Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 17915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kiekert Aktiengesellschaft
b)
Heiligenhaus
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung, Bearbeitung sowie der Vertrieb
von Metall- u. Kunststofferzeugnissen aller
Art, insbesondere die Herstellung und der
Vertrieb von Schließsystemen für
Kraftfahrzeuge. Die Gesellschaft kann
diesen Unternehmensgegenstand selbst
oder durch Tochter- und
Beteiligungsunternehmen verwirklichen.
Soweit gesetzlich zulässig, ist die
Gesellschaft zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, den Gesellschaftszweck zu
fördern, insbesondere zum Erwerb und zur
Veräußerung von Grundstücken, zur
Errichtung von Zweigniederlassungen im
In- u. Ausland, zum Erwerb, zur Verwaltung
und Veräußerung von Beteiligungen an
anderen Unternehmen sowie zum Abschluß
von Unternehmensverträgen.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, ihren
Betrieb ganz oder teilweise in verbundene
Unternehmen auszugliedern oder
verbundenen Unternehmen zu überlassen.
57.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
von Cappeln, Michael, Krefeld, *XX.XX.1953
Vorstand:
Dr. Ing. Theis, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Winchenbach, Paul-Gerhard, Velbert,
*XX.XX.1942
Mittelstädt, Bernd, Heiligenhaus, *XX.XX.1949
Riedel, Joachim, Mettmann, *XX.XX.1942
Iffländer, Hans Jürgen, Nettetal, *XX.XX.1946
Hahne, Joachim, Bergneustadt, *XX.XX.1953
Meyer-Jürshof, Thorsten, *XX.XX.1959
Koltes, Werner, Hattingen, *XX.XX.1951
Graulich, Peter Michael Wolfgang, Erkrath,
*XX.XX.1954
Olivier, René, Ratingen, *XX.XX.1956
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.08.1994 zuletzt geändert am 17.02.2003
b)
Im Hinblick auf die Beschlußfassung zur Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln ist die Einfügung des § 4 Abs. 3
(genehmigtes Kapital) mit der Ermächtigung des Vorstandes
befristet bis zum 05.05.2005, das Grundkapital bis zu einem
Betrag von 25.000.000,00 DM zu erhöhen, von der
Hauptversammlung vom 31.05.1995 beschlossen worden.
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter ist am 15.03.2002
unter Zustimmung der beteiligten Gesellschaften vom
19.04.2002/25.04.2002 mit der Kiekert Holding GmbH ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen.
a)
22.09.2004
Grotstollen
b)
Tag der ersten
Eintragung in Velbert:
12.10.1994
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1925 Amtsgericht Velbert
getreten.
Freigegeben am
16.09.2004.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kimm, Walter, Beckum, *XX.XX.1959
Dr. Nass, Ulrich, Mülheim, *XX.XX.1966
a)
13.12.2005
Schweda
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 17915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Prokura erloschen:
Riedel, Joachim, Mettmann, *XX.XX.1942
a)
02.01.2006
Schweda
4
b)
Vorstand:
Kranz, Ulrich Nicolaus, Hamburg, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
von Cappeln, Michael, Krefeld, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Trattner, Dirk, Krefeld, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Kimm, Walter, Beckum, *XX.XX.1959
a)
28.02.2007
Schweda
5
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Ziffer 1 (Aufsichtsrat) und § 10 Ziffer 3
(Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
14.03.2007
Dr. Laroche
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bratz, Uwe Jochen Rudolf, München,
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Trattner, Dirk, Krefeld, *XX.XX.1969
a)
12.11.2007
Schweda
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Ing. Theis, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.1947
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Krause, Karl, Köln, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Espelage, Stephan, Bad Dürkheim, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Cascio, Riccardo, Vimercate, *XX.XX.1954
a)
13.11.2007
Schweda
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bratz, Uwe Jochen Rudolf, München,
*XX.XX.1973
a)
14.11.2007
Schweda
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 17915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Prokura erloschen:
Meyer-Jürshof, Thorsten, Köln, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Winchenbach, Paul-Gerhard, Velbert,
*XX.XX.1942
Prokura erloschen:
Hahne, Joachim, Bergneustadt, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Koltes, Werner, Hattingen, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Körner, Diana, Köln, *XX.XX.1952
Peulen, Jürgen, White Lake/USA, *XX.XX.1956
Wenzel, Jürgen, Koblenz, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Graulich, Peter Michael Wolfgang, Erkrath,
*XX.XX.1954
a)
03.12.2007
Schweda
10
Prokura erloschen:
Olivier, René, Ratingen, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Iffländer, Hans Jürgen, Nettetal, *XX.XX.1946
a)
10.01.2008
Schweda
11
b)
Der mit der Kiekert Holding GmbH abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 19.12.2007 zum 31.12.2007 aufgehoben.
a)
04.03.2008
Lehmberg
12
b)
Geschäftsanschrift:
Höseler Platz 2, 42579 Heiligenhaus
Prokura erloschen:
Mittelstädt, Bernd, Heiligenhaus, *XX.XX.1949
a)
12.08.2009
Schweda
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Cascio, Riccardo, Vimercate, *XX.XX.1954
a)
05.10.2009
Schweda
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2009
a)
07.10.2009
Scheideler
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 17915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 20.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 20.08.2009 mit der Kiekert
Door Modules GmbH mit Sitz in Heiligenhaus (Amtsgericht
Wuppertal HRB 19211) verschmolzen.
