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Gesellschaftsvertrag vom 04.12.1979 zuletzt geändert am 03.09.2002

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Tag der ersten Eintragung in Wesel: 28.12.1979 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 0436 des Amtsgerichts Wesel getreten.

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SB Bl. 103

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Sdb.Bl. 112-113

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Die Gesellschafterversammlung hat am 29.01.2004 beschlossen, das Stammkapital (DEM 300.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 153.387,56 um EUR 50.612,44 auf EUR 204.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) zu ändern; durch Gesellschafterversammlung vom selben Tag wurde § 9 (betreffend Mehrheit bei Abstimmungen) geändert.

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Der wegen Nichtbeteiligung der Gesellschafterin Wilhelm Wißmann GmbH & Co. KG unwirksame Gesellschafterbeschluss vom 03.09.2002 über Kapitalerhöhung, Umstellung des Stammkapitals auf Euro und Satzungsänderung ist durch Beschluss vom 29.01.2004 berichtigt und wiederholt worden.

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und § 14 beschlossen.

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Die Gesellschaft wird fortgesetzt.

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Eintragung zur allgemeinen Vertretungsregelung vom 27.03.2003, Sp. 4 a) von Amts wegen berichtigt.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführern weiterhin die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.