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Gesellschaftsvertrag vom 28.02.1985 zuletzt geändert am 09.04.2003

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Durch Beschluß der Gesellsehafterversammlung vom 19. Dezember 2002 stimmte die Gesellschaft dem mit der Firma ARZ Haan AG eingetragen bei dem Amtsgericht Wuppertal HR B 12670 am 16. September 2002 geschlossenen Gewinnabführungsvertrag zu. Die ARZ Haan AG stimmte durch Beschluß der Hauptversammlung vom 16. September 2002 zu.

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Tag der ersten Eintragung in Mettmann: 16.04.1985 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 2356 Amtsgericht Mettmann getreten. Freigegeben am 12.11.2003.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2005 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.

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Gesellschafterbeschluss Blatt 115R f. Sonderband II

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Gesellschaftsvertrag Blatt 119 ff. Sonderband II

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Aufgrund Schreibfehlers von Amts wegen berichtigend eingetragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals von 4.000.000,00 EUR um 1.221.829,00 EUR auf 2.778.171,00 EUR zur Durchführung der Übertragung von Vermögensteilen im Wege der Abspaltung auf die ARZ-Holdinggesellschaft für Softwareinnovationen mbH, Haan (Amtsgericht Wuppertal, HRB 14299) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages vom 03.09.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen beider Rechtsträger vom 03.09.2014 Teile ihres Vermögens, nämlich den am Standort Haan, Finowfurt und Bückeburg unterhaltenen Teilbetrieb ARZ Service GmbH (Amtsgericht Wuppertal HRB 14389) mit allen Aktiva und Passiva, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die ARZ-Holdinggesellschaft für Softwareinnovationen mbH (Amtsgericht Wuppertal HRB 14299) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Der mit der ARZ Haan AG, Haan (Amtsgericht Wuppertal, HRB 12670) am 16.09.2002 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 29.08.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2014 hat der Änderung zugestimmt. DIe ARZ Haan AG stimmte durch Beschluß der Hauptversammlung vom 09.09.2014 zu.

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.