15
b)
nach Wohnortwechsel berichtigend eingetragen
als
Vorstand:
Espelage, Stephan, Essen, *XX.XX.1963
nach Wohnortwechsel berichtigend eingetragen
als
Vorstand:
Kranz, Ulrich Nicolaus, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
08.12.2009
Schweda
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wenzel, Jürgen, Koblenz, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Wenzel, Jürgen, Koblenz, *XX.XX.1960
a)
04.07.2011
Schweda
17
Prokura erloschen:
Dr. Nass, Ulrich, Mülheim, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Merget, Michael Manfred, Mettmann,
*XX.XX.1971
a)
24.01.2012
Schweda
18
Prokura erloschen:
Körner, Diana, Köln, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kusemann, Andrea, Essen, *XX.XX.1964
Nach Änderung des Wohnortes; nunmehr
Prokurist:
Peulen, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1956
a)
02.08.2012
Schweda
19
a)
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 17915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Haase, Henning, Weißensberg, *XX.XX.1967
25.10.2012
Schweda
20
a)
Die Hauptversammlung vom 13.09.2013 hat die Änderung
bzw. Neufassung der Satzung in §§ 1, 4 Ziffer 3, 6a, § 9 Ziffer
1, § 10 Ziffer 1, § 11 Ziffer 1 und 3, § 12, § 13, § 15, § 16 und
§ 21 beschlossen.
a)
14.10.2013
Kahlhöfer
21
b)
Mit der Lingyun Holding GmbH, Heiligenhaus (Amtsgericht
Wuppertal, HRB 24414) als herrschendem Unternehmen ist
am 18.09.2013 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 13.09.2013 zugestimmt.
a)
14.10.2013
Kahlhöfer
22
Prokura erloschen:
Haase, Henning, Weißensberg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Merget, Michael Manfred, Mettmann,
*XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hanel, Guido Klaus, Neuss, *XX.XX.1968
Berg, Matthias Friedrich Johannes, Kempen,
*XX.XX.1957
a)
03.04.2014
Schweda
23
a)
Die Hauptversammlung vom 01.04.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 6a (Vorstand) und § 12 Ziffer 1. (Aufsichtsrat)
beschlossen.
a)
09.04.2014
Kahlhöfer
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Nottebaum, Thorsten, Mühltal, *XX.XX.1962
a)
10.12.2014
Schweda
25
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
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Nummer der Firma:
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HRB 17915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Berg, Matthias Friedrich Johannes, Kempen,
*XX.XX.1957
05.11.2015
Schweda
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Guastella, Guglielmo, Hilden, *XX.XX.1968
a)
29.03.2017
Schweda
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Espelage, Stephan, Essen, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstand:
Wenzel, Jürgen, Koblenz, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hanel, Guido Klaus, Kaarst, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Hanel, Guido Klaus, Neuss, *XX.XX.1968
a)
11.09.2017
Schweda
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Krause, Karl, Köln, *XX.XX.1960
a)
10.07.2018
Schweda
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Regal, Stéphanie, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
05.09.2018
Schweda
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Debreu, Jérôme Alfred Léonard, Saint-Jean-de-
Gonville / Frankreich, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Vorstand:
Kranz, Ulrich Nicolaus, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hense, Klaus, Kaarst, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Nottebaum, Thorsten, Mühltal, *XX.XX.1962
a)
18.02.2019
Schweda
31
Prokura erloschen:
Kusemann, Andrea, Essen, *XX.XX.1964
a)
11.09.2019
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 17915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Guastella, Guglielmo, Hilden, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lee, Chui Ling, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Schweda
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mönnekemeyer, Jan Henrik, Osnabrück,
*XX.XX.1975
a)
15.01.2020
Schweda
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Roth, Sonja, Espelkamp, *XX.XX.1969
a)
10.03.2020
Schweda
34
Prokura erloschen:
Regal, Stéphanie, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
08.03.2021
Schweda
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gropp, Thomas, Braunschweig, *XX.XX.1964
a)
11.05.2021
Schweda
36
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hanel, Guido Klaus, Karst, *XX.XX.1968
a)
20.07.2021
Schweda
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Brinkmeier, Carsten, Pubersdorf/ Österreich,
*XX.XX.1962
a)
02.08.2021
Schmidt
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 17915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Scott, Philip Slagter Gerard, Nordhofen,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Roth, Sonja, Espelkamp, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Gropp, Thomas, Braunschweig, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Peulen, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1956
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nockelmann, Linda Roswitha, Ratingen,
*XX.XX.1990
a)
06.09.2021
Schweda
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Christian Alexander, Uzwil/Schweiz,
*XX.XX.1973
a)
07.04.2022
Schweda
40
Prokura erloschen:
Nockelmann, Linda Roswitha, Ratingen,
*XX.XX.1990
a)
23.08.2022
Aydin
41
Prokura erloschen:
Dr. Hense, Klaus, Kaarst, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Mönnekemeyer, Jan Henrik, Osnabrück,
*XX.XX.1975
a)
11.10.2022
Schweda
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bendel, Thorsten Peter, Oberhausen,
*XX.XX.1968
Noll, Peter, Türkheim, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Brinkmeier, Carsten, Pubersdorf/ Österreich,
a)
30.01.2023
Schweda
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 17915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1962
43
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lee, Chiu Ling, Ratingen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Lee, Chui Ling, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
02.02.2023
Schweda
44
b)
Nach Berichtigung des Vornamens nunmehr
bestellt als
Vorstand:
Lee, Chui Ling, Ratingen, *XX.XX.1968
a)
09.02.2023
Schweda
b)
lfd. Nr. 43 Sp. 4 b) von
Amts wegen berichtigend
eingetragen
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wellhausen, Marc, Meerbusch, *XX.XX.1972
Guidez, David Jean Charles, Ahaus, *XX.XX.1974
a)
10.10.2023
Morscheck
Abruf vom 21.02.2024