Handelsregister B des Amtsgerichts Steinfurt
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4983
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Fiege Holding Schweiz GmbH
b)
Greven
c)
Erwerb und das Halten von Beteiligungen
an Logistik-Dienstleistungs-Gesellschaften
und Logistik-Immobilien-Gesellschaften
insbesondere in der Schweiz sowie die
Führung von solchen Gesellschaften.
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gräber, Heinz, Greven, *XX.XX.1952
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.12.2003
a)
17.12.2003
Voosholz
b)
Beschluss Bl. 11 - 36
d.Sonderakten
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gräber, Heinz, Kaufmann, Greven, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schnor, Manfred, Korschenbroich, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fiege, Jens, Münster, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
15.03.2005
Tiemann
3
c)
Erwerb und das Halten von Beteiligungen
an Logistik-Dienstleistungs-Gesellschaften
und Immobilien-Entwicklungs-
Gesellschaften, die Führung solcher
Gesellschaften in der Funktion einer
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2005 hat den
Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefaßt und damit
insbesondere die Änderung des Unternehmensgegenstandes
und die Vertretungsbefugnis beschlossen.
a)
07.12.2005
Voosholz
b)
Beschluss Bl. 46-111
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Steinfurt
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 4983
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geschäftsleitenden Holding sowie die
Errichtung und Planung sowie das Halten,
Verwalten, Vermieten und Verpachten von
Immobilien mit allen dazugehörigen
gewerblichen Tätigkeiten. Sie kann des
Weiteren andere gewerbliche
Dienstleitungen und sonstige gewerbliche
Tätigkeiten, insbesondere
Logistikdienstleistungen und Immobilien-
Entwicklungen durchführen.
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
des Sonderbandes
4
a)
Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen:
Lfd. Nr. 3, Spalte 6, Eintragung vom 07.12.2005 hinsichtlich
des Datums der Gesellschafterversammlung berichtigt.
a)
15.12.2005
Lücke
5
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Küppers, Michael, Sprendlingen, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schnor, Manfred, Münster, *XX.XX.1959
Nach Berichtigung von Amts wegen:
Geschäftsführer:
Fiege, Jens, Münster, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Messink, Alfred, Neuenkirchen, *XX.XX.1962
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2005 hat den
Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefaßt und damit
insbesondere die Änderung des Unternehmensgegenstandes
und der Vertretungsbefugnis beschlossen.
a)
21.07.2008
Grotke
b)
Entsprechend § 319
ZPO von Amts wegen
eingetragen:
Die Eintragung vom
07.12.2005 bzgl.
Änderung des
Gesellschaftsvertrages in
Spalte 4 a) und 6 a)
berichtigt.
Die Eintragung vom
15.12.2005 gelöscht.
6
b)
Geschäftsanschrift:
Joan-Joseph-Fiege-Str. 1, 48268 Greven
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Küppers, Michael, Sprendlingen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Messink, Alfred, Neuenkirchen, *XX.XX.1962
a)
15.01.2009
Tiemann
Abruf vom 06.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 4983
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Messink, Alfred, Neuenkirchen, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Taucke, Carsten, Münster, *XX.XX.1965
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Taucke, Carsten, Münster, *XX.XX.1965
a)
06.01.2010
Tiemann
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fiege, Jens, Münster, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fiege, Felix, Münster, *XX.XX.1978
a)
16.01.2013
Brinkmann
9
b)
Mit der Fiege Logistik Holding Stiftung & Co. KG in Greven
(Amtsgericht Steinfurt HRA 5085) als herrschendem
Unternehmen ist am 13.12.2013 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die
Gesellschafterversammlung der beteiligten Gesellschaften
vom 13.12.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.12.2013
Voosholz
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sievers, Frank, Emsdetten, *XX.XX.1969
Dr. Werthschulte, Holger, Münster, *XX.XX.1973
a)
16.08.2016
Brinkmann
11
Prokura erloschen:
Dr. Werthschulte, Holger, Münster, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
02.04.2020
Brinkmann
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Steinfurt
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 4983
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Helming, Michael, Emsdetten, *XX.XX.1980
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rademaker, Martin, Münster, *XX.XX.1981
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fiege, Felix, Münster, *XX.XX.1978
a)
08.07.2021
Brinkmann
13
c)
Von Amts wegen berichtigend eingetragen:
Der Erwerb und das Halten von
Beteiligungen an Logistik-Dienstleistungs-
Gesellschaften und Immobilien-
Entwicklungs-Gesellschaften, die Führung
solcher Gesellschaften in der Funktion
einer geschäftsleitenden Holding sowie die
Errichtung und Planung sowie das Halten,
Verwalten, Vermieten und Verpachten von
Immobilien mit allen dazugehörigen
gewerblichen Tätigkeiten. Sie kann des
Weiteren andere gewerbliche
Dienstleistungen und sonstige gewerbliche
Tätigkeiten, insbesondere
Logistikdienstleistungen und Immobilien-
Entwicklungen durchführen.
a)
08.07.2021
Brinkmann
14
b)
Der mit der Fiege Logistik Holding Stiftung & Co. KG Greven
(Amtsgericht Steinfurt HRA 5085 ) am 13.12.2013
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
29.06.2021 zum 31.12.2021 aufgehoben.
a)
03.01.2022
Voosholz
15
b)
Mit der FIEGE SE, Greven (Amtsgerichts Steinfurt HRB
13171) als herrschendem Unternehmen ist am 14.12.2023 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
a)
20.12.2023
Franz
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Steinfurt
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 4983
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14.12.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
Abruf vom 06.04.2024