Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 18997
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kress + Meinberg GmbH Apotheken-Bedarf
b)
Haan
c)
Die Herstellung, der Handel und die
Vermittlung von pharmazeutischen
Bedarfsartikeln aller Art.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baender, Rolf, Darmstadt, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rickert, Jörn, Barmstedt, *XX.XX.1946
Bestellt als
Liquidator:
Rickert, Jörn, Barmstedt, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.12.1982, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2004 hat den Sitz
von Essen (bisher Amtsgericht Essen HRB 5555) nach Haan
verlegt und § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.Ferner wurde
die Auflösung der Gesellschaft beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat einen Beirat.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
24.02.2005
Lilie
b)
Gesellschafterbeschluss
Blatt 47 f.,
Gesellschaftsvertrag
Blatt 54 ff. Sonderband
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rickert, Jörn, Barmstedt, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
a)
21.06.2005
Schneider
3
a)
ARZ-Beteiligungsgesellschaft für
Softwareinnovationen mbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2005 hat § 1 Ziff.
1.1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages geändert.
a)
04.10.2005
Kuhaupt
b)
Gesellschafterbeschluss
Blatt 91,
Gesellschaftsvertrag
Abruf vom 06.12.2024
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HRB 18997
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Blatt 95 ff. Sonderband II
4
2.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2005 hat das
Stammkapital um 1.000.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR
erhöht und § 4 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages
geändert.
a)
14.10.2005
Kuhaupt
b)
Gesellschafterbeschluss
Blatt 6,
Gesellschaftsvertrag
Blatt 8 Sonderband III
5
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens, soweit
hierzu nicht eine gesonderte Genehmigung
erforderlich ist.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein und ist von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.02.2006 hat den
Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens),
§ 3 -zukünftig: § 13- (Bekanntmachungen ) und § 10 -
zukünftig: § 5- (Geschäftsführung, Vertretung) geändert und
den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.
a)
27.03.2006
Kuhaupt
b)
Gesellschafterbeschluss
Blatt 45 R ff.,
Gesellschaftsvertrag
Blatt 52 ff. Sonderband
6
c)
Die Herstellung, der Handel und die
Vermittlung von pharmazeutischen
Bedarfsartikeln aller Art sowie die
Verwaltung eigenen Vermögens, soweit
hierzu nicht eine gesonderte Genehmigung
erforderlich ist.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2008 hat § 2
Absatz 1 (Gegenstand des Unternehmens) des
Gesellschaftsvertrages geändert.
a)
12.03.2008
Kuhaupt
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Marienfeld, Werner, Remscheid, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.06.2008
Milles
8
b)
Geschäftsanschrift:
5.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2010 hat das
a)
25.05.2010
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Landstraße 39-41, 42781 Haan
Stammkapital von 2.000.000,00 EUR um 3.000.000,00 EUR
auf 5.000.000,00 EUR erhöht, § 3 (Stammkapital) des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert und § 7
(Abtretung von Geschäftsanteilen) Abs. 3 aufgehoben.
Kuhaupt
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Arndt, Tammo, Solingen, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.10.2010
Milles
10
b)
Mit der ARZ-Holdinggesellschaft für Softwareinnovationen
mbH, Haan (Amtsgericht Wuppertal, HRB 14299) als
herrschendem Unternehmen ist am 12.11.2010 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 16.11.2010 zugestimmt.
a)
18.11.2010
van Stigt
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rickert, Jörn, Barmstedt, *XX.XX.1946
a)
13.07.2011
Milles
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Marienfeld, Werner, Remscheid, *XX.XX.1952
a)
03.06.2013
Schweda
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.09.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 03.09.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 03.09.2014 mit der ARZ Service GmbH mit Sitz in Haan
(Amtsgericht Wuppertal, HRB 14389) verschmolzen.
