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Gesellschaftsvertrag vom 21.03.1989 zuletzt geändert am 23.11.2000

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Tag der ersten Eintragung: 19.04.1989 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 1530 Amtsgericht Ibbenbüren getreten. Freigegeben am 04.05.2004.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 613.600,00 Euro auf EUR 1.227.200,00 zum Zwecke der Verschmelzung mit der agn Paul Niederberghaus Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft mbH, Ibbenbüren (AG Steinfurt HR B 5147) und der PNB Ingenieur- und Dienstleistungs AG, Potsdam (AG Potsdam HRB 14676) beschlossen.

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Blatt 230-264 des Sonderbandes

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Beschluss Blatt 230-264 des Sonderbandes

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2004 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Beschluss Blatt 269 - 311, 316 des Sonderbandes

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft) beschlossen.

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Beschluss Bl. 326-353 des Sonderbandes

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Von Amts wegen Verweis auf die Eintragung beim Gericht der Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61 Absatz 6 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 Handelsregisterverordnung ergänzt bei: 28329 Bremen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft), 7 (Beirat) und 13 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 1.227.200,00 EUR um 71.000,00 EUR durch Sacheinlage auf 1.298.200,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.07.2004 und der Gesellschafterversammlung der Firma agn Paul Niederberghaus Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft mbH vom 28.07.2004 und der Gesellschafterversammlung der Firma PNB Ingenieur- und Dienstleistungs AG vom 28.07.2004 mit der agn Paul Niederberghaus Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Ibbenbüren (AG Steinfurt HRB 5147) sowie mit der PNB Ingenieur- und Dienstleistungs AG mit Sitz in Potsdam (AG Potsdam HRB 14676) als übertragende Rechtsträger verschmolzen.

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Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen: Die Eintragung vom 07.10.2004 lfd. Nr. 3, Spalte 6 berichtigend eingetragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere eine Änderung des § 2 (Gegenstand der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2018 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Mit der agn Beteiligungs GmbH, Ibbenbüren (Amtsgericht Steinfurt HRB 12114) als herrschendem Unternehmen ist am 07.09.18 (mit Wirkung ab dem 01.01.2019) ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen vom 10.09.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.01.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.01.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.01.2020 mit der agn Ludwigsburg GmbH mit Sitz in Ludwigsburg (Amtsgericht Stuttgart HRB 206368) verschmolzen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.01.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.01.2020 und der Gesellschafterversammlung der agn Projektmanagement GmbH vom 27.01.2020 einen Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb Projektsteuerung) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die agn Projektmanagement GmbH mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster HRB 18267) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 15.08.2022 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.08.2022 mit der agn bka GmbH mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster HRB 16477) verschmolzen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.