Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 14620
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Profi Portal AG
b)
Wuppertal
c)
Errichtung und der Betrieb eines Internet-
Fachportals für die Bau-, Holz-, Sanitär-,
Heizungs-, Stahl und hiermit verwandte
Branchen sowie für den Handel mit
Werkzeugen, Beschlägen sowie den
technischen Handel.
1.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Baumgardt, Michael, Fallingbostel, *XX.XX.1946
Vorstand:
Pape, Notker, Köln, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.08.2000, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 16.09.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr und
Bekanntmachungen) und mit ihr die Sitzverlegung von
Holzwickede (bisher Amtsgericht Unna HRB 2267) nach
Wuppertal beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat mit der Profi Portal Verwaltungs GbR
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrage i.S.v. §
291 Abs. 1 S. 1 Aktiengesetz geschlossen; dem Vertrag ist
durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19.12.2000
zugestimmt worden.
a)
19.12.2003
Rupprecht
b)
Gesellschafterbeschluß
Bl.81;Satzung Blatt 86 ff.
Sonderband
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Bl. 55 ff. Sonderband
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Trautwein, Andreas, Wuppertal, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Vorstand:
Baumgardt, Michael, Fallingbostel, *XX.XX.1946
a)
Die Hauptversammlung vom 06.02.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 4 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr und
Bekanntmachungen), in § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrates) und in § 10 Abs. 3 (Einberufung und
Beschlussfassung) beschlossen.
a)
11.02.2008
Lehmberg
3
b)
Geschäftsanschrift:
EDE Platz 1, 42389 Wuppertal
b)
Der mit der Profi Portal Verwaltungs GbR am 19.12.2000
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2008
zum 31.12.2008 aufgehoben.
a)
29.12.2008
Scheideler
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pape, Notker, Köln, *XX.XX.1964
a)
20.11.2010
Schmitt
Abruf vom 26.02.2024