Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12701
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Varian Medical Systems Haan GmbH
b)
Haan
c)
Der Betrieb eines Isotopen- Laboratoriums
einschließlich der damit verbundenen
ortsfremden Untersuchungen und
Materialprüfungen. Gegenstand des
Unternehmens ist weiter die Entwicklung,
die Herstellung und der Vertrieb von
Strahlungs- und Prüfgeräten bzw. -anlagen
nebst Zubehör, die neben
wissenschaftlichen Zwecken der
Strahlenprüfungen, der zerstörungsfreien
Werkstoffprüfung, der Materialprüfung
mittels radioaktiver Isotope und der
Bestrahlung auf medizinischem Gebiet
dienen, sowie schließlich der Vertrieb von
Isotopen.
4.535.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Grimm, Rüdiger, Haan, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Phair, Joseph, Palo Alto/Californien, USA,
*XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sauerwein, Hansjörg, Erkrath
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.12.1967 zuletzt geändert am
07.07.2003
b)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07. Juli
2003 stimmte die Gesellschaft als beherrschte Gesellschaft
dem am 25. Juni 2003 mit der Firma VMS Deutschland
Holdings GmbH, Darmstadt abgeschlossenen
Gewinnabführungsvertrag zu. Die Gesellschafterversammlung
der herrschenden Gesellschaft hat am 07. Juli 2003
zugestimmt.
a)
13.01.2004
Strutz
b)
Tag der ersten
Eintragung in Mettmann:
12.09.1977
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HR B
1560 Amtsgericht
Mettmann getreten.
Freigegeben am
12.01.2004.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Phair, Joseph, Palo Alto/Californien, USA,
*XX.XX.1947
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kuo, John W., Saratoga, CA 95070, USA,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.11.2005
Schmidt
3
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
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Nummer der Firma:
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HRB 12701
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sauerwein, Hansjörg, Erkrath, *XX.XX.1948
08.02.2006
Schmidt
4
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Bergische Str. 16, 42781 Haan
Einzelprokura:
Maar, Holger, Heddesheim, *XX.XX.1973
a)
22.12.2015
Braune
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mathijssen, Andreas, Herzogenrath, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grimm, Rüdiger, Haan, *XX.XX.1951
a)
04.10.2018
Schweda
6
b)
Mit der VMS Deutschland Holdings GmbH mit Sitz in
Darmstadt (Amtsgericht Darmstadt, HRB 8654) als
herrschendem Unternehmen ist am 14.06.2019 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 25.06.2019 zugestimmt.
a)
27.06.2019
Sturm
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Rheinische Straße 2, 42781 Haan
a)
25.03.2020
Behle
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kuo, John W., Saratoga, CA 95070, USA,
*XX.XX.1963
a)
04.08.2020
Milles
9
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
a)
06.07.2021
Abruf vom 02.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Jaensch, Judith, Wuppertal, *XX.XX.1976
Schweda
10
c)
Die Entwicklung, Herstellung, der Vertrieb
und die Lieferung von medizinischen
Geräten, Systemen und Lösungen aller Art,
sowie die Erbringung von Dienstleistungen
in den vorgenannten Bereichen,
einschließlich der Erbringung von solchen
Dienstleistungen an verbundene
Unternehmen.
2.318.710,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Mathijssen, Andreas, Herzogenrath, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Handke, Jürgen Fritz, Erkrath, *XX.XX.1966
Prokura geändert; nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maar, Holger, Heddesheim, *XX.XX.1973
Nach Ergänzung der Personendaten und
Änderung der Prokurat; nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Jaensch, Judith Freya Pauline, Wuppertal,
*XX.XX.1976
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 27.01.2023
beschlossen, das Stammkapital von 4.535,000,00 (DEM ) auf
Euro umzustellen, es von dann 2.318.708,68 EUR um EUR
1,32 EUR auf EUR 2.318.710,00 EUR zu erhöhen. Der
Gesellschaftsvertrag wurde vollständig neu gefasst,
insbesondere wurden der Gegenstand und die allgemeine
Vertretungsregelung geändert.
a)
01.03.2023
Sturm
11
Prokura erloschen:
Maar, Holger, Heddesheim, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gißler, Sascha, Remscheid, *XX.XX.1975
a)
04.07.2023
Milles
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Feller-Behnke, Katja, Roth Pruppach,
*XX.XX.1983
a)
08.09.2023
Milles
Abruf vom 02.02.2024