Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 9523
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
elexis Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Wenden
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 1, 57482 Wenden
c)
Die Übernahme und Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rupke, Bernhard Wilhelm, Hallbergmoos,
*XX.XX.1961
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Koepp, Siegfried, Mühltal, *XX.XX.1956
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Schäfer, Edgar Michael, Wilnsdorf, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Bartke, Ralph, Freising, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Brüser, Heinrich -gen. Heinz- Alfons,
Drolshagen, *XX.XX.1952
Koch, Jürgen, Wenden, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26. Januar 2000 mit Änderung vom
4. August 2000.
Die Gesellschafterversammlung vom 30. Mai 2011 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages unter Änderung von
Firma, Sitz und Gegenstand des Unternehmens und mit ihr
die Sitzverlegung von Eching (bisher AG München, HRB
134624) nach Wenden sowie die Änderung der Firma und des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die Gesellschaft (ehemals HEKUMA GmbH) ist als
übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des
Verschmelzungsvertrages vom 30. Mai 2011 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 23. Mai 2011 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 30. Mai 2011 mit der Elexis
Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Wenden (AG Siegen,
HRB 7553) verschmolzen.
a)
08.07.2011
Becker
2
a)
EMG Automation GmbH
c)
Die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von Sensor- und
Regelungstechnik, qualitätssichernden
Systemen sowie elektrotechnischen,
elektromechanischen, elektrohydraulischen
und mechanischen sowie hydraulischen
Geräten und Anlagen für die
Fertigungsautomatisierung.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30. Mai 2011 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages unter Änderung von
Firma und Gegenstand des Unternehmens und mit ihr die
Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft (ehemals elexis Beteiligungsgesellschaft
mbH) ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des
Verschmelzungsvertrages vom 30. Mai 2011 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 30. Mai 2011 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 30. Mai 2011 mit der EMG
Automation GmbH mit Sitz in Wenden (AG Siegen HRB 6715)
verschmolzen.
a)
08.07.2011
Becker
3
4.857.300,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30. Mai 2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
a)
14.07.2011
Becker
Abruf vom 02.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 9523
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR
4.832.300,00 aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.
4
b)
Nach ergänzender Anmeldung weiterhin
Geschäftsführer:
Koepp, Siegfried, Mühltal, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach ergänzender Anmeldung weiterhin
Geschäftsführer:
Schäfer, Edgar Michael, Wilnsdorf, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.09.2011
Becker
b)
Konkrete
Vertretungsbefugnis -
enthalten im Beschluss
vom 30.05.2011-
aufgrund ergänzender
Anmeldung eingetragen.
5
b)
Die Gesellschaft hat am 31. März 2014 einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag mit der elexis AG mit Sitz in
Wenden (Amtsgericht Siegen - HR B 7549) geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung vom 02. Juni 2014 hat
zugestimmt.
a)
05.06.2014
Vöckel
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bornemann, Gabriele, Essen, *XX.XX.1976
a)
06.06.2014
Wickel
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 8. August 2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider
Gesellschafterversammlungen vom gleichen Tage mit der
EMG-Lowendis GmbH mit Sitz in Wenden (AG Siegen, HRB
9493) verschmolzen.
a)
08.09.2014
Becker
8
Nach Berichtigung von Amts wegen
a)
06.10.2014
Abruf vom 02.02.2024
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HRB 9523
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brüser, Heinrich -gen. Heinz- Alfons,
Drolshagen, *XX.XX.1952
Koch, Jürgen, Wenden, *XX.XX.1955
Vöckel
9
Prokura erloschen:
Bornemann, Gabriele, Essen, *XX.XX.1976
a)
19.10.2015
Solms
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nedecky, Marc, Köln, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Knust, Birgit, Wenden, *XX.XX.1967
Maes, Armin, Wenden, *XX.XX.1965
Wurster, Uwe, Olpe, *XX.XX.1963
a)
21.03.2017
Solms
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schäfer, Edgar Michael, Wilnsdorf, *XX.XX.1955
a)
31.08.2017
Solms
12
Prokura erloschen:
Knust, Birgit, Wenden, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Frost, Roman, Freudenberg, *XX.XX.1969
a)
23.11.2017
Solms
13
Prokura erloschen:
Brüser, Heinrich -gen. Heinz- Alfons,
Drolshagen, *XX.XX.1952
a)
13.04.2018
Solms
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rackel, Harald, Hilchenbach, *XX.XX.1963
a)
09.05.2018
Solms
15
b)
a)
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 9523
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Koepp, Siegfried, Mühltal, *XX.XX.1956
12.09.2018
Solms
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Koesfeld, Ingo, Köln, *XX.XX.1975
a)
07.11.2019
Solms
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nedecky, Marc, Köln, *XX.XX.1973
a)
21.04.2020
Solms
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Simon, Jürgen, Wenden, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Koch, Jürgen, Wenden, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Koch, Jürgen, Wenden, *XX.XX.1955
a)
06.08.2020
Solms
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rackel, Harald, Hilchenbach, *XX.XX.1963
a)
05.10.2020
Solms
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Irle, Matthias, Freudenberg, *XX.XX.1966
a)
13.11.2020
Solms
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Merte, Rolf, Freiburg, *XX.XX.1967
a)
15.02.2021
Solms
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Koch, Jürgen, Wenden, *XX.XX.1955
a)
08.10.2021
Solms
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 9523
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Merte, Rolf, Freiburg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Maes, Armin, Wenden, *XX.XX.1965
a)
20.10.2022
Solms
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heck, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.1982
a)
06.12.2022
Solms
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Menke, Uwe, Bünde, *XX.XX.1964
a)
02.02.2023
Solms
Abruf vom 02.02.2024