a)
02.10.2014
Ball-Hufschmidt
14
a)
b)
a)
a)
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HRB 18997
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ARZ Service GmbH
c)
Die umfassende wirtschaftliche Beratung
und die Erbringung sonstiger
Dienstleistungen für insbesondere im
Gesundheitswesen tätige Unternehmen
und Organisationen sowie die Erfassung
und Verarbeitung von Daten.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Arndt, Tammo, Solingen, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haubold, Thomas Manfred, Dormagen,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mühr, Stefan Thorsten Dietger, Ratingen,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz)
Absatz 1) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) Absatz 1)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
18.11.2014
Ball-Hufschmidt
15
b)
Der mit der ARZ-Holdinggesellschaft für Softwareinnovationen
mbH mit Sitz in Haan (Amtsgericht Wuppertal, HRB 14299)
am 12.11.2010 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 20.10.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 20.10.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
18.11.2014
Ball-Hufschmidt
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Baumann, Robert, Rheinbrohl, *XX.XX.1971
Keyl, Johanna, Köln, *XX.XX.1976
a)
19.11.2014
Schweda
17
b)
Der mit der ARZ-Holdinggesellschaft für Softwareinnovationen
mbH mit Sitz in Haan (Amtsgericht Wuppertal, HRB 14299)
am 12.11.2010 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
a)
27.11.2014
Ball-Hufschmidt
Abruf vom 06.12.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 18997
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durch Vertrag vom 20.10.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 21.10.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
b)
Von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Uppendahl, Karsten, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1970
a)
27.02.2015
Milles
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mühr, Stefan Thorsten Dietger, Ratingen,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Keyl, Johanna, Köln, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Heidbrink, Edda, Köln, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schäfer, Michael Antoine Jacques Dieter, Neuss,
*XX.XX.1969
a)
01.03.2017
Milles
20
Prokura erloschen:
Baumann, Robert, Rheinbrohl, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Uppendahl, Karsten, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1970
a)
06.02.2018
Milles
21
Prokura erloschen:
Heidbrink, Edda, Köln, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Riedel, Tim, Dortmund, *XX.XX.1977
a)
21.03.2018
Schmidt
Abruf vom 06.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 18997
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Thomé, Ulrich, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1974
El Ghadouani, Rochdi, Wermelskirchen,
*XX.XX.1986
22
Prokura erloschen:
Riedel, Tim, Dortmund, *XX.XX.1977
a)
17.07.2018
Milles
23
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Henkel, Klaus Albert, Düsseldorf, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.01.2019
Milles
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haubold, Thomas Manfred, Dormagen,
*XX.XX.1968
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsregelung nunmehr
Geschäftsführer:
Henkel, Klaus Albert, Düsseldorf, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.10.2019
Milles
25
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Al-Wakil, Hadi, Wiesbaden, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Prokura erloschen:
El Ghadouani, Rochdi, Wermelskirchen,
*XX.XX.1986
a)
19.11.2019
Schmidt
Abruf vom 06.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 18997
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
26
b)
Der mit der ARZ Apotheken Holding GmbH (vormals ARZ-
Holdinggesellschaft für Softwareinnovationen GmbH mit Sitz
in Haan (Amtsgericht Wuppertal, HRB 14299) am 12.11.2010
mit Änderung vom 20.10.2014 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 19.12.2019
zum 31.12.2019 aufgehoben.
a)
08.01.2020
Ball-Hufschmidt
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kröbel, Oliver, Vlotho, *XX.XX.1971
a)
08.09.2020
Milles
28
Prokura erloschen:
Schäfer, Michael Antoine Jacques Dieter, Neuss,
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Littkemann, Thorsten, Gevelsberg, *XX.XX.1972
Dehißelles, Sebastian, Haan, *XX.XX.1980
a)
13.11.2020
Milles
29
b)
Mit der ARZ Apotheken Holding GmbH mit Sitz in Haan
(Amtsgericht Wuppertal, HRB 14299) als herrschendem
Unternehmen ist am 13.10.2020 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
13.10.2020 zugestimmt.
a)
18.12.2020
Ball-Hufschmidt
30
Prokura erloschen:
Dr. Thomé, Ulrich, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1974
a)
27.04.2021
Milles
31
b)
Nach Namensänderung infolge Eheschließung
nunmehr
a)
12.10.2021
Milles
Abruf vom 06.12.2024
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 18997
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Fischer, Hadi, Wiesbaden, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
32
Prokura erloschen:
Kröbel, Oliver, Vlotho, *XX.XX.1971
a)
02.05.2022
Schwarz
33
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bertram, Sven, Haan, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.01.2023
Milles
34
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fischer, Hadi, Wiesbaden, *XX.XX.1972
a)
07.02.2023
Milles
35
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Henkel, Klaus Albert, Düsseldorf, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.05.2023
Milles
36
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Landstr. 53-55, 42781 Haan
a)
26.01.2024
Milles
37
b)
a)
Abruf vom 06.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 18997
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Berichtigung des Geburtsdatums nunmehr
Geschäftsführer:
Bertram, Sven, Haan, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
22.02.2024
Milles
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Frey, Katja, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1981
a)
22.03.2024
Milles
39
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bertram, Sven, Haan, *XX.XX.1965
a)
18.10.2024
Milles
40
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
May, Christian, Witten, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.11.2024
Milles
Abruf vom 06.12.2024