield / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rotterdam, Manfred, Warendorf, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Arndt, Harald, Leichlingen, *XX.XX.1965
a)
23.01.2015
Milles
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Arndt, Harald, Leichlingen, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Buehren, Harald Karl-Heinz Heinrich, Solingen,
Prokura erloschen:
Nettesheim, Patrick John, Burscheid,
*XX.XX.1963
a)
19.06.2015
Schmidt
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1957
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meurer, Martin, Leichlingen, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Merkel, Wolfgang, Hattingen, *XX.XX.1959
a)
02.09.2015
Schmidt
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
24.06.2016
Gerlach
18
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr,
Business year) beschlossen.
b)
Der mit der Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG,
Solingen (Amtsgericht Wuppetal, HRA 23157) am 14.09.2011
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 16.06.2016 zum 31.07.2016 aufgehoben.
a)
28.07.2016
Gerlach
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Spatke, Reiner, Burscheid, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cadwallader, Brian, Mequon/Wisconsin /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stief, Brian John, Brookfield / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1956
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Merkel, Wolfgang Rudi Horst, Hattingen,
a)
03.08.2016
Schmidt
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HRB 23770
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meurer, Martin, Leichlingen, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Jürss, Detlef Walter, Leverkusen,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ebacher, Cathleen Ann, Wisconsin / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Skonieczny, Mark Anthony, Wisconsin /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
20
a)
Adient Beteiligungs GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 1. (Firma und
Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
07.09.2016
Gerlach
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller-Seils, Verena Alexandra Elisabeth, Köln,
*XX.XX.1977
a)
28.01.2017
Schmidt
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Nummer der Firma:
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HRB 23770
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
17.05.2017
Ball-Hufschmidt
23
b)
Mit der Adient Real Estate Holding Germany GmbH
(Amtsgericht Köln, HRB 86838) als herrschendem
Unternehmen ist am 16.04.2018 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 20.04.2018 zugestimmt.
a)
23.05.2018
Ball-Hufschmidt
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Muet, Julien, Köln, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Müller-Seils, Verena Alexandra Elisabeth, Köln,
*XX.XX.1977
a)
30.05.2018
Schmidt
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Jürss, Detlef Walter, Leverkusen,
*XX.XX.1966
a)
19.03.2019
Schmidt
26
Prokura erloschen:
Muet, Julien, Köln, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Siebert, Andreas Ulrich, Braubach,
*XX.XX.1966
a)
11.09.2019
Milles
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Skonieczny, Mark Anthony, Wisconsin /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1969
Nicht mehr
a)
05.12.2019
Braune
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 23770
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Ebacher, Cathleen Ann, Wisconsin / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rotman II, Phillip Allan, Ohio / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Smith, Gregory Scott, Wisconsin / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 18.02.2024