Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal

Abdruck

Nummer der Firma:

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HRB 12368

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

DSP-Management-Holding-

Aktiengesellschaft

b)

Remscheid

c)

die Unternehmensberatung und sämtliche

damit im Zusammenhang stehende

Dienstleistungen sowie der Erwerb, die

Verwaltung und die Verwertung von

Unternehmen und

Unternehmensbeteiligungen aller Art und

jeder Form.

1.000.000,00

EUR

a)

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt

es die Gesellschaft allein. Sind mehrere

Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die

Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit

einem Prokuristen vertreten.

b)

Vorstand:

Dr. Schalek-Daum, Erika, geb. Schalek,

Remscheid, *XX.XX.1951

mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit

sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte

abzuschließen.

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 08.02.2002 zuletzt geändert am 02.05.2002

a)

01.09.2003

Strutz

b)

Tag der ersten

Eintragung in

Remscheid: 10.04.2002

Dieses Blatt ist zur

Fortführung auf EDV

umgeschrieben worden

und bei gleichzeitiger

Änderung der örtlichen

Zuständigkeit an die

Stelle des bisherigen

Registerblattes HR B

2601 Amtsgericht

Remscheid getreten.

Freigegeben am

28.08.2003.

2

a)

Die Hauptversammlung vom 30.06.2005 hat die Satzung

durch Einfügung von § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital)

geändert.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

30.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrats bis zum 30.06.2009 durch Ausgabe neuer

Inhaberaktien gegen Geldeinlage einmalig oder mehrmals um

bis zu insgesamt 500.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes

Kapital 2005/I).

a)

14.07.2005

Kuhaupt

b)

Beschluss Blatt 76 ff.,

Satzung Blatt 92 ff.